Analista Senior de Cumplimiento

hace 6 meses


Miguel Hidalgo, México Tienda Pago A tiempo completo

**¿Quiénes somos?**

Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante.

**¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una plataforma le otorgamos crédito a las tienditas/ bodegas para que estas puedan aumentar su inventario, esto les permite a las tienditas estar mejor surtidas y vender más. Actualmente, contamos con 3 tipos de producto: préstamo personal, crédito de inventario (Token) y la recarga “aire” o mejor conocida como recarga de celulares.

**¿Dónde comienza el rol principal de TP?** Cuando el banco de cierta forma no financia estas microempresas, aparecemos nosotros para poder otorgarle este crédito para que puedan estar mejor surtidas y por ende vender más. **¿Cuál es el objetivo principal de TP?** La inclusión financiera a través de la innovación ya que somos una empresa de tecnología y servicios financieros, somos una startup con 9 años en el mercado, y seguimos creciendo exponencialmente. Nuestro propósito es apoyar a las tienditas o bodegas y hacer la diferencia en la base de la pirámide económica; somos una fintech con gran impacto social.
- Seguimos creciendo _Y es por eso que estamos en la búsqueda de un **Analista Senior de Cumplimiento **para incorporar en nuestro equipo de **Finanzas en Tienda Pago.**

**¿Cuál es el objetivo principal de la posición?**

El objetivo principal del **Analista **Senior** de Cumplimiento** es garantizar que la SOFOM opere dentro del marco legal y regulatorio, asegurando que los manuales, procesos internos y reportes regulatorios se encuentren al día. Previnir y gestionar riesgos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y otras actividades ilícitas, así como asegurar la transparencia y la integridad en las operaciones financieras.

**¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
- **Supervisión y Monitoreo**:

- Implementar y supervisar los programas de cumplimiento y las políticas internas.
- Monitorear las transacciones y operaciones para detectar y reportar actividades sospechosas.

**Prevención de Lavado de Dinero**:

- Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero (PLD).
- Asegurar la capacitación continua del personal en temas de PLD/FT.

**Evaluación de Riesgos**:

- Realizar evaluaciones apoyado en la metodología basada en níveles de riesgos periódicas para identificar y mitigar posibles riesgos de cumplimiento.
- Mantener actualizadas las matrices de riesgo.

**Reporte y Comunicación**:

- Reportes en línea con los requerimientos de la CNBV y la CONDUSEF.
- Mantener comunicación constante con las autoridades regulatorias.

**Capacitación y Concientización**:

- Diseñar y coordinar programas de capacitación para el personal sobre temas de cumplimiento y regulaciones aplicables.
- Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.

**Auditorías y Revisiones**:

- Realizar auditorías internas y revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas.
- Coordinar con auditores externos para revisiones anuales de cumplimiento.

**Actualización Regulatoria**:

- Mantenerse actualizado sobre cambios en las leyes y regulaciones aplicables a las SOFOM.
- Adaptar las políticas y procedimientos de la empresa a las nuevas regulaciones.

**Documentación y Registro**:

- Mantener registros precisos y actualizados de todas las actividades de cumplimiento.
- Documentar todas las políticas, procedimientos y cambios realizados.

**¿Qué requerimos de ti para hacer un buen match?
- Lugar de Residencia: Ciudad de México
- 1-2 años de exp en general, no necesariamente como analista de cumplimiento

**¿Cómo sumarías un plus con nosotros? (criterios deseables, NO son obligatorios)**
- Deseable: registrado ante la CNBV cómo oficial de cumplimiento
- Deseable: experiência en SOFOM

**Algunos de Nuestros Beneficios en México❤️**
- Prima Vacacional superior a ley: 100%.
- Aguinaldo de 30 días (superior a la ley)
- Días de vacaciones superiores a los que otorga la ley.
- Días adicionales de descanso.
- Día libre de tu cumpleaños.
- Seguros de gastos médicos mayores.
- Seguro de vida.
- Opciones de capacitación externa.

