Auxiliar de Cumplimiento

**OBJETIVO DEL PUESTO** Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en administración, finanzas o derecho **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE** - Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados...

Resumen del puestoSomos Promocash Centenario Sapi De Cv Sofom Enr, una empresa líder en microfinanzas que busca un Especialista en Cumplimiento Financiero para consolidar nuestro cumplimiento regulatorio de manera satisfactoria con base en los procesos actuales.Misión y visiónNuestra misión es ofrecer servicios financieros innovadores y accesibles a...

**Descripción del Puesto:**Solicitamos a un Ingeniero en Alimentos o Biotecnología con experiencia en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para unirse a nuestro equipo como Inspector de Cumplimiento.**Responsabilidades Principales:Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).Verificar el producto y registrar la información...

OBJETIVO DEL PUESTOConsolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE•Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas•Cerciorar...

OBJETIVO DEL PUESTO Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE • Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas...

"Con Fuentebuena, contribuyes a una organización innovadora que busca brindar servicios financieros de alta calidad. Esta vacante para Auxiliar de Cumplimiento es una excelente oportunidad para unirse a nuestro equipo en Las Animas - Puebla, Puebla. Vacante Objetivo del puesto:Ayudar al Oficial de Cumplimiento y al área jurídica con obligaciones...

Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V.Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Sobre la empresaNuestra empresa ofrece una oportunidad laboral atractiva con beneficios y estabilidad.Sueldo$30,000.00 - $45,000.00 al mesDescripción del puestoProcesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la...

Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! **Perfil**: - Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. - Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. - Actualizar y mantener...

Descripción del PuestoNuestro objetivo es consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash con éxito, basándonos en los procesos actuales y garantizando la continuidad del negocio. A continuación se presentan las funciones y responsabilidades clave para lograr este objetivo:Funciones y Responsabilidades ClaveValidación de Integraciones: Validar que...

Requisitos del puesto:Edad: 25 a 30 años.Formación académica: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasCursos y certificaciones: Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV.Experiencia laboral: Experiencia requerida: de 1 a 2...

Resumen del PuestoBuscamos un profesional responsable para ocupar el cargo de Administrador de Cumplimiento Regulatorio Universitario en nuestra institución, la Universidad De Las Américas Puebla.Sobre la UniversidadNuestra universidad es una institución educativa líder en México, comprometida con la excelencia académica y la innovación. Estamos...

Buscamos un profesional con experiencia en gestión ambiental para unir nuestro equipo en Ingeniería De Control Ambiental Y Saneamiento, S.A. De C.V. El candidato ideal tendrá conocimientos en ingeniería ambiental, gestión ambiental, química ambiental, tecnología ambiental o áreas relacionadas.**Requisitos:**Carrera en ingeniería ambiental, gestión...

Empresa líder en laboratorios para el mejoramiento ambiental busca a un profesional con experiencia en gestión de trámites de normatividad ambiental. REQUISITOS:Ingeniería Ambiental, Gestión Ambiental, Química Ambiental, Tecnología Ambiental o afín. Licencia de manejo vigente. Experiencia mínima de 1 año en gestión de trámites de normatividad...

Descripción del CargoLa Universidad de las Américas Puebla busca a un/a Especialista en Cumplimiento y Control de Gestión para fortalecer su equipo. Como miembro clave, serás responsable de planificar, organizar y dirigir actividades de auditoría interna para garantizar el cumplimiento de las normas de información financiera, legislación aplicable y...

Hospitales Angeles, empresa líder en el sector de la salud, busca incorporar en su equipo a un Auxiliar de Control Hospitalario. Si tienes experiência en el rubro y quieres formar parte de una organización comprometida con la excelencia y la calidad de atención al paciente, esta es tu oportunidad. **Requisitos**: - Capacidad para manejar situaciones de...

INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! **Perfil**: - Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. - Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. - Actualizar y mantener...

OBJETIVO DEL PUESTO Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE • Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas...

Supertrack S.A De C.V busca a un Especialista en Cumplimiento de Normas y Seguridad Ambiental para completar su equipo.Sueldo: $11,000.00 al mesTipos de Puesto: Tiempo completoDescripción del Puesto  El especialista en cumplimiento de normas y seguridad ambiental será responsable de garantizar que las actividades del centro sean realizadas de acuerdo con...

**Descripción del empleo** COALIMEXA ALIMENTOS MEXICANOS SA DE CV, líder en la venta y distribución de tostadas, solicita: AUXILIAR DE ALMACEN **OFRECEMOS**: Sueldo semanal Vales de despensa Contratación inmediata APOYOS POR: maternidad, paternidad, defunción. Fondo de ahorro Contratación directa con la empresa **SOLO NECESITAS**: Secundaria...