Ejecutivo Senior de Cumplimiento Normativo y Pld

Descripción del cargoBuscamos un especialista experimentado en cumplimiento normativo para unirse a nuestra organización SOLO TALENTO BY RV en el Del. Miguel Hidalgo (Polanco).Nuestro candidato ideal posee una licenciatura en Contabilidad, Economía o Administración y cuenta con experiencia significativa en control interno de normativa y auditorías. Se...

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência en cumplimiento Normativo - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT...

En SOLO TALENTO BY RV estamos buscando un Especialista en Normativa PLD que se encargue de establecer procedimientos para asegurar la normatividad externa e interna. El candidato ideal tendrá una licenciatura en Contabilidad, Economía o Administración y experiencia en Control Interno de Normativa en PLD/FT y auditorías.Se requiere conocimiento en Sector...

**¿Quiénes somos?** Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. **¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)** **Experiência (INDISPENSABLE) en**: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)** Auditorías **(+2 años)** **Conocimiento/manejo...

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Somos un despacho de contadores públicos establecido desde 1942 en la Ciudad de México. En Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., tenemos una extensa experiência en auditorías y trámites. ¿Te gustaría ser parte de este gran equipo? Nos encontramos en la búsqueda de Contadores que deseen desarrollarse profesionalmente en el área de...

**Vacante para la empresa Solo Talento en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)** **Experiência (INDISPENSABLE) en**: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)** Auditorías **(+2 años)** **Conocimiento/manejo...

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En ORCA_®_ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano y profesional de la gente. ¡Estamos en búsqueda de nuestro próximo...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: >Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. >Experiência: 3 años de experiência como contralor >Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV >Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

**Principales **responsabilidades**: - Coordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, elaborando y presentando toda la documentación necesaria para las sesiones. - Gestión, seguimiento y presentación de reportería mensual, trimestral y de solicitudes de las autoridades correspondientes. (CNBV, Condusef, Banxico y SAT) - Desarrollar...

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

**Vacante para la empresa Solo Talento en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

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Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías. En este proyecto, colaborarás con equipos...

Solicita auxiliar administrativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona de trabajo: Hibrido Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbrida Beneficios que tenemos para ti: - Salario más prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional) - IMSS desde el primer día - Seguro de vida - Programa de educación...

**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho **Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento **Conocimientos Técnicos**: **Análisis transaccional de PLD/FT** **Idiomas**: Inglés 50 % Habilidades Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de bases de datos,...

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