Compl Bus Control Analyst 2

hace 6 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e interpreta información basada en los hechos. Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas. Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas. Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área. Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria. Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados. El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.

**Responsabilidades**:

- Procesar, investigar y adjudicar casos de examen de antecedentes para nuevos empleados en todos los negocios.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Analizar datos de alto volumen y diversos; articular los resultados de análisis junto con sugerencias para resolver un problema o mejorar un proceso.
- Investigar problemas de sistema y procesos, identificar soluciones y comunicar excepciones de procedimiento a los socios comerciales.
- Comprobar las mejoras funcionales que implementan proveedores y sistemas integrados.
- Actualizar documentación, y comunicar/ofrecer capacitación acerca de los nuevos procesos y procedimientos a socios comerciales.
- Aportar pasos del proceso y el estado para cada proceso en el Sistema de administración de registros de imagen (Imaging Records Management System, IRM).
- Cerrar casos pendientes de preempleo, para cumplimiento de auditoría.
- Resolver discrepancias con verificaciones de antecedentes de nuevos empleados (verificaciones de Empleo y Educación) y determinar las disposiciones finales adecuadas para casos de antecedentes, según las pautas establecidas.
- Informar mediciones e informes de estado para los clientes internos.
- Investigar problemas del sistema, identificar mejoras de proceso, comunicar cambios y problemas a los clientes, y evaluar mejoras clave.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- Experiência en análisis de datos y resolución de problemas con atención al detalle.
- Habilidades demostradas de organización y seguimiento, capacidad de realizar múltiples tareas y mantener la compostura en un entorno de alto volumen.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente, habilidades de manejo del tiempo, habilidades de comunicación efectiva (escrita y verbal) y habilidades comprobadas de resolución de problemas y análisis.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Compl Bus Analyst 2

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Compl Bus Control Analyst 2

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Compl Bus Control Analyst 2

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Compl Bus Control Analyst 2

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Affairs& Compl Scib Analyst

    hace 8 meses

    México Santander A tiempo completo

    Affairs& Compl SCIB Analyst Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING

  • Incr - Comp Bus Control Analyst 2

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Reg Affairs

    hace 8 meses

    México Santander A tiempo completo

    Reg Affairs & Compl SCIB Analyst Country: Mexico

  • Compl Bus Control Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Manager provides full leadership and supervisory responsibility. Provides operational/service leadership and direction to team(s). Applies in-depth disciplinary knowledge through provision of value-added perspectives or advisory services. May contribute to the development of new techniques, models and plans within area of expertise....

  • Compl Bus Control Analyst 1

    hace 5 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Assists with the administration of compliance procedures and control systems for the business review department; monitoring, researching and responding to compliance related inquires across all product lines from exception reports that are produced in the business review area. - Ensures accuracy of research and compliance advice...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Participates from inception through implementation, in cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels. - Utilizes Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control...

  • Compl Bus Control Sr Analyst

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Participates from inception through implementation, in cross-functional or cross business issues designed to ensure business compliance with laws, regulations, and policy requirements across key/complex risk levels. - Utilizes Issue Management processes and project management methodology from the initiation, planning, control...

  • Compl Bus Control Officer

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The main responsibility of this role is to contribute to the key policy adequacy strategy implementation and execution for the Bank, including coordination of the strategy, setting up the governance, assisting in the definition of the target operating model, infrastructure, and generating Sr. Management reporting. This will allow having a revised end-to-end...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl. Business Control Manager

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compl Bus Control Manager provides full leadership and supervisory responsibility. Provides operational/service leadership and direction to team(s). Applies in-depth disciplinary knowledge through provision of value-added perspectives or advisory services. May contribute to the development of new techniques, models and plans within area of expertise....

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 6 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 5 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Product Control Analyst 2

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citigroup Inc. A tiempo completo

    The Product Control Analyst 2 is a key role within the Finance team, responsible for ensuring the accuracy and integrity of the bank's records. This position requires a strong analytical mindset and excellent communication skills to coordinate with stakeholders and identify potential control issues.Develop and implement process improvements to enhance data...

  • Compl Aml Kyc Analyst 2

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...