GERENTE DE SANCIONES

hace 12 horas


Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD) .
Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.

Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos.

Coordinación de sistemas de screening y monitoreo.
Evaluación de riesgos en clientes, productos y geografías.
Atención a auditorías y seguimiento a observaciones.
Coordinación con áreas como Legal, Control Interno y Cumplimiento.

Licenciatura en áreas económico-administrativas o Derecho.
Mínimo 8 años de experiencia en cumplimiento normativo, con énfasis en sanciones.
Experiencia en instituciones bancarias o financieras.
Conocimiento de regulación financiera mexicana.
Inglés avanzado.
Sueldo competitivo, acorde a experiencia.
Desarrollo profesional en una institución sólida.

Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto


  • Gerente de sanciones

    hace 4 días


    Ciudad de México BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de unGerente de Sancionespara integrarse a laDirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo:Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el...

  • Analista de Sanciones

    hace 2 semanas


    Lerma de Villada, México RALCA S.A de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada al almacenaje y a la distribución de farmacéuticos genéricos de alta especialidad solicita:**ANALISTA DE SANCIONES****Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida contable, administración, derecho, ingeniería, áreas químicas y carreras afines.- 1 año de experiência en análisis de datos**Actividades**:- Analizar...


  • Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Sanctions****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...


  • Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gerente Juridico Banca Digital Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Elaborar contratos, acuerdos productos, servicios y promociones legales relacionados con operaciones de Servicios, Plataformas Digitales, Comercio Electrónico y nuevas tecnologías y diseñar legalmente vehículos para su explotación, y para evitar riesgos legales en su...

  • Gerente General

    hace 1 semana


    México RH POTENCIAL A tiempo completo

    Importante empresa del giro FerreteroEsta en búsqueda de un GERENTE GENERAL- Bachillerato Terminado como minimo- Edad: de 30 a 50 años- Experiência mínima de 2 años como, Encargado de tienda, Jefe de Mostrador, Gerente de Tienda, (deseable experiência en el ramo ferretero, Ferreteria, tlapalería o afín).- Manejo de paquetería office y correo...


  • Ciudad de México FIBRAPLUSMANAGEMENT A tiempo completo

    Somos una FIBRA, con presencia a nivel nacional; contamos con un modelo de negocio que integra el desarrollo y seguimiento, por crecimiento nos encontramos en búsqueda de talento como el tuyo: /"Gerente de Análisis Financiero y Portafolios" Objetivo del puesto: garantizar la certeza de la información financiera de los portafolios y proyectos asignados...


  • Ciudad de México INTERCON SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria (certificado original) - Disponibilidad de horarios: (24/7) horario operativo 60 hrs a la semana (sujeto a cliente) - Licencia de conducir vigente. - Ingles avanzado (conversacional) **Experiência**: - 10 años como guardia, policía, elemento de seguridad, etc. (sector seguridad). - 5 años con equipo a cargo...

  • Gerente Riesgo Balance

    hace 1 semana


    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Desarrollo de Negocios Digitales**ID de Requisicion**: **Gerente Riesgo de Balance****(Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...


  • Ciudad de México TLAKATI S DE RL DE CV A tiempo completo

    Importante empresa del sector de ingenierìa Estructural, nos encontramos en la búsqueda de un SR. GENERALIST HUMAN RESOURCES, para que se integre a nuestro equipo de RH en México. Buscamos a una persona con habilidad de trabajo en equipo, compromiso, etica profesional y con facilidad para el trato con los colaboradores. Funciones de tu día a...

  • Gerente para Taquería

    hace 2 semanas


    Ciudad de México corporativo de restaurantes A tiempo completo

    CORPORATIVO GASTRONOMICO Estamos buscando "Gerente Taquería" **Requisitos**: - Lic trunca o terminada (orientada al giro restaurantero, no fast food) - Edad: 30 a 45 años - Disponibilidad de tiempo - Conocimiento en PEPS, inventarios, control de personal, proveedores, merma, manejo de PC, servicio al cliente, estrategias de venta - Experiência como...