Analista Senior de Cumplimiento

hace 5 días

Miguel Hidalgo, México Tienda Pago A tiempo completo

**¿Quiénes somos?**

Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante.

**¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una plataforma le otorgamos crédito a las tienditas/ bodegas para que estas puedan aumentar su inventario, esto les permite a las tienditas estar mejor surtidas y vender más. Actualmente, contamos con 3 tipos de producto: préstamo personal, crédito de inventario (Token) y la recarga “aire” o mejor conocida como recarga de celulares.

**¿Dónde comienza el rol principal de TP?** Cuando el banco de cierta forma no financia estas microempresas, aparecemos nosotros para poder otorgarle este crédito para que puedan estar mejor surtidas y por ende vender más. **¿Cuál es el objetivo principal de TP?** La inclusión financiera a través de la innovación ya que somos una empresa de tecnología y servicios financieros, somos una startup con 9 años en el mercado, y seguimos creciendo exponencialmente. Nuestro propósito es apoyar a las tienditas o bodegas y hacer la diferencia en la base de la pirámide económica; somos una fintech con gran impacto social.
- Seguimos creciendo _Y es por eso que estamos en la búsqueda de un **Analista Senior de Cumplimiento **para incorporar en nuestro equipo de **Finanzas en Tienda Pago.**

**¿Cuál es el objetivo principal de la posición?**

El objetivo principal del **Analista **Senior** de Cumplimiento** es garantizar que la SOFOM opere dentro del marco legal y regulatorio, asegurando que los manuales, procesos internos y reportes regulatorios se encuentren al día. Previnir y gestionar riesgos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otras actividades ilícitas, así como asegurar la transparencia y la integridad en las operaciones financieras.

**¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
- **Supervisión y Monitoreo**:

- Implementar y supervisar los programas de cumplimiento y las políticas internas.
- Monitorear las transacciones y operaciones para detectar y reportar actividades sospechosas.

**Prevención de Lavado de Dinero**:

- Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero (PLD).
- Asegurar la capacitación continua del personal en temas de PLD/FT.

**Evaluación de Riesgos**:

- Realizar evaluaciones apoyado en la metodología basada en níveles de riesgos periódicas para identificar y mitigar posibles riesgos de cumplimiento.
- Mantener actualizadas las matrices de riesgo.

**Reporte y Comunicación**:

- Reportes en línea con los requerimientos de la CNBV y la CONDUSEF.
- Mantener comunicación constante con las autoridades regulatorias.

**Capacitación y Concientización**:

- Diseñar y coordinar programas de capacitación para el personal sobre temas de cumplimiento y regulaciones aplicables.
- Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.

**Auditorías y Revisiones**:

- Realizar auditorías internas y revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas.
- Coordinar con auditores externos para revisiones anuales de cumplimiento.

**Actualización Regulatoria**:

- Mantenerse actualizado sobre cambios en las leyes y regulaciones aplicables a las SOFOM.
- Adaptar las políticas y procedimientos de la empresa a las nuevas regulaciones.

**Documentación y Registro**:

- Mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades de cumplimiento.
- Documentar todas las políticas, procedimientos y cambios realizados.

**¿Qué requerimos de ti para hacer un buen match?
- Lugar de Residencia: Ciudad de México
- 1-2 años de exp en general, no necesariamente como analista de cumplimiento

**¿Cómo sumarías un plus con nosotros? (criterios deseables, NO son obligatorios)**
- Deseable: registrado ante la CNBV cómo oficial de cumplimiento
- Deseable: experiência en SOFOM

**Algunos de Nuestros Beneficios en México❤️**
- Prima Vacacional superior a ley: 100%.
- Aguinaldo de 30 días (superior a la ley)
- Días de vacaciones superiores a los que otorga la ley.
- Días adicionales de descanso.
- Día libre de tu cumpleaños.
- Seguros de gastos médicos mayores.
- Seguro de vida.
- Opciones de capacitación externa.

Conversemos y entérate de los otros beneficios.

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista de Compras Senior

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Neinsi Negotium In Silico A tiempo completo

    Empresa que se dedica a la importación y distribución de productos gourmet, abarrores, vinos Solicita**:ANALISTA DE COMPRAS Senior (**productos gourmet, abarrores, vinos) **Requisitos**: Lic. en comercio, Relaciones o Negocios Internacionales Ingles Avanzado **2 años de experiência en**: - COMPRAS NACIONALES Y INTERNACIONALES - PROCESO DE DESPACHO...

  • Analista de Compras Senior

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Neinsi Negotium In Silico A tiempo completo

    Empresa que se dedica a la importación y distribución de productos gourmet, abarrores, vinos Solicita**:ANALISTA DE COMPRAS Senior (**productos gourmet, abarrores, vinos) **Requisitos**: Lic. en comercio, Relaciones o Negocios Internacionales Ingles Avanzado **2 años de experiência en**: - COMPRAS NACIONALES Y INTERNACIONALES - PROCESO DE DESPACHO...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM STAFF 012) DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando...

