Analista de Cumplimiento de Riesgos

hace 4 semanas


Xico, México Citi A tiempo completo

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto intermedio responsable de monitorear y gestionar los riesgos de los clientes en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de conocimiento del cliente (KYC) interno dedicado en la empresa.

Responsabilidades:

Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes
- Revisar toda la información y documentación para asegurarse de que cumple con las regulaciones locales y los estándares de Citi
- Actualizar formularios de KYC y perfiles de clientes según los requisitos de la política
- Seguir a los clientes para asegurarse de que se reciba la información antes de las fechas límite
- Realizar tareas de KYC, incluyendo el monitoreo y seguimiento de los registros de KYC y el proceso de aprobación de anexos, asistir con el desarrollo y ejecución de planes de acción para registros que están a punto de expirar, y asegurarse de que los registros no estén vencidos

Requisitos:

0-2 años de experiencia relevante
- Experiencia en operaciones bancarias, preferiblemente en el proceso de apertura de cuentas de clientes y pre-requisitos

Formación:

Grado de licenciatura/universidad o experiencia equivalente

Contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.

Habilidad en análisis de información y documentos

Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión

Enfoque a resultados

Nivel académico:
Licenciatura en Contaduría

Inglés intermedio

Excel intermedio
- Familia de trabajo:
Compliance y Control
- Familia de trabajo:
Business KYC
- Tipo de tiempo:
Tiempo completo
- Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa.

Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.

Ver el posterior de EEO. Ver el suplemento de EEO.

Ver la declaración de política de EEO.

Ver la publicación de transparencia de pago



  • Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    La empresa Citi busca un Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos para su equipo de Compliance y Control.Sobre la función:El analista de cumplimiento y control de riesgos será responsable de realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes, revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con las...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    Se busca un Analista de Cumplimiento y Riesgo AML para unirse a nuestro equipo en Citi. Como parte de nuestro equipo de Prevención del Lavado de Dinero, serás responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, así como de analizar y ejecutar debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo.**Responsabilidades**:Llevar...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Aplica su conocimiento en la materia para integrar conocimientos sólidos del área de especialidad con...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

  • Analista de Riesgos

    hace 4 semanas


    Xico, México Ids Comercial, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Ids Comercial, S.A. De C.V. busca un Analista de Riesgos con experiencia en implementación de ISO 27001 y gestión de riesgos.Requisitos:Licenciatura o Ingeniería en Sistemas o afín en Seguridad de la Información.Inglés avanzado (conversacional).Conocimientos necesarios:ISO 27000, ISO 27001.Implementación de ISO 27000.Clasificación de sensibilidad,...


  • Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEl Analista Sénior de Control de Negocios de Cumplimiento es una función clave en Citigroup Inc. que requiere experiencia y habilidades analíticas para garantizar el cumplimiento comercial de las leyes, reglamentaciones y requisitos de política.Descripción del TrabajoEn este rol, participarás desde la planificación hasta la...


  • Xico, México Grupo Herradura Occidente S.A. De C.V A tiempo completo

    Grupo Herradura Occidente S.A. De C.V, empresa líder en el sector del autotransporte solicita a un profesional para la función de auditor interno. La posición se enfoca en la realización de auditorías a los procesos administrativos, financieros y operativos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y principios de auditoría con un...


  • Xico, México E-Global A tiempo completo

    Estamos buscando a un Analista de Recuperación de Pagarés con una gran pasión por la auditoría de procesos, el análisis de información y el control de riesgos operativos.El objetivo principal del puesto es realizar auditorías de procesos y análisis de información para garantizar que se apliquen correctamente las normativas y convenios de servicio,...


  • Xico, México Insightalent A tiempo completo

    En Insightalent, estamos buscando a un profesional experimentado en cumplimiento y seguridad de la información para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de seguridad de la información, así como conocimiento profundo de las normas ISO 27000, ISO 27001 y SOX. Será...


  • Xico, México Grupo Castillo A tiempo completo

    **Empresa Grupo Castillo, líder en el sector salud, busca un profesional para ocupar el puesto de Controlador de Riesgos y Cumplimiento.**La ubicación es Cuauhtémoc, Ciudad de México.El salario estimado es de $22.000 a $25.000 por mes, con posibilidad de aumentos según la experiencia.**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en control...


  • Xico, México Lgr Administración De Riesgos A tiempo completo

    Estamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Asesor de Riesgos y Contratos en nuestro equipo. Si tienes habilidades sólidas en gestión de riesgos, contrato y aseguramiento, te ofrecemos una oportunidad emocionante para desarrollar tu carrera en Lgr Administración De Riesgos.Tu misión será proporcionar asesoramiento técnico experto a...


  • Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia busca a un profesional destacado para desempeñar el papel clave de Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento. Esta oportunidad ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades en gestión de riesgos, control interno y auditoría.Con una sólida presencia a nivel nacional, Financiera Independencia es una empresa líder en el...


  • Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    En Financiera Independencia buscamos a un profesional comprometido con la mejora continua, para ocupar el puesto de Coordinador de Riesgos y Cumplimiento. Este cargo es fundamental para la identificación y cuantificación de riesgos operativos, y la implementación de controles para mitigar su materialización.**Objetivos del puesto:**Participar en el...


  • Xico, México Emprende Con Movi A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Buscamos a un Director de Cumplimiento Legal y de Riesgos para liderar nuestro equipo de cumplimiento normativo. Este profesional debe garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como cumplir con los objetivos del grupo internacional.Entre las...


  • Xico, México Citi A tiempo completo

    Citi busca a un Analista de Cumplimiento C10 para unirse a su equipo en una posición emocionante y desafiante. En esta función, serás responsable de aplicar tus conocimientos en análisis de datos y resolución de problemas para ayudar a la empresa a cumplir con sus objetivos.**Responsabilidades del Cargo:**Procesar, investigar y adjudicar casos de examen...


  • Xico, México Hsbc A tiempo completo

    En HSBC, estamos comprometidos con la excelencia en nuestro campo y buscamos un profesional apasionado por el análisis financiero para unirse a nuestro equipo como Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC. Esta es una oportunidad única para unirte a nuestra organización global y contribuir a nuestro objetivo de proporcionar servicios financieros de...


  • Xico, México 4Press Sa De Cv A tiempo completo

    Ubicado en 4Press Sa De Cv, ofrecemos un puesto para Analista de Calidad y Riesgos que busca a un profesional con capacidad para apoyar en la certificación del SGI, realizar auditorias internas y aplicar normas de calidad bajo estándares ISO. Descripción del Puesto:- Realizar tareas propias al proceso de certificación del SGI.- Realizar auditorias...


  • Xico, México Cibanco A tiempo completo

    Cibanco, el banco verde de México, busca a un profesional para desempeñar el cargo de Especialista en Análisis de Riesgo y Cumplimiento. Esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan desarrollar sus habilidades en análisis de datos y evaluación de riesgos.Resumen del Cargo:Como Especialista en Análisis de Riesgo y Cumplimiento, se requiere...