Técnico de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Grupo Vizion busca especialistas en prevención de lavado de dinero y cumplimiento para apoyar su expansión retail en México. Bajo la responsabilidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicitas"Funciones principales"Asesorar a las personas físicas y morales que realizan Actividades...

En Intercam Banco, buscamos un profesional con experiencia en análisis y asesoría legal para nuestro equipo de cumplimiento normativo.El analista será responsable de atender consultas normativas y de procesos dentro del grupo, asegurando que se cumplan las disposiciones de manera clara y eficiente.Entre sus responsabilidades estarán:Asegurar el...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un Asesor Estratégico de Riesgos Financieros para contribuir al éxito general y cumplimiento de la Dirección PLD y Control Interno en Scotiabank. Se requiere experiencia en análisis e interpretación de datos, así como habilidades técnicas en herramientas como EDL, SAS y Power BI.Entre las responsabilidades...

Buscamos un profesional experimentado en el área de sistemas y tecnologías para unirse a nuestro equipo de Ingeniería de Sistemas en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá experiencia en el desarrollo de software, análisis de sistemas y tecnologías, y será capaz de contribuir al éxito general del equipo garantizando que los objetivos,...

¡Descubre una Oportunidad Exclusiva!En Global Executive México estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraude y Desarrollo de Ventas para unirse a nuestro equipo.Resumen del CargoSe busca un profesional con experiencia en ventas de productos Saas de prevención de fraudes, soluciones de riesgos a fines. El candidato debe tener conocimientos...

Civir Consultoría es una empresa líder en la industria financiera con 10 años de experiencia en España y 5 en México. Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para trabajar en estrecha colaboración con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Salario:A partir de $12,000.00 al mes, considerando el mercado...

En Civir, estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes para laborar en nuestro equipo de prevención de lavado de dinero en el sector bancario.Sueldo:Nos comprometemos a ofrecerle un salario competitivo, estimado en hasta $12,000.00 al mes, dependiendo de su experiencia y habilidades.Descripción del trabajo:Como Analista de Prevención de...

PropósitoSe requiere un profesional que atienda, analice e investigue actividades, estrategias de negocio y planes de trabajo para garantizar su conformidad con las normas, políticas y procedimientos vigentes en el Grupo Financiero Scotiabank.ResponsabilidadesEjecuta procesos relacionados a listas negras, activación y mantenimiento de SPID,...

Empeño Dondé Express, una institución líder en servicios financieros con más de 100 años de experiencia, busca a un Gerente de Dinero para sumar a su equipo.**Salario:** Un salario competitivo y generoso que se ajusta a la escala salarial del sector financiero, estimado en aproximadamente $25,000 MXN al mes.**Resumen del Puesto:El Gerente de Dinero...

Descripción del CargoBuscamos un asesor financiero senior que contribuya al éxