Especialista en Cumplimiento Legal
hace 2 días
En Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia y la innovación en la atención de nuestros clientes. Buscamos un profesional apasionado y dedicado para unirse a nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento Legal.
Responsabilidades:
- Atender y analizar la información proporcionada para garantizar la respuesta de oficios legales que realiza la autoridad a través del área Jurídica.
- Gestionar la atención de Oficios Legales por Embargos, Hacendarios, Judicial, Ilícitos a través de Access.
- Validar la información solicitada por las autoridades a través de la validación de los sistemas Institucionales (Scotiapro / SIBUR).
- Trabajar en cooperación con otros departamentos para asegurar una respuesta a la autoridad solicitante menor a 48hrs.
- Lograr los KPIs de productividad delimitados a inicios de BNS.
- Comprender la cultura de riesgo del Banco y considerar el apetito de Riesgo en las actividades diarias.
Requisitos:
- Carrera Administrativa Terminada o trunca.
- 1 año en áreas centrales o Sucursal.
- Manejo de paquetería de Microsoft y nivel de Excel intermedio INDISPENSABLE.
- Habilidades: Gestión del tiempo, Capacidad de análisis y trabajo bajo presión.
- Conocimiento básico legal y regulatorio sobre Aseguramientos, transferencias y desbloqueo de cuentas.
- Nivel de inglés básico.
¿Por qué trabajar con nosotros?
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
¿Cómo postular?
Asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación. Valida los requisitos y si los cubres, postúlate. Platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación. Recuerda que puedes postularte a una posición a la vez.
Grupo Financiero Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. Bajo ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.
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Capacitador de Cumplimiento Legal
hace 4 días
Xico, México Firma Legal Americana A tiempo completo{"h1": "Profesor de Derecho y Cumplimiento en Firma Legal Americana", "p": "Estamos buscando un experto en capacitación de área legal para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México.", "ul": ["\u00bfConoces del cumplimiento normativo?", "Cuentanos alguna experiencia pedagógica que hayas tenido, en relación con el Derecho"]}
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Especialista en Cumplimiento
hace 2 días
Xico, México Fibra Educa A tiempo completo{"titulo": "Especialista en Cumplimiento", "descripcion": "Buscamos un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Fibra Educa. En este rol, serás responsable de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.Requisitos:- Licenciatura en...
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Especialista en Cumplimiento Legal
hace 2 días
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completoOferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra...
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Especialista de Cumplimiento
hace 1 semana
Xico, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completoEn Grupo Nacional Provincial, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Funciones y Responsabilidades**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.Dar seguimiento a la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Xico, México Meda A tiempo completoMisión del puesto: Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos de la empresa Meda. El especialista en cumplimiento normativo será responsable de elaborar documentación legal y administrativa en relación con los procesos y procedimientos...
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Especialista Legal Corporativo
hace 1 día
Xico, México Tomatoes E-Commerce A tiempo completo**Sobre la Empresa**Tomatoes E-Commerce es una empresa líder en comercio electrónico transfronterizo enfocada en el mercado mexicano. Nuestro compromiso es ofrecer un excelente servicio a través de nuestros almacenes inteligentes y sistema WMS avanzado.**Descripción del Puesto**Buscamos un especialista legal talentoso para unirse a nuestro equipo. El...
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Especialista Legal en Comercio Electrónico
hace 2 semanas
Xico, México Tomatoes E-Commerce A tiempo completo**Sobre la Empresa**Tomatoes E-Commerce es una empresa líder en el mercado mexicano de comercio electrónico transfronterizo. Nuestro compromiso es ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes a través de nuestros almacenes inteligentes y sistema WMS avanzado.**Sobre el Puesto**Estamos buscando un especialista legal talentoso para unirse a nuestro...
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Especialista Legal Corporativo
hace 2 semanas
Xico, México Bro A Sis S.A De C.V A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un especialista legal con experiencia en derecho corporativo para unirse a nuestro equipo en Bro A Sis S.A De C.V, una empresa líder de comercio electrónico transfronterizo enfocada en el mercado mexicano.Responsabilidades:Redactar, revisar y modificar contratos de la empresa.Proporcionar consulta y apoyo legal, asegurando...
