Jr Aml Analyst

hace 3 semanas

Tlahuac, México Klar A tiempo completo

**About KLAR**:
Empecemos con lo básico Klar es una startup mexicana cuya misión es democratizar y revolucionar la forma en que se han prestado hasta ahora los servicios financieros en México, especialmente porque la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Ofrecemos un amplio conjunto de productos en nuestras ofertas de débito y crédito, y el futuro es brillante para Klar Tenemos una hoja de ruta emocionante y ambiciosa para incorporar más funciones a nuestros productos para que podamos servir mejor a nuestros usuarios. Hemos atendido a más de 2 millones de usuarios desde nuestro lanzamiento en 2019

También estamos orgullosos de haber sido certificados en 2023 como un “Excelente lugar para trabajar” en México. Hemos trabajado duro para que eso suceda y continuaremos avanzando a pasos agigantados en el futuro ¿Suena como un lugar en el que le gustaría estar?

Nosotros

Si te unes a nosotros en Klar, serás bienvenido a un equipo rico en muchos talentos y estamos muy orgullosos Con nuestra oficina central en Ciudad de México y centros tecnológicos remotos en Berlín y Argentina, siempre estamos aprendiendo algo nuevo sobre otra cultura o idioma. Con tanta gente de diferentes orígenes y estilos de vida (padres, LGBTQ+, neurodivergencia), definitivamente encontrarás a tu gente aquí

Our values
- Ownership - somos dueños de nuestros éxitos y fracasos como equipo.
- Excellence - hacemos todo lo mejor que podemos y siempre buscamos alcanzar un nuevo nível de excelencia en nuestro trabajo.
- Inclusion - creemos que juntos somos más fuertes y trabajamos activamente para promover una cultura segura, diversa, inclusiva y respetuosa.
- Customer Obsession - entendemos el valor que Klar puede aportar a sus clientes y siempre está a la vanguardia de nuestras decisiones.
- Klarity - nos comunicamos con claridad y autenticidad. Está en nuestro nombre y es lo que hacemos.

**The position and your daily adventures**:
Esta es una posición full-time basada en Ciudad de México, por lo cual se espera asistas a la oficina en un esquema híbrido de 2 a 3 veces a la semana.

Serás responsable de apoyar al equipo de operaciones Anti Lavado de Dinero (AML), que incluye:

- Análisis y seguimiento diario de los sistemas ALD
- Preparar presentaciones e informes para las partes interesadas internas.

**You and your assets**:
Hardskills:

- Conocimiento intermedio de la regulación ALD
- Inglés intermedio
- Excel intermedio. Conocimiento de fórmulas, tablas dinámicas, etc.
- Conocimientos básicos de G suite.
- La experiência con el sistema de monitoreo AML es una ventaja.

Softskills:

- Buscador y solucionador de problemas. Tienes la capacidad de identificar el problema correcto para resolver y generar soluciones.
- Emprendedor y proactivo. No requieres supervisión constante; ya conoces tus tareas y plazos.
- Organizado y estructurado. Planificas, organizas y estructuras tus esfuerzos para lograr la mayor eficacia.
- Pensador analítico y crítico. Analizas la información que ya tienes y buscas obtener más información para tomar decisiones informadas; No te quedas con la primera intuición o la primera respuesta, sino que contrastas las respuestas con datos y hechos.
- Buenas habilidades en comunicación oral y escrita. Sabes cómo comunicar tus hallazgos, dudas y propuestas, de una manera que otros puedan entender y aprovechar.
- Colaborativo. Te gusta ayudar a los demás y no tienes problema en pedir ayuda, y se te da bien trabajar en equipo.

**Our offer to you**:

- Sueldo competitivo según desempeño y experiência
- 15 días de vacaciones pagadas al año, más licencia extendida por maternidad y paternidad
- Prima vacacional
- 30 días de aguinaldo
- Computadora
- Suscripción a Gympass para mantener la salud física y mental
- Entorno de trabajo flexible, con un modelo híbrido
- Una oficina moderna ubicada en el centro de la Ciudad de México con bebidas y bocadillos gratis y eventos sociales regulares
- Ambiente de trabajo internacional con personas increíbles y altamente capacitadas.
- Un equipo de clase mundial que lo ayuda a desarrollar sus habilidades en las áreas que le interesan
- Una oportunidad de tener un impacto real en uno de los mercados emergentes más emocionantes

Klar es un lugar seguro para todos

Confiamos en nuestro equipo diverso y altamente capacitado y estamos comprometidos a crear un entorno acogedor e inclusivo para que florezcan nuevos talentos. Valoramos la diversidad y damos la bienvenida a todas las solicitudes independientemente de su género, nacionalidad, origen étnico y social, religión/creencias, capacidades físicas, edad, orientación e identidad sexual.

  • Aml Kyc Analyst

    hace 2 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Core Analyst 2 C-10

    hace 1 mes

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Aml Kyc Analyst

    hace 23 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compliance Aml Kyc Analyst Ii

    hace 23 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    **The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Execution Analyst 2

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Compl Aml Kyc Analyst Pyme

    hace 23 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst Pyme

    hace 23 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Kyc Operations Analyst Aml Pyme

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 5 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Custody Analyst Jr

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Custody Analyst Jr Country: Mexico - Liquidar las operaciones de fondos y valores de los clientes, así como brindar un correcto servicio a través del monitoreo y atención oportuna de instrucciones reportadas, con la finalidad de lograr la satisfacción del cliente, evitando quebrantos y mitigando el riesgo operativo.. Gestionar las solicitudes y...

  • Compliance Aml Kyc Analyst

    hace 23 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Control Aml, Sanciones, Ab&c

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Control Analyst Aml, Sanctions Wealth Management

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Intermed Analyst is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Intermed...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Aml Analyst

    hace 5 horas

    Tlahuac, México Wipro Limited A tiempo completo

    Overview: **Role Purpose** - The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs._ **Do** - **Support process by managing transactions as per required quality standards** - _Document all pertinent end user identification information,...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento Bilingüe

    hace 5 horas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Business Analyst Jr

    hace 23 horas

    Tlahuac, México Vinneren Consulting Sa de CV A tiempo completo

    Empresa líder en su ramo está en búsqueda de: Busines Analyst con el siguiente perfil: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Crear un análisis comercial detallado en un esfuerzo por describir problemas, oportunidades y soluciones para un negocio. Identificar áreas para la optimización de procesos y mejora de la eficiencia. Planificación y...

  • Manager´s Control Assessment

    hace 6 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...