Analista PLD

Analista PLD

Tú próximo paso en Crediclub

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Funciones y responsabilidades:

Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias. Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT. Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación

Experiencia y habilidades:

Esenciales:

Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares. Trayectoria laboral en Crediclub de mínimo 6 meses. Conocimiento en Instituciones Financieras, Contraloría, Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero

Deseables:

Actitudinal:

Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo. Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas.

Compensación y condición de la posición:

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