Gerente Cumplimiento Normativo

hace 7 horas

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Sanctions****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto: Responsable de la Gerencia de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Nomrmativo**- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Analizar los diversos programas de sanciones que impactan en Banorte respecto de su operación diaria.- Participar de la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo a la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.- Comprensión, análisis y actualización de los programas OFAC a diversos países.- Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.**Requisitos**:- Formación profesional**:Nível Licenciatura; Derecho, Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Relaciones internacionales.**:- Años de experiência**:Al menos 2 años en área de sanciones y/o 5 años en área de Compliance /Prevención de lavado de dinero.**:- Áreas de experiência**:Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ diversas listas negras etc.)**:- Conocimientos y habilidades requeridos**:Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros.**:- Idiomas**:Inglés Avanzado**:- Disponibilidad para viajar : NA- Disponibilidad para cambio de residencia: NA- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    OBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar en la definición de la estrategia de...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar a la Dirección en la definición de la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:116061 **Gerente Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Lider Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo** Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...

  • Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 48 minutos

    León de los Aldama, Guanajuato, México BANCO DEL BAJIO A tiempo completo

    Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca.Responsabilidades y funciones:Elaboración de matrices de cumplimiento normativo.Diseño y coordinación de planes de acción preventivos de riesgo por incumplimiento.Análisis de disposiciones y normativa financiera.Gestión con autoridades...

  • Coordinador Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar riesgos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 7 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo Sr.****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...