Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Financiero

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank.Objetivo:Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que puedan afectar la imagen de la...

Grupo Vizion busca especialistas en prevención de lavado de dinero y cumplimiento para apoyar su expansión retail en México. Bajo la responsabilidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicitas"Funciones principales"Asesorar a las personas físicas y morales que realizan Actividades...

Civir Consultoría es una empresa líder en la industria financiera con 10 años de experiencia en España y 5 en México. Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para trabajar en estrecha colaboración con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Salario:A partir de $12,000.00 al mes, considerando el mercado...

En Civir, nos encontramos en búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Sobre la empresaNuestro cliente es una institución líder en el sector financiero que busca a personas capacitadas para contribuir al éxito de su equipo.Sobre el puestoTu...

¿Te gustaría trabajar para la empresa líder en el sector financiero?Se busca un profesional con experiencia para un puesto clave en nuestro equipo.Sueldo Base mensual: $25,350Prestaciones:Todos los beneficios y prestaciones legales.Incorporación directa al Grupo Financiero INVEX.Horario estable: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.Zona laboral cerca de...

En INTERCAM Banco, una institución financiera líder en México, Puerto Rico y Miami, buscamos a un especialista en operaciones de dinero para unirse a nuestro equipo.**Sobre nosotros**: Somos un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio...

¡Descubre una Oportunidad Exclusiva!En Global Executive México estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraude y Desarrollo de Ventas para unirse a nuestro equipo.Resumen del CargoSe busca un profesional con experiencia en ventas de productos Saas de prevención de fraudes, soluciones de riesgos a fines. El candidato debe tener conocimientos...

Corporativo financiero requiere un Especialista en Prevención de Fraudes para prevenir y proteger a los clientes. Resumen del puestoEl Especialista en Prevención de Fraudes trabajará en la detección, prevención y contención de fraudes. Asimismo, se encargará de analizar transacciones y alertas generadas por los sistemas de monitoreo.Cobertura...

Gracias por tu interés en Grupo Financiero Scotiabank.Nuestro Grupo Financiero es un lugar ideal para trabajar, como reconocimiento internacional ha dado a conocer. Objetivo del puesto:Dirigir y desarrollar estrategias que permitan minimizar el riesgo de ilícitos a través de planes y programas de prevención e investigación para proteger el patrimonio...

**Nuestra búsqueda**:Invex Grupo Financiero (Tvm) busca a un Especialista en Control de Dinero para unir su equipo de profesionales dedicados a la prestación de servicios financieros de alta calidad.**Responsabilidades:**El candidato seleccionado realizará tareas relacionadas con el control y la gestión de fondos, incluyendo la supervisión de...

Resumen de la VacanteAyudamos a Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. a encontrar al mejor candidato para el puesto de Especialista en Prevención de Pérdidas en Zona Centro - Cuauhtémoc, Ciudad de México.Datos de la VacanteTítulo: Especialista en Prevención de PérdidasCategoría: Comercial / VentasIndustria: Guardias de seguridad y servicios de patrulla,...

En Civir, estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes para laborar en nuestro equipo de prevención de lavado de dinero en el sector bancario.Sueldo:Nos comprometemos a ofrecerle un salario competitivo, estimado en hasta $12,000.00 al mes, dependiendo de su experiencia y habilidades.Descripción del trabajo:Como Analista de Prevención de...

Descripción del puesto:En Teknei S.A. De C.V., buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestra empresa.

Afirma su compromiso con la innovación y el crecimiento continuo al incorporarse a nuestra **#FamiliaAfirme**.En Afirme Grupo Financiero, somos pioneros en productos y servicios financieros de alta calidad, contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país.Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades para que los profesionales puedan hacer...

Empeño Dondé Express, una institución líder en servicios financieros con más de 100 años de experiencia, busca a un Gerente de Dinero para sumar a su equipo.**Salario:** Un salario competitivo y generoso que se ajusta a la escala salarial del sector financiero, estimado en aproximadamente $25,000 MXN al mes.**Resumen del Puesto:El Gerente de Dinero...

Descripción del PuestoNuestra empresa busca un Especialista en Prevención de Fraude Telefónico para integrar nuestro equipo en Prime Group Mexico.Resumen del CargoEste profesional será responsable de dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca. Deberá cumplir con estándares de calidad y...

Resumen: Buscamos a un especialista experimentado en la colocación de créditos, con capacidad para gestionar convenios y supervisar el proceso de captación y colocación. Este perfil busca alinear indicadores y planificar trabajos para alcanzar metas mensuales.Deseamos buscar a alguien que tenga experiencia laboral de 1-2 años en este puesto.Tiene...

Distribuidora Liverpool S.A. De C.V.Nuestra empresa busca un profesional con visión estratégica para ocupar el puesto de Especialista de Seguridad en Prevención en nuestro equipo.La compensación económica para este cargo es de $7,500.00 - $8,000.00 al mes, considerando un salario competitivo que refleja la importancia del rol dentro de nuestra...

Resumen del Puesto: El analista de operaciones de Know Your Client (KYC) es un puesto crucial para la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento regulatorio. En este rol, tendrás la responsabilidad de garantizar que las operaciones de apertura de cuentas y mantenimiento de clientes estén alineadas con las políticas y regulaciones...

Electrogaza S.A. De C.V. busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de sus empleados.Sobre nosotrosLa empresa Electrogaza S.A. De C.V. se enfoca en brindar servicios de energía eléctrica a clientes en diversas industrias.Sueldo: El salario aproximado para este puesto es entre 90,000 -...