Conversemos y entérate de los otros beneficios.



  • Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...


  • Miguel Hidalgo, México Analista de Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO: **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION** **Requisitos**: - Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin. - **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**: - Manejo de bolsas de empleo. -...


  • Miguel Hidalgo, México Sophos Solutions A tiempo completo

    Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías. En este proyecto, colaborarás con equipos...


  • Miguel Hidalgo, México The International Business Hub A tiempo completo

    **Vacante para la empresa The International Business Hub en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una firma con doce años de experiência en procesos de Desarrollo de negocio, representación comercial e internacionalización en todos los sectores del Mercado Latinoamericano. The International Business Hub, surge como respuesta a la necesidad...

  • Analista de Impuestos

    hace 6 meses


    Miguel Hidalgo, México Integra Soluciones SA DE CV A tiempo completo

    **Empresa orgullosamente mexicana a nível Nacional y líder en el ramo de la tecnología solicita**: **Analista de Impuestos** Escolaridad Licenciado en contabilidad Titulado / Trunco Experiência mínima 2 años como analista de Impuestos Conocimiento Elaboración de papeles de trabajo mensuales para determinar los impuestos a cargo de la...

  • Analista Contable

    hace 6 meses


    Miguel Hidalgo, México Estratec S.A de C.V. A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Analista Contable en Estratec S.A de C.V. En Estratec S.A de C.V., nos encontramos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Analista Contable. Si eres una persona comprometida, con conocimientos contables sólidos y habilidades analíticas destacadas, esta oferta de trabajo puede ser ideal para...


  • Miguel Hidalgo, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    ids Comercial es una empresa 100% mexicana dedicada a TI con más de 40 años de experiência con presencia en México, Costa Rica y proyectos con EU y Canadá. Nos especializamos en servicios de consultoría, desarrollo y capacitación en TI. Más de 2,200 consultores trabajan con un gran número de proyectos dentro de los sectores financiero, comercial,...


  • Miguel Hidalgo, México GRUPO MEXICANA DE SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    **SOLICITAMOS ANALISTA DE MANTENIMIENTO E INMUEBLES** **Principales funciones y/o responsabilidades**: I. Llenar y asegurar que la información registrada en la base de datos sea confiable, para analizar y controlar los inmuebles y bienes muebles de oficinas, sucursales, campamentos y corporativo, de acuerdo a ubicación y estatus contractual,...


  • Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    CAT- Centro de Atraccion de Talento te invita a formar parte de uno de los brokers de seguros con mas de 10 años en la industria y mas de 20 aseguradoras afiliadasPostulate como Analista de Atraccion de Talento **Funciones del puesto**: Utilizar diversas fuentes, como redes sociales y plataformas de empleo Aplicar herramientas de evaluación para...


  • Miguel Hidalgo, México SDC Sistemas de Calidad A tiempo completo

    **Empressa comprometida en ofrecer asesoría de alto grado de especialización y valor agregado mediante productos y servicios legales de alta calidad, esta en busqueda de tu talento!!!!** **Analista de Seguridad de la Información** **¿Qué buscamos en ti?** - **Experiência mínima de 2-3 años **en roles relacionados con la seguridad de la...


  • Miguel Hidalgo, México Chatbot Factory SC A tiempo completo

    Importante empresa de tecnologías naturales se encuentra en búsqueda de "Analista de Rendimiento Jr ATC" NECESITAS: - Lic. en Administración, contaduría, Tecnologías de la Información o a fin (trunca o concluida). - Conocimiento de metodología Agile. - Ingles básico. - Experiência mínima de 5 años (comprobables) como analista de ventas, procesos...

