Empleos actuales relacionados con Ejec Prevencion Especial Ld Jr - Tlahuac - Scotiabank

  • Ejec Administrativo Consumibles

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Ejec Administrativo Consumibles Country: Mexico Atender las solicitudes de papelería para la red de sucursales y edificios corporativos. Atender compras especiales de artículos de papelería solicitados por la alta dirección del Banco. Seguimiento a la compra y entrega de insumos de materiales de TDD. Atender solicitudes de tarjetas de presentación,...

  • Ejecutivo de Logística Jr

    hace 3 meses

    Tlahuac, México DICEX S.A A tiempo completo

    DICEX SA DE CV SOLICITA *EJEC IVO DE LOGISTIA JR - Requisitos Lic. elacione - nternacionales, - mercio Exterior, ogistica o a fin Disponibilidad de iempo Disponibilidad de realizar Home-Office Atención y negociación con clientes Experiência 1 año mínimo Freight forwarder o lineas de transporte terrestre comprobables Ofrecemos Sueldo 12,500 a 13,000...

  • Ejec Verificación Telefónica

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **EJEC VERIFICACIÓN TELEFÓNICA (CALIDAD DE DATOS)** **PROPÓSITO**: Minimiza el riesgo de fraude validando mediante llamada telefónica los datos proporcionados por el cliente en la solicitud...

  • Proyectista Jr de Instalaciones Especiales

    hace 3 meses

    Tlahuac, México GRALTE PROYECTOS,S.C. A tiempo completo

    **PROYECTISTA JR DE INSTALACIONES ESPECIALES (Seguridad, IT, BMS, Fuego)** **Ubicación**: Sur de la CDMX **Horario**: lunes a jueves de 8:30 a 19:00 hrs y viernes de 8:30 a 15:00 hrs. **Salario inicial**: $15,000.00 a $19,000.00 MXN mensuales libres, según aptitudes. **Requisitos**: - **Escolaridad**: Licenciatura concluida o trunca en Ingeniería...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 4 meses

    Tlahuac, México SEARS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS en Galerías Atizapán -Atizapán de Zaragoza, Estado de México**: **ÚNETE A SEARS ATIZAPÁN COMO**: **AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS**: Ofrecemos: - SUELDO FIJO + BONO DE PUNTUALIDAD + VALES DE DESPENSA, IMSS desde tu primer día, Fondo de Ahorro 10%, Utilidades, Fonacot, Contratación directa con nosotros,...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 4 meses

    Tlahuac, México SEARS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS en Plaza Universidad -Coyoacán, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: **GUARDIA VIGILANTE / SEGURIDAD PREVENCION** Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos de 8...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Metro Zapata -Tláhuac, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS /GUARDIA ** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 4 meses

    Tlahuac, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Metro Zapata -Tláhuac, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos de 8 hrs -...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 3 meses

    Tlahuac, México SEARS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS en Metro Zapata -Tláhuac, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** GUARDIA VIGILANTE / SEGURIDAD PREVENCION** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos de 8...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Plaza Universidad -Coyoacán, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS /SEGURIDAD ** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: -...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Metro Zapata -Tláhuac, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS /SEGURIDAD ** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 3 meses

    Tlahuac, México SEARS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS en Metro Zapata -Tláhuac, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos de 8 hrs -...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Metro Zapata -Tláhuac, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos de 8 hrs -...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Plaza Universidd -Coyoacán, Ciudad de México**: **SEARS PLAZA UNIVERSIDAD** **TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO**: *** AUXILIAR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **Requisitos**: - Secundaria Terminada - Sexo indistinto - Experiência No Necesaria, Nosotros te capacitamos ¡¡ **Ofrecemos**: - Turnos de 8...

  • Auxiliar de Prevención de Pérdidas

    hace 4 meses

    Tlahuac, México SEARS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS en Plaza Galerías Atizapán -Atizapán de Zaragoza, Estado de México**: **ÚNETE A SEARS ATIZAPÁN COMO**: **AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS**: Ofrecemos: - SUELDO FIJO + BONO DE PUNTUALIDAD + VALES DE DESPENSA, IMSS desde tu primer día, Fondo de Ahorro 10%, Utilidades, Fonacot, Contratación directa con nosotros,...