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Especialista en Cumplimiento y Riesgos
hace 1 día
Xico, México Telasist A tiempo completoDescripción del PuestoEn Telasist estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesIdentificar y actualizar las regulaciones y normativas aplicables a nuestro negocio.Identificar riesgos legales y operativos a nivel institucional.Definir, implementar y actualizar la metodología para cumplir con las...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 días
Xico, México Skyworks Solutions A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en Skyworks Solutions. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y legales en nuestra empresa.ResponsabilidadesRealizar reportes de operaciones ante la CNBV.Acompañar y seguir auditorias.Reportar y...
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Especialista Legal Regulatorio
hace 1 día
Xico, México Laboratorio Médico Polanco A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Especialista Legal Regulatorio para unirse a nuestro equipo en Laboratorio Médico Polanco. En esta posición, serás responsable de brindar asesoría legal y regulatoria a todas las áreas de la empresa.ResponsabilidadesAsesorar a la Dirección Jurídica y a los clientes en la revisión de documentos...
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Asistente Legal
hace 1 día
Xico, México Juguetron A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado por el derecho para unirse a nuestro equipo en Juguetron. Si estás buscando un desafío emocionante y un ambiente de trabajo dinámico, ¡este es el puesto para ti!ResponsabilidadesLlevar a cabo el registro y archivo de documentación legal generada en el área.Dar seguimiento a la entrega de...
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Especialista en Cumplimiento Fiscal
hace 2 días
Xico, México Fibra Shop A tiempo completoDescripción del PuestoFibra Shop busca un profesional con experiencia en cumplimiento fiscal y laboral para unirse a su equipo.ResponsabilidadesValidar documentos para dar su aceptación o rechazo de los proveedores de la empresa.Revisar requisitos fiscales de CFDIS.Revisar soportes documentales que amparen el avance de obra y proyectos de...
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Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos
hace 2 días
Xico, México Escuderia Tame A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos para unirse a nuestro equipo en Escuderia Tame.ResponsabilidadesElaborar cartas encomienda para agentes aduanales, empresas navieras y almacenes.Elaborar reportes de incidencias de cada agente aduanal mensualmente.Asistir a otros deberes relacionados con el...
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Especialista en Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Page Personnel A tiempo completoAcerca de la función:El Especialista en Cumplimiento será responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Responsabilidades:Llevar a cabo auditorías internas para identificar áreas de mejora y riesgos de cumplimiento.Desarrollar y implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Xico, México Gersa Logistics A tiempo completoDescripción del PuestoA continuación se presentan los detalles del puesto de Practicante De Calidad en Gersa Logistics:ResponsabilidadesRealizar el seguimiento al cumplimiento de lineamientos, políticas y procesos en materia de seguridad, higiene y medio ambiente.Contribuir al cumplimiento de la normatividad legal y corporativa en la...
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Gerente de Cumplimiento Legal y Ergonomía Corporativo
hace 2 semanas
Xico, México Siemens Energy A tiempo completo**Descripción del Puesto**Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal y Ergonomía Corporativo en Siemens Energy. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de programas de cumplimiento legal y ergonomía en entornos corporativos.**Responsabilidades**Entre las responsabilidades del cargo se...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 1 día
Xico, México Stryker A tiempo completo¿Quién somos?Somos Stryker, una empresa líder en la industria de la salud y el bienestar. Buscamos a personas apasionadas y motivadas que se unan a nuestro equipo para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos.¿Qué buscamos?Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se encargue de garantizar que nuestros productos y servicios cumplan con...
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Especialista en Cumplimiento de Normas
hace 1 día
Xico, México Agencia Automotriz A tiempo completo{"title": "Especialista en Cumplimiento de Normas", "content": "Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a nuestro equipo en Agencia Automotriz. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestra institución cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables.ResponsabilidadesElaborar propuestas de...
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Abogado Junior Especializado en Cumplimiento Legal
hace 2 semanas
Xico, México At&T Intellectual Property Ii, L.P A tiempo completo**Objetivo de la posición**:Brindar apoyo a la generación de cumplimiento en la empresa At&T Intellectual Property Ii, L.P., revisando contratos y documentos legales, así como proporcionando asesoría y seguimiento a trámites con fedatarios públicos.**Principales Responsabilidades**:Revisar contratos, convenios, addenda y otros documentos legales, así...