Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros - Xico, México - Citi
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 1 semana
Xico, México Citi A tiempo completoEl analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 1 semana
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Grupo Financiero Banorte busca a un Analista de Riesgos Financieros**En Banorte, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en el sector financiero. Buscamos a un Analista de Riesgos Financieros con experiencia en el desarrollo de modelos estadísticos y la validación de riesgos en la cartera de crédito.**Responsabilidades:**Desarrollar y...
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Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Xico, México Scotiabank A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros en Scotiabank. En este rol, serás responsable de desarrollar, gestionar y supervisar el programa de cumplimiento de riesgos financieros en nuestra jurisdicción local.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener políticas,...
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Analista de Cumplimiento y Riesgos Financieros
hace 1 semana
Xico, México Citi A tiempo completoLa posición de Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Aplica su conocimiento en la materia para integrar conocimientos sólidos del área de especialidad con...
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Analista Financiero
hace 3 semanas
Xico, México Kiron Servicios Financieros A tiempo completo{"h1": "Desarrolla tu carrera en finanzas con Kiron Servicios Financieros ", "p": "Estamos buscando un Analista Financiero para unirse a nuestro equipo en Chapultepec Condesa. ", "ul": ["\u2022 Atención al cliente telefónica, por videoconferencia o en la oficina ", "\u2022 Trato con notarias, colaboradores de bancos y otras instituciones ", "\u2022...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Xico, México Grupo Financiero Ve Por Mas A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Ve Por Mas.ResponsabilidadesRealizar análisis de crédito y riesgos para evaluar la viabilidad de proyectos.Interpretar información de buró de crédito y estados financieros para tomar decisiones informadas.Presentar informes ejecutivos a...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 3 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y gestión de actividades de monitoreo, gobernanza y informes regulatorios de Cumplimiento de Normas y Riesgos en coordinación con el equipo de Control y Cumplimiento. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 3 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional que se encarga de la gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesAsumir la responsabilidad de...
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Analista Financiero de Riesgos
hace 2 semanas
Xico, México Ctpg A tiempo completo**Buscamos un Analista Financiero con experiencia en análisis de riesgos de mercado****Requisitos**:Experiencia en análisis financiero, conocimientos de riesgos de mercado, liquidez de crédito, métodos de valuación, tablas de amortización y corridas financieras.**OFRECEMOS**:Sueldo bruto mensual: $50,000 - $65,000 (de acuerdo a experiencia)Prestaciones...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 3 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y...
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Analista de Cumplimiento y Riesgo AML
hace 6 días
Xico, México Citi A tiempo completoSe busca un Analista de Cumplimiento y Riesgo AML para unirse a nuestro equipo en Citi. Como parte de nuestro equipo de Prevención del Lavado de Dinero, serás responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, así como de analizar y ejecutar debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo.**Responsabilidades**:Llevar...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 1 día
Xico, México Scotiabank A tiempo completoGracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.**Objetivo de la posición**Buscamos a un/a Analista de Riesgos Financieros para apoyar en la implementación de los Requerimientos...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Xico, México Cibanco A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento con experiencia en la atención de operaciones en línea detenidas por tener coincidencias con listas de países restringidos y personas físicas y morales no deseables para la institución.El candidato ideal tendrá habilidades en análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad...
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Especialista en Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Xico, México Zgk Universidad Zeitgeistkultur A tiempo completoBuscamos un Especialista en Riesgos Financieros con experiencia en proyectos de M&A (mergers and acquisitions) y conocimiento en el proceso de Due Diligence.El candidato ideal tendrá experiencia en reestructuras financieras y conocimiento de empresas con problemáticas financieras.Se requiere experiencia como Analista Financiero en la evaluación de estados...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 2 semanas
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de monitorear y gestionar los riesgos de los clientes en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de conocimiento del cliente (KYC) interno dedicado en la empresa.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes-...
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Analista de Riesgos y Seguimiento
hace 3 semanas
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos y Seguimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de gestionar el análisis, desarrollo, monitoreo y seguimiento de los indicadores de seguimiento, condiciones de hacer y no hacer, variables críticas y estatus de la cartera...
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Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento
hace 3 semanas
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completoDescripción del PuestoFinanciera Independencia busca un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en (ubicación). Somos una empresa líder en el sector financiero con una sólida presencia a nivel nacional.ResponsabilidadesRevisar procesos para la identificación de riesgos y controles para generar la Matriz de Riesgos y...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 1 semana
Xico, México Human Talent A tiempo completoObjetivo del Puesto: Liderar y supervisar el análisis de riesgos asociados al portafolio de la empresa, proporcionando información crucial para la toma de decisiones estratégicas y la gestión de riesgos.Responsabilidades:Realizar análisis cuantitativos y cualitativos de riesgos en activos financieros derivados.Diseñar y desarrollar modelos actuariales...
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Asesor/a de Cumplimiento Financiero
hace 6 días
Xico, México Scotiabank A tiempo completo**Bienvenido/a a Scotiabank, un lugar donde la ética y el cumplimiento son fundamentales**Buscamos a un(a) Consultor/a de Cumplimiento Financiero para apoyar al equipo de Compliance WM en México en la garantía de que los objetivos y estrategias de negocios se lleven a cabo de manera efectiva y segura.**Funciones clave:**Contribuir a la prevención y...
Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros
hace 2 meses
El Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.
**Responsabilidades**:
Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de Conocimiento del Cliente y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
Realizar tareas de Conocimiento del Cliente, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de Conocimiento del Cliente y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
**Requisitos**:
Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
**Educación**:
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
**Características del puesto**:
Full time.
Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa.
Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.
