Analista de Riesgos y Prevención de Fraudes Senior

hace 1 día

Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un analista de riesgos y prevención de fraudes senior para contribuir al éxito general de la Dirección Ejecutiva Fraudes & Aclaraciones. Su objetivo principal será garantizar que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.

 

Responsabilidades:

Cultura centrada en el cliente

Proporcionar una experiencia de cliente excepcional promoviendo una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

Liderazgo y datawarehouse

Liderar la creación e implementación de un datawarehouse para el área de fraudes y aclaraciones, integrando datos de diversas fuentes y proporcionando información valiosa para tomar decisiones informadas.

Relación y trabajo en equipo

Trabajar en estrecha colaboración con áreas de negocio y control para utilizar todos los datos del banco y realizar analítica avanzada, identificando tendencias y oportunidades para mejorar la eficiencia y reducir el riesgo.

Elaboración de algoritmos y modelos

Crear algoritmos de detección y desarrollar modelos para identificar patrones y anomalías en los datos, mejorando la capacidad del Banco para detectar y prevenir fraudes.

Análisis y presentación de informes

Realizar análisis exhaustivos de los datos y presentar informes detallados a los titulares de las áreas de Fraudes y Aclaraciones, recomendando soluciones de remediación y acciones correctivas según corresponda.

Programas de capacitación

Establecer y acordar programas de capacitación para mejorar y administrar las herramientas para la generación de información y reportes, asegurando que los empleados tengan las habilidades y conocimientos necesarios para cumplir con los requisitos del cargo.

Cultura de riesgo y apetito de riesgo

Comprender la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias, asegurando que todas las operaciones sean realizadas de manera segura y responsable.

Requisitos:

  • Tener una licenciatura terminada o grado equivalente en Ciencias de Datos, Ingeniería de Sistemas o campo relacionado.
  • Disponer de un mínimo de 5 años de experiencia en analítica aplicada, preferentemente en un contexto de administración de riesgos.
  • Tener experiencia relevante en la industria bancaria/financiera.
  • Familiarizarse con la metodología ágil de administración iterativa de proyectos.
  • Tener experiencia en prevención de fraudes aplicada a productos bancarios.
  • Fuertes habilidades analíticas.
  • Familiar con ambientes informáticos vastos y software de visualización de datos.
  • Experiencia en Analítica Avanzada con uso de plataformas como SAS, R, Python, etc.

Sueldo estimado: 120,000 - 180,000 MXN anuales

 

Agradecemos su interés en este cargo. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos Financieros

    hace 1 día

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, empresa líder en información financiera, estamos comprometidos con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer nuestras estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en nuestros...

  • Especialista en Prevención de Fraude y Riesgo

    hace 1 día

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Desarrollador de estrategias para reducir el riesgo de fraudeEn Grupo Financiero Banorte estamos buscando a un talento excepcional para ocupar el puesto de Ejecutivo Preventor de Fraudes.Nuestro objetivo es contratar a un profesional que se encargue de analizar datos e identificar nuevas formas de fraude, desarrollar estrategias efectivas para mitigar el...

  • Fraude y Cumplimiento Gerente Sénior de Riesgo

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Citi busca un Fraude y Cumplimiento Gerente Sénior de Riesgo para liderar la estrategia de fraude y cumplimiento en nuestro equipo.El objetivo principal del puesto es gestionar pérdidas de fraude minimizando su impacto en la organización. El titular de este puesto será responsable de:Desarrollar y implementar políticas y procedimientos para prevenir y...

  • Analista De Prevención De Fraudes Experiente

    hace 4 semanas

    Xico, México Stori Card - Mx A tiempo completo

    Company OverviewStori Card - Mx es una empresa de tecnología financiera en rápido crecimiento, con sede en México y oficinas en Arlington Virginia y Asia. Nuestra misión es democratizar el acceso al crédito para 400 millones de consumidores subfinanciados en América Latina.Nuestro producto de tarjeta de crédito ha generado más de dos millones de...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 1 día

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    Oferta Laboral:La empresa busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo y contribuir a la lucha contra el fraude financiero.Sobre Nosotros:Como una institución financiera líder, nos comprometemos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Buscamos talentos excepcionales que se unan a nuestro...

  • Specialist en Prevención de Fraude

    hace 4 semanas

    Xico, México Plata A tiempo completo

    La misión de Plata es incluir a los consumidores mexicanos en el mundo financiero a través de la tecnología. Como parte de este esfuerzo, estamos buscando a un Fraud Prevention AnalistaResponsabilidades:Monitorear y analizar transacciones y cuentas para detectar riesgosInvestigar actividades sospechosas para determinar si existen riesgosColaborar con...

