Analista Contraloria Prev de Fraudes Vrt
hace 2 semanas
Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106450**ANALISTA CONTRALORIA PREV DE FRAUDES**
**(Monterrey, Nuevo Leon)**
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
**Objetivo del puesto**:Ejecutar el monitoreo al control Interno y el Indicador de Control para los procesos de Prevencion de Fraudes y Seguridad Física; además realizar el mapeo de documentación de procesos para la publicación de manuales normativos
Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Generar el monitoreo de control interno de los procesos de la DGA.
- Dar seguimiento a las acciones derivado del resultado del control interno
- Mantener los procesos actualizados en el portal de normatividad institucional
- Certificar perfiles de acceso y otorgar VoBo
- Revisar procesos y generar políticas normativas relacionadas al riesgo y control
- Usar el GRC Archer para el registro de riesgos y controles
**Requisitos**:
- Formación profesional: Administración, Sistemas, áreas afines
- Años de experiência: 2 años
- Áreas de experiência: Contraloria, procesos operativos relacionados a Seguridad Física o Prevención de Fraudes
- Conocimientos requeridos: Excel intermedio, Word, Power Point
- Idiomas:
- Disponibilidad para viajar: No
- Disponibilidad para cambio de residencia: No
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
-
Analista de Prevencion de Fraudes
hace 4 semanas
Monterrey, México RCM Recursos Certificados de Mexico A tiempo completoANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES EXPEERIENCIA: - ATENCION A CLIENTES INTERNOS Y HOMOLOGOS BANCARIOS - ANALISIS TRANSACCIONAL - MONITOREO DE TRANSACCIONES A TRAVES DE BANCA ELECTRONICA Y SUCURSALES - APLICACION Y ADMINISTRACION DE BLOQUEOS Y DESBLOQUEOS DE TARJETAS, CUENTAS Y CONTRATOS DE BANCA ELECTRONICA **Requisitos**: - CARRERA TERMINADA...
-
analista prevencion de fraudes
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista prevención de fraudes(Mty, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
-
analista prevencion de fraudes
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista prevención de fraudes(Mty, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Monterrey, México Corporativo Legaxxi A tiempo completoImportante financiera del ramo automotriz solicita: Analista de Prevención de Fraudes. **Requisitos**: - Conocimientos de Buró de Crédito - Experiência en validación de documentación - Conocimiento en auditorías - Facilidad de palabra - Inglés Básico - Trabajo enfocado a resultados Ofrecemos: - Sueldo base $13.562 (brutos) - Comisiones -...
-
Analista de Proyectos en Contraloría
hace 4 semanas
Monterrey, México AIMBRIDGE LATAM A tiempo completo**Acerca de la empresa** Aimbridge Latam es la compañía que opera y administra 48 hoteles orientados al viajero de negocios ofreciendo una experiência que excede las expectativas de sus huéspedes con atención, calidad y servicio de excelencia. **Objetivo del puesto** Equipo de aperturas, tomas e incorporaciones de propiedades de la empresa y así...
-
Analista de Fraudes
hace 4 semanas
Monterrey, México Banregio A tiempo completoREQUISITOS - Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo - Sentido de urgencia - Manejo de paquetes computaciones - Experiência en Prevencion Fraudes DISPONIBILIDAD DE HORARIOS ROTATIVOS Actividades - .Monitoreo y Analisis de banca electronica. NIVEL EDUCATIVO Licenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin. OFRECEMOS: Prestaciones superiores...
-
Analista Seguridad y Contraloria de Canales
hace 1 semana
Monterrey, México Banorte A tiempo completo**Analista Seguridad y Contraloria Canales** **Monterrey, Nuevo León.** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
Analista de Prevención de Fraudes
hace 1 mes
Monterrey, México RCM A tiempo completo**Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y administración de bloqueos y desbloqueos de tarjetas, cuentas y contratos de Banca Electrónica **Requisitos**: - Carrera concluida o trunca en Administración...
-
Especialista de Prevencion de Fraudes
hace 2 semanas
Monterrey, México CSCP, S.A. DE C.V. A tiempo completoCSCP S.A. de C.V. fue fundado en Mayo del 2007. Somos una sociedad parte del Grupo FEMSA, cuyo objetivo principal, es habilitar a las empresas del grupo en servicios de Seguridad Patrimonial y Seguridad Corporativa. Vacante: ESPECIALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: Escolaridad: Ingeniero en sistemas, Lic. en sistemas, a fín. FORMACION...
-
Analista Senior de Riesgos
hace 2 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista Senior de Riesgos** FUNCIONES PRINCIPALES - Análisis de datos para prevención de fraude/lavado de dinero - Creación de reportes para el área de cumplimiento normativo - Creación de reportes para canal...
-
supervisor prevencion de fraudes
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoSUPERVISOR DE SERVICIO A CLIENTES(Mty, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
-
Analista de Créditos
hace 4 semanas
Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completoForma parte del equipo de **Financiería MEXI** como: _**Analista de Créditos**_ **Propósito del puesto**:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo...
-
Analista Operaciones B
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Finanzas y Operaciones- ID de Requisicion: 106861**Analista de Contraloría de Operaciones** **Monterrey, Nuevo León** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...
-
Analista Cuentas por Pagar
hace 4 semanas
Monterrey, México CEMEX A tiempo completo**Descripción de puesto**: Atención a programación de pagos estratégicos de la compañía por negociaciones puntuales que benefician al capital de trabajo. Colabora con seguimiento a Pasivos Documentados y No Documentados antiguos. Soporte a pagos extraordinarios de Alta Dirección, Sinergia Deportiva y otros estratégicos. **Principales...
-
Analista PLD
hace 1 mes
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoAnalista PLD ¡Tú próximo paso en Crediclub! ** Funciones y responsabilidades: Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar...
-
Gerente Perfiles de Acceso
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 108119**GERENTE PERFILES DE ACCESO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...
-
analista
hace 7 días
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoANALISTA(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el...
-
Promo Asesor de Venta
hace 4 semanas
Monterrey, México Analista de Talento Corporativo A tiempo completo**Vacante para la empresa Analista de Talento Corporativo en Monterrey, Nuevo León**: **Por expansión estamos en busca de tu talento como Representante de ventas!** **CITAS DIRECTAS AL** **Necesitamos**: 23 en adelante Experiência en ventas y atención al cliente 1 año de preferencia **FUNCIONES**: Asesorar al cliente para su adquisición de...
-
Analista Cuentas por Pagar Jr
hace 4 semanas
Monterrey, México CEMEX A tiempo completo**Descripción de puesto**: Procesar facturas recibidas a través del buzón electrónico alterno, cumpliendo con los SLA´s. Escaneo e indexación de facturas que por alguna particularidad no pueden ser depositadas en el buzón Cemex. Proporcionar información para compulsas y gestión de archivo físico de documentos. Cotejo de facturas para pagos...
-
Analista de Cartera Skip
hace 6 días
Monterrey, México GO CREDIT A tiempo completo**Analista de Cartera SKIP** - **Requisitos**_ - Formación: Administración, C. P., Derecho, Economía, Comunicación. - Experiência: 1 año en actividades similares. - Conocimiento de la administración o desarrollo de software. - Experiência en elaboración y administración de base de datos. - Manejo de office. - Excel nível avanzado (tablas...