  • Auxiliar de Prevencion

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Centro Urbano -Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: **AUXILIAR DE PREVENCIÓN** **¡¡¡SEARS LUNA PARC BUSCA TU TALENTO!!!** **Requisitos**: Mayor de 18 años Secundaria o Preparatoria Experiência mínima de 6 meses **OFRECEMOS** Jornadas de 8 hrs 4 DESCANSOS MENSUALES Vales de despensa Imss desde tu primer...

  • Consultor/a Mis Pld

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Contribuye al éxito general de la Dirección Prevención Especial LD & CI de Banca Empresarial y Banca...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 4 meses

    Tlahuac, México La Comer A tiempo completo

    Auxiliar de Seguridad en La Comer La Comer, reconocida empresa líder en el sector de supermercados, está en búsqueda de un profesional en prevención de pérdidas para unirse a nuestro equipo. Si posees habilidades analíticas, capacidad para resolver problemas y un fuerte compromiso con la seguridad, queremos conocerte. **Responsabilidades**: -...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 3 meses

    Tlahuac, México SEARS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SEARS en Benito Juárez, Ciudad de México**: Guardia de Seguridad Sueldo 8,453 Sears World Trade Center ¡Solicita Auxiliar en Prevención de Perdidas! **Requisitos**: - Edad: 20 a 48 años - Experiência: 6 meses - Escolaridad: Secundaria - Disponibilidad de laborar 8 horas Ofrecemos: - Sueldo: $8,453 - Contrato directo con...

  • Consultor/a Cumplimiento Monitoreo y Testeo

    hace 3 meses

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: - Ejecuta en tiempo y forma el Programa de Testeo establecido para México y Banca Internacional,...

Ejec Prevencion Especial Ld Jr

hace 4 meses

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank**

**Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.**

**EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR**

**Propósito**:
Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses, y que tendrían un alto impacto principalmente, ante la imagen de la clientela del grupo (reputación y demás riesgos inherentes).

**Responsabilidades**:

- Llevar una correcta administración y control de las alertas asignadas, de forma diaria.
- Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas, sin exceder los tiempos establecidos por la autoridad.
- Analizar las alertas que sean reportadas tanto por los sistemas de monitoreo, como por los colaboradores o usuarios internos (y demás fuentes), para detectar actividades inusuales o internas preocupantes, y documentar debidamente, en apego a los procedimientos vigentes.
- Determinar si la alerta analizada cuenta con elementos suficientes para mitigar riesgos y realiza su rechazo.
- Consultar cualquier fuente de información externa ya sea particular o de la autoridad, mediante los controles establecidos y autorizados por el proveedor de datos que haya establecido para el acceso.
- Colaborar en la elaboración de las presentaciones de las alertas que se consideren como posibles inusuales o internas preocupantes.
- Colaborar en la elaboración, integración y captura de los reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes para su envío a la autoridad correspondiente, a través del sistema que determine la CNBV.
- Analizar los casos que se generan por medio del sistema de monitoreo automático de nombres vigente, considerando los elementos que tendrá a su alcance, dentro del o los aplicativos asignados, para mitigar los riesgos del Grupo Financiero Scotiabank.
- Tratándose de coincidencia con listas negras (OFAC, OSFI, ONU, etc.) en sistema de monitoreo automático de nombres, dar aviso inmediato, para que se lleven a cabo las gestiones necesarias de manera urgente, garantizando la atención oportuna y mitigando riesgos para la institución.

**Requisitos**:

- Linciatura en Actuaría, Contaduría, Administración, Finanzas, Derecho o económico administrativas.
- Paquetería Office
- Conocimiento políticas y procedimientos de PLD

**OFRECEMOS**:

- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank

**Esquema**:Híbrido

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.