  • Analista Finanzas y Prevención de Riesgos

    hace 1 día

    Xico, México Manpower S.A. De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoNos encontramos en búsqueda de un Analista Finanzas y Prevención de Riesgos, quien se encargará de revisar y analizar información para la debida diligencia de clientes. ResponsabilidadesRevisión y análisis de documentos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras.Detección de posibles riesgos y alerta a los...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 4 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    Ge Latam, una empresa líder en información financiera, busca un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos para fortalecer sus estrategias de prevención y garantizar la seguridad y confianza en sus procesos crediticios. La empresa ofrece un salario competitivo entre $80,000.00 - $90,000.00 al mes.Descripción del PuestoEl Líder Especialista en Fraudes y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 4 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Sobre el puesto:Este es un cargo clave en nuestra empresa transnacional líder en información financiera, donde se requiere analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.Responsabilidades...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Grupo Salinas busca un especialista experimentado en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo en crecimiento. El candidato ideal posee una licenciatura en Contaduría, Finanzas o Estadística y al menos un año de experiencia en la prevención de fraudes.Responsabilidades:Implementar y supervisar controles efectivos para...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    Resumen: Buscamos un especialista en prevención de fraude para unirse a nuestro equipo en El Puerto de Liverpool. En esta posición, serás responsable de monitorear y analizar datos para prevenir fraudes en nuestra empresa.Sobre la Empresa: Con más de 170 años de experiencia en el mercado, El Puerto de Liverpool es una empresa líder en tiendas...

  • Especialista en Análisis de Riesgo y Prevención de Fraude

    hace 1 día

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Consorcio Grupo Salinas busca un Especialista en Análisis de Riesgo y Prevención de FraudeCon más de 100 años de presencia en el mercado, el Consorcio Grupo Salinas es una empresa líder en sectores económicos como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 2 días

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos la empresa líder en tecnología financiera en México, impulsando el crecimiento económico del país. Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraude que se una a nuestro equipo para monitorear y analizar actividad transaccional de comercios afiliados, identificando patrones irregulares y reduciendo...

  • Especialista en Ciberseguridad y Prevención de Fraude

    hace 4 semanas

    Xico, México Ids Comercial, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Ids Comercial, S.A. De C.V. es una empresa líder en soluciones de TI con más de 40 años de experiencia y presencia en México, Costa Rica y proyectos en EU y Canadá.Nos especializamos en servicios de consultoría, desarrollo y capacitación en TI para ayudar a nuestros clientes a mejorar su seguridad cibernética y prevención de fraude.Más de 1500...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 1 día

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **¿Por qué trabajar con Grupo Financiero Banorte?**Nuestro objetivo es ser un aliado para crecer fuerte con México, impulsando la transformación e innovación del país. Para lograrlo, buscamos talento único que se sume a nuestra visión.**Sobre el puesto**Necesitamos a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero que garantice la prevención y...

  • Especialista en Análisis de Riesgos C11

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Se requiere un analista de riesgos y fraude experimentado para unirse a nuestro equipo de Citi. El objetivo principal de este puesto es la prevención y detección de actividades fraudulentas en nuestras operaciones.Responsabilidades:Desarrollar y implementar estrategias de prevención de fraude y riesgos.Analizar y evaluar riesgos y actividades fraudulentas...

  • Análisis de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Xico, México Consubanco A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:Buscamos un Analista Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo de riesgo en Consubanco. En esta posición, serás responsable de analizar eventos de fraude, elaborar informes de prevención y control para minimizar los riesgos en nuestros procesos operativos y administrativos.Responsabilidades:• Monitorear transacciones para...

  • Analista de Monitoreo y Prevención de Fraude en Línea

    hace 3 semanas

    Xico, México Maxitransfers A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Maxitransfers, buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Monitoreo y Prevención de Fraude en Línea. Este puesto implica monitorear operaciones de agencias con un nivel de riesgo elevado basándose en sus niveles de productividad.Durante este procesoAnálizar patrones de actividad sospechosa en base...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios para trabajar en nuestra sucursal en CDMX, Ciudad de México. En Banorte estamos comprometidos con la innovación y la transformación del país.**Objetivos del Puesto**El candidato seleccionado será responsable de:Detección y prevención de fraudes en...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 día

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de fraudes, que se encargue del desarrollo e implementación de reglas antifraude y procesos puntuales en las herramientas de Prevención de Fraudes. El objetivo es mantener niveles de servicio óptimos y garantizar la seguridad de los...