  • Analista de Operaciones Senior

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Global Executive A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Operaciones Senior para estar a cargo de la operación de alimentos congelados y frescosIdealmente experiencia de 2 años en la operación de recepción deproducto que llega al puerto, estar en contacto con el agente aduanal para laliberación, coordinar el transporte que llevara el producto a tiendas deautoservicio,...

  • Analista de Operaciones Senior

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Global Executive A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Operaciones Senior para estar a cargo de la operación de alimentos congelados y frescosIdealmente experiencia de 2 años en la operación de recepción deproducto que llega al puerto, estar en contacto con el agente aduanal para laliberación, coordinar el transporte que llevara el producto a tiendas deautoservicio,...

  • Analista de Operaciones Senior

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Global Executive A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Operaciones Senior para estar a cargo de la operación de alimentos congelados y frescosIdealmente experiencia de 2 años en la operación de recepción deproducto que llega al puerto, estar en contacto con el agente aduanal para laliberación, coordinar el transporte que llevara el producto a tiendas deautoservicio,...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

  • Analista Contable Senior

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México The International Business Hub A tiempo completo

    **Vacante para la empresa The International Business Hub en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una firma con doce años de experiência en procesos de Desarrollo de negocio, representación comercial e internacionalización en todos los sectores del Mercado Latinoamericano. The International Business Hub, surge como respuesta a la necesidad...

  • Analista Contable Senior

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México The International Business Hub A tiempo completo

    **Vacante para la empresa The International Business Hub en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una firma con doce años de experiência en procesos de Desarrollo de negocio, representación comercial e internacionalización en todos los sectores del Mercado Latinoamericano. The International Business Hub, surge como respuesta a la necesidad...

  • Analista Ti

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    **Escolaridad: Ing. en computación, Ing. en Telecomunicaciones, lic. en informática o a fin.** **Experiência**: Mínima de 2 años en Desarrollo Web, Manejo de bases de datos (SQL), desarrollo en java. - Desarrollo Web, - Manejo de bases de datos (SQL), - Desarrollo en java, R y Visual Basic - Elaboración de reportes regularorios para el área de...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos...

  • Abogado Jr Cumplimiento Normativo Cdmx0

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Sophos Solutions A tiempo completo

    Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías. En este proyecto, colaborarás con equipos...

  • Analista de Procesos Senior

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Grupo KC A tiempo completo

    Por crecimiento, Grupo KC, bróker de seguros #1 a nível nacional, con más de 40 años en el sector asegurador, se encuentra en búsqueda de tu talento para la vacante de: Analista de Procesos Sr. **Requisitos**: - Escolaridad: Ing. Industrial o Administración de Empresas - Experiência: 1 año en mapeo de procesos, elaboración de políticas y...

  • Comprador Senior

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Workplay ( Samsung) A tiempo completo

    Vacante para la empresa Workplay ( Samsung) en Lomas Altas - Miguel Hidalgo, Ciudad de México: WORKPLAY, Distribuidor oficial de SAMSUNG esta en búsqueda de COMPRADOR SENIOR PARA SECTOR RETAIL con experiência en:WORKPLAY, Distribuidor oficial de SAMSUNG esta en búsqueda de COMPRADOR SENIOR PARA SECTOR RETAIL con experiência en:Manejo de paquetería...

  • Comprador Senior

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México WorkPlay A tiempo completo

    WORKPLAY, Distribuidor oficial de SAMSUNG esta en búsqueda de COMPRADOR SENIOR PARA SECTOR RETAIL con experiência en:Manejo de paquetería Office (intermedio-avanzado). Compras de retail de preferencia en telefonía o tecnología. Analista de producto (análisis de mercado, tendencias, proyecciones, etc.) Negociación y trato con proveedores.Requisitos:...

  • Comprador Senior

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México WorkPlay A tiempo completo

    WORKPLAY, Distribuidor oficial de SAMSUNG esta en búsqueda de COMPRADOR SENIOR PARA SECTOR RETAIL con experiência en: - Manejo de paquetería Office (intermedio-avanzado). - Compras de retail de preferencia en telefonía o tecnología. - Analista de producto (análisis de mercado, tendencias, proyecciones, etc.) - Negociación y trato con...

  • Senior Accountant Bilingual Cdmx

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Contador Senior Bilingüe en CDMX con reporte directo al Financial Controller como responsable directo de la contabilidad, conciliaciones,...

  • Analista de Procesos Senior

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Grupo KC A tiempo completo

    Por crecimiento, Grupo KC, bróker de seguros #1 a nível nacional, con más de 40 años en el sector asegurador, se encuentra en búsqueda de tu talento para la vacante de:Analista de Procesos Sr.Requisitos: Escolaridad: Ing. Industrial o Administración de Empresas Experiência: 1 año en mapeo de procesos, elaboración de políticas y procedimientos,...

  • Analista Senior Compensación y Beneficios

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México PROSEGUR A tiempo completo

    PROSEGUR, es una compañía líder a nivel mundial con presencia en 31 países, con una flota de más de 10,000 vehículos entre blindados y vehículos ligeros, y más de 575 instalaciones entre bases y otros centros operativos. Provee servicios de logística y gestión de efectivo y externalización de servicios a instituciones financieras, comercios,...