Analista en Prevención de Lavado de Dinero

¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...

¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. -...

**¿Quiénes somos?** Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. **¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una...

Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. ACERCA DE LA...

**Escolaridad**:Lic. Derecho y/o Económico-Administrativa **Experiência en**: - Atención de requerimientos en materia de crimen fienaciero y lavado de dinero por parte de las autoridades como son (FGR, FGJCDM, UIF, INE, SFP) - Atención de requerimientos relacionados a Lista de Personas bloqueadas - Aseguramientos, bloqueos, desbloqueos, transferencias...

**Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.** **Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX** Sus principales responsabilidades serán: - Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...

Solicita auxiliar administrativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona de trabajo: Hibrido Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbrida Beneficios que tenemos para ti: - Salario más prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional) - IMSS desde el primer día - Seguro de vida - Programa de educación...

Solicitamos Auditor externo operativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona de trabajo: Disponibilidad para poder trasladarse a diferentes puntos de la CDMX. Beneficios que tenemos para ti: - Salario más prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional). - IMSS desde el primer día. - Seguro de vida. Además,...

*Escolaridad**:Lic. terminada Administrativa** **Experiência**: - Mínima de dos años en Mesa de Control - Conocimiento y experiência en: Prevención y Lavado de Dinero, - Interpretación de documentos legales y fIscales, - Elaborar expedienteS **Zona de Trabajo**:Mariano Escobedo (Miguel Hidalgo) **Prestaciones superiores a la ley** Tipo de puesto:...

¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho **Experiência: Mínima de **2 años en el aréa de PLD **Conocimientos Técnicos**: Conceptos básicos de prevención de lavado de dinero. Transaccionalidad de los clientes **Idiomas**: Inglés 50 % Habilidades Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad...

¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada *Experiência**:1 año en KYC en institución financiera** *Conocimientos Técnicos: - Actualización de formularios KYC **-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores** - Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero - Excel Intermedio - Habilidades: Análisis,...

Somos un despacho contable dedicados principalmente a otorgar servicios de Asesoría y Consultoría a personas morales y físicas en diversas áreas como son Auditoría, Impuestos, Contabilidad, Nóminas, Seguridad Social, Precios de Transferencia y Prevención de Lavado de Dinero. ¿Te gustaría formar parte del equipo en Auditoría externa en el área de...

**Vacante para la empresa AKO People Solutions en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Objetivo del puesto: Apoyar en la elaboración, dictaminación y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área. Dar atención a clientes y mantenerse actualizado respecto a nuevas leyes, decretos o normas, con la finalidad de asegurar el...

**Vacante para la empresa Banco Multiva en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **GRUPO FINANCIERO MULTIVA** **Banco Multiva**es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **Gerente de PLD** **REQUERIMOS**: - ** ESCOLARIDAD**:Licenciatura concluida en área...

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...

IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO: **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION** **Requisitos**: - Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin. - **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**: - Manejo de bolsas de empleo. -...

ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

**Vacante para la empresa AKO People Solutions en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Objetivo del puesto: Apoyar en la elaboración, dictaminación y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área.Dar atención a clientes y mantenerse actualizado respecto a nuevas leyes, decretos o normas, con la finalidad de asegurar el...