Analista de Cumplimiento y Pld
hace 3 semanas
**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:
Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
**Requisitos**:
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
- Experiência de 1 a 3 años en el puesto
- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
- Ingles B1
- Certificación en AML/KYC.
- Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.
**Habilidades y Competencias**:
- Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
- Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
- Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
- Fuerte atención a los detalles.
**Responsabilidades**:
- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
- Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
- Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.
**Ofrecemos**:
- Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto
- Preestaciones de ley
- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas
**Industria**:
Bancaria
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Analista Junior de Pld
hace 6 días
Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...
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Analista de Pld/ft
hace 2 días
Tlahuac, México FinComun A tiempo completo**Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBO SOLICITAMOS: ANALISTA DE PLD/FT: - Gestionar con las áreas operativas la entrega...
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Dir Programa de Cumplimiento Aml
hace 4 días
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de...
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Analista Pld Temporal
hace 4 horas
Tlahuac, México Agencia automotriz A tiempo completoIMPORTANTE COORPORATIVO AUTOMOTRIZ ESTA EN BUSQUEDA DE: **Auxiliares PLD (Temporal)** **Requisitos** **Experiência**:1 año en posición similar indispensable. **Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca) **Conocimientos en**: Manejo de excel **Habilidades y Competencias**: Actitud de servicio (cliente...
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Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld
hace 4 días
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD** **Propósito** Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 horas
Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Cumplimiento de las obligaciones establecidas en las...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo_**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista Normativo
hace 4 días
Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...
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Vp, Compliance
hace 4 días
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **VP, COMPLIANCE & AML/CFT - MEXICO** **Propósito** Asegura que Scotiabank México cumple de una manera eficiente con las regulaciones aplicables, así como con las políticas y procedimientos...
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Analista Cumplimiento en Seguridad y Salud en El
hace 2 semanas
Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completoAnalista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista de Cuentas por Pagar
hace 5 días
Tlahuac, México Analista Contable A tiempo completoEscolaridad: Licenciatura titulados en Contabilidad Publica - Experiência: 2 años en el puesto a fin - Inglés: Indispensable conversacional - Actividades: - 1.verificar las solicitudes de pago de la compra de accesorios/servicios diversos locales; - 2. Verificar los problemas de cumplimiento en torno a los procesos de cuentas por pagar, como la última...
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Analista Comercial
hace 6 días
Tlahuac, México SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO A tiempo completo¡Saludos aspirantes! En SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO estamos en busca de un Analista Comercial para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en resurtido o reabastecimiento esta oportunidad es para ti. Perfil de puesto **Escolaridad**: Licenciatura concluida en áreas económico o fin **Experiência**: 2 año de experiência como Analista de...
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Analista de Ventas
hace 5 días
Tlahuac, México R Y A A tiempo completoEMPRESA ESPAÑOLA MAYORISTA DE CIBERSEGURIDAD BUSCA ANALISTA DE VENTAS **Requisitos**: Escolaridad, Lic concluida Conocimientos. INDISPENSABLE EXCEL AVANZADO (Tablas dinámicas, gráficos, formulas avanzadas, rapidez) Experiência en puesto similar mínima de 1 año o promedio de la licenciatura mínimo 9.0 FUNCIONES Reportes de Sell out Reportes de...
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Analista de Facturación
hace 2 días
Tlahuac, México KAUFEN SOLUCIONES Y ETIQUETAS S.A DE C.V. A tiempo completoEmpresa líder, te invita a formar parte de su equipo de trabajo, por crecimiento solicita: **ANALISTA DE FACTURACIÓN** **Requerimientos** Escolaridad: Licenciatura en contabilidad o administración Experiência mínima de 2 año Conocimientos de software Edad 26 a 35 MICROSIP (deseable) Excel (Tablas y gráficos dinámicos, procesamiento de datos...
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Jefe de Cumplimiento
hace 6 días
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
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Analista Contable
hace 6 días
Tlahuac, México DISTRIBUIDOR Y PROVEEDOR VETERINARIO S.A DE C.V. A tiempo completoImportante empresa farmacéutica 100% mexicana y con 30 años dentro del mercado busca tu talento, por crecimiento solicitamos analista contable **Requisitos**: Experiência de 2 años como analista o auxiliar contable Manejo de excel, SAE, COI, NOI, conocimientos en nómina, almacenamiento de documentación física y electrónica Lic. Contaduría...
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Analista de Calidad
hace 2 días
Tlahuac, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo**HOSPITAL ANGELES UNIVERSIDAD** Somos una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la siguiente vacante **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos** - Licenciatura concluida en ing. industrial, procesos, calidad o carreras afines - Experiência...
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Analista Administrativo
hace 3 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista Administrativo Country: Mexico Administrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y adecuada a los clientes que...
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Analista para El Cumplimiento en Seguridad y Salud
hace 3 semanas
Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo**Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o formaciones adicionales en Protección Civil, Formaciones en identificación de...
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Analista de Cxp
hace 6 días
Tlahuac, México Cirsa Gaming Corporation A tiempo completoCIRSA MÉXICO está en búsqueda de tu Talento Analista de cuentas por pagar Funciones: - Registro, control y análisis de facturación y Reembolsos - Programación de pagos - Trato con proveedores internos/externos - Seguimiento de información y cumplimiento de procesos - Integración de saldos Formación: Licenciatura en Contaduría o...