Supervisor de Cumplimiento

hace 7 días

Ciudad de México aliato A tiempo completo

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX
Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)
Horario: Lunes a viernes
Sobre la empresa
Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento normativo, relación directa con autoridades regulatorias y atención a clientes nacionales e internacionales, incluyendo Europa.
Fungir como autoridad interna en materia de cumplimiento , asegurando la correcta implementación, operación y supervisión del marco regulatorio aplicable, con un enfoque altamente operativo , participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF .
Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT .
Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias.
Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo.
Supervisión de analistas a cargo , con involucramiento directo en la operación (no solo delegación).
Participación en Comités de Comunicación y Control.
Uso de herramientas tecnológicas e IA como apoyo al análisis y eficiencia operativa .
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV (obligatoria).
~ Experiencia comprobable en fideicomisos (indispensable).
~ Experiencia ideal de 2 a 5 años en funciones de cumplimiento.
~ Gestión de riesgos
~ Experiencia previa en SOFOM , siempre que haya manejado fideicomisos de forma directa y cotidiana
~(Sofomes de crédito sin esta experiencia suelen tener dificultades de adaptación) .
~ Inglés intermedio (capaz de comprender conversaciones y documentación; clientes alemanes).
~ Capacidad para sustentar decisiones con base legal y criterio normativo.
~ Manejo o apertura al uso de herramientas de IA aplicadas a cumplimiento.

Capacidad de liderazgo técnico y supervisión cercana de equipo.
Si cumples con los requisitos y te interesa integrarte a una organización financiera con alto nivel de responsabilidad regulatoria, postúlate por este medio.

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Staal de México A tiempo completo

    Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones decualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso /autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

  • supervisor de analistas de inspección y cumplimiento

    hace 23 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México QIMA A tiempo completo

    Descripción de la empresa La CompañíaSomos un proveedor global líder de servicios de cumplimiento y control de calidad que ayuda a los importadores, marcas y minoristas a administrar sus cadenas de suministro. Creemos firmemente que las personas adecuadas con la actitud correcta pueden lograr resultados extraordinarios. Durante las últimas dos décadas,...

  • Supervisor de Producción

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CONEXIONES DE LATON A tiempo completo

    Empresa dedicada fabricación de conexiones de latón¡Esta Contratando Supervisor de Producción!OfrecemosEstabilidad laboralSueldo 100 % por producción (pago semanal) hasta 12,000 libres al mesPrestaciones de Ley (IMSS, Aguinaldo, Utilidades, etc.)Servicio de ComedorUniformesCaja de ahorro**Requisitos**:Ingeniería Mecánica IndustrialExperiência como...

  • Especialista Cumplimiento Ti

    hace 1 semana

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Contribuirás al área de la Dirección de Riesgos Tecnologías en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...

  • Supervisor de Produccion

    hace 3 semanas

    Ciudad de México ALIMENTOS DE LA GRANJA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa de alimentos solicita para su planta de producción, supervisor de producción.**Requisitos**:TSU, Ingeniero en alimentos, bioquímico, pasante o titulado.Conocimiento en computación (Excel)Experiência como supervisor de producción de 6-8 mesesACTIVIDADES:Supervisar el cumplimiento del programa de producciónGarantiza la inocuidad y...

  • gerente de cumplimiento

    hace 21 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Bolsa Mexicana de Valores A tiempo completo

    Buscar por palabra claveBorrarSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:GERENTE DE CUMPLIMIENTOEnviar candidatura ahora »Fecha:15 ene. 2026Ubicación:Ciudad de MéxicoEmpresa:Corporativo Mexicano del Mercado de ValoresSe parte de una de las empresas más emblemáticas de...

  • Supervisor de Produccion

    hace 7 días

    Ciudad de México PROBIOMED S.A. DE C.V. A tiempo completo

    En Probiomed, somos una empresa líder en la Industria Farmacéutica, y estamos buscando talento como el tuyo: **SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS** **Descripción**:Coordinar las actividades de fabricación de acuerdo a las fechas establecidas en el programa con el fin de asegurar el cumplimiento, asi como verificar el apego de los lineamientos...

  • Supervisor de Cumplimiento Legal Aduanero

    hace 7 días

    Ciudad Juárez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento legal, fiscal y aduanero de las empresas bajo el programa IMMEX, mediante la auditoría, validación y control de la información aduanera, sistemas oficiales y plataformas gubernamentales, sin participar en la operación diaria, actuando como segunda línea de defensa, responsable de auditar la Glosa, verificar obligaciones...

  • Especialista en Cumplimiento de Hse

    hace 3 semanas

    Ciudad de México KLB Group A tiempo completo

    DESCRIPCIóN**ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO DE HSE**:**Compañía**: KLB México**Ubicación**: Ciudad de México, México**Modalidad**: Trabajo Presencial**Experiência requerida**: 10 años**Descripción del puesto**:Buscamos un Especialista en Cumplimiento de HSE responsable de desarrollar, implementar y mantener programas, políticas y procedimientos que...

  • Supervisor de Seguridad y Cumplimiento Penal

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Aeroméxico A tiempo completo

    Are you ready to take off your career at one of the best places to work? At Aeromexico, we are dedicated to offering our passengers the best travel experience. This is possible thanks to having the best talent in the industry. We strive to help all our employees grow, develop, and reach their full potential to achieve success in an inclusive, diverse, and...