Senior Manager

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos a un/a líder experto/a para el rol de
Senior Manager – AML Intelligence & Investigations
. Esta posición es clave para proteger a BBVA México, caracterizando patrones y casuísticas complejas de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) mediante el análisis de insumos internos y externos (como
papers
de autoridades como FINCEN y OFAC). Tu misión será
diagnosticar el riesgo
, proponer
controles preventivos y efectivos
, y dirigir las
investigaciones de alto impacto
que garantizan la continuidad de la relación con nuestros clientes y el cumplimiento normativo.
Principales Responsabilidades
Desarrollar y optimizar
tipologías y modelos de detección
basados en un análisis exhaustivo de fuentes internas y externas de inteligencia financiera.
Dirigir y supervisar
investigaciones de alto impacto
, asegurando un análisis riguroso y la elaboración de
dictámenes técnicos
de alta calidad para presentación en comités ejecutivos.
Coordinar y liderar equipos en el uso de
análisis avanzado y explotación de datos financieros
para la identificación proactiva de riesgos.
Promover la
mejora continua
y la innovación en los sistemas y procesos de detección y control de LD/FT.
Gestionar un equipo de
5 o más especialistas
, fomentando el desarrollo de capacidades técnicas y analíticas.
Retos del Puesto
Liderar la estrategia de inteligencia y análisis para la detección, caracterización e investigación de operativas de riesgo complejas de LD/FT. Esto requiere una alta capacidad analítica para extrapolar hallazgos a partir de la información disponible y mantener una visión estratégica que permita recomendar controles genéricos preventivos y efectivos.
Requisitos
Conocimientos Obligatorios:
Dominio experto de
inteligencia financiera
para el análisis de tipologías y el
modelado de riesgo
en materia de PLD/FT.
Experiencia comprobable
dirigiendo investigaciones de alto impacto y elaborando dictámenes técnicos para comités ejecutivos.
Inglés Avanzado
(oral y escrito) indispensable para interlocución internacional.
Conocimientos Deseables:
Certificación en
PLD
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Escolaridad:
Maestría
(Indispensable) en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines.
Experiencia:
Mínima de
7 años
en:
Instituciones financieras de primer nivel, específicamente en funciones de
Cumplimiento, Riesgos, Auditoría o Control Interno
, con enfoque en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Interlocución exitosa en
entornos internacionales
y participación en
foros ejecutivos
.
Esquema de trabajo:
Híbrido (3 días presencial y 2 en Home Office)
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.