  • Analista de Impuestos

    hace 3 meses


    Miguel Hidalgo, México MGI Asistencia Integral S de RL de CV A tiempo completo

    **ANALISTA DE IMPUESTOS** - **Lo que buscamos**:_ - Titulado Lic. en Contabilidad, deseable especialización en Impuestos. - 3 años de experiência en impuestos (deseable en Big Four, despacho boutique). - Dominio de SAP, COI, plataforma SAT, paquetería Office (Excel intermedio-avanzado). - Inglés intermedio B1. - **Tu misión será**:_ - Contribuir...

  • Analista Financiero Jr

    hace 4 meses


    Miguel Hidalgo, México Gio Consultores A tiempo completo

    Analista Financiero Jr. Estamos buscando Analistas Financieros Jr. para unirse a nuestro equipo. Si tienes una licenciatura como: finanzas, contabilidad, actuaria, analistas de datos, economía o afines, y cuentas con una sólida comprensión de la gestión financiera y una pasión por el análisis de datos, esta puede ser tu...

  • Analista de Inmuebles

    hace 7 meses


    Miguel Hidalgo, México SEGURIDAD PRIVADA MEXICANA A tiempo completo

    Asegurar que se realicen oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo homologación y adecuación de imagen en instalaciones, mobiliarios y equipos, para garantizar el uso y funcionalidad; así como, garantizar un padrón y expediente completo actualizado con la información contractual, de arrendamiento, tributario y cumplimiento normativo en uso...


  • Miguel Hidalgo, México Morton Subastas SA de CV. Ciudad de México A tiempo completo

    **Somos la Casa de Subastas número 1 en México** Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín. - Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD. - Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley,...

  • Analista de Marketing

    hace 7 meses


    Miguel Hidalgo, México Atracción de Talento de Vendedores A tiempo completo

    Somos **Odellá**, una empresa internacional especializada en la distribución y comercialización de equipos médicos, tratamientos estéticos y productos dermocosméticos de alta gama y reconocimiento a nível mundial. **Estamos buscando Analista de Marketing** **¿Qué buscamos? (Requisitos)** Licenciatura: Mercadotecnia Experiência mínima: 1 o 2...

  • Analista de Compras

    hace 4 meses


    Miguel Hidalgo, México Grupo THS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo THS en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **EMPRESA DEDICADA A LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO Y SERVICIO DE CALIDAD PARA CIRUGÍA DE COLUMNA** **BUSCA**: **ANALISTA DE COMPRAS** **Requisitos**: - ** Escolaridad**:Licenciatura en administración de empresas, comercio internacional, ingeniería industrial o afines - **...

  • Analista Financiero

    hace 2 meses


    Miguel Hidalgo, México Gio Consultores A tiempo completo

    Estamos buscando Analistas Financieros Jr. para unirse a nuestro equipo. Si tienes una licenciatura como: finanzas, contabilidad, actuaria, analistas de datos, economía o afines, y cuentas con una sólida comprensión de la gestión financiera y una pasión por el análisis de datos, esta puede ser tu oportunidad. **Responsabilidades**: - Proyectar las...

  • Analista Fiscal

    hace 7 meses


    Miguel Hidalgo, México Aldo Conti Italia A tiempo completo

    ALDO CONTI ITALIA BUSCA ANALISTA FISCAL **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad, Administración o campo relacionado. - Experiência comprobable de al menos 2 años en posiciones similares. - Conocimientos profundos de la legislación fiscal y normativas vigentes. - Habilidad para trabajar de manera independiente y bajo presión. - Excelentes...

  • Analista de Marketing

    hace 6 meses


    Miguel Hidalgo, México Atracción de Talento de Vendedores A tiempo completo

    Somos **Odellá**, una empresa internacional especializada en la distribución y comercialización de equipos médicos, tratamientos estéticos y productos dermocosméticos de alta gama y reconocimiento a nível mundial. **Estamos buscando Analista de Marketing** **¿Qué buscamos? (Requisitos)** Licenciatura: Mercadotecnia Experiência mínima: 1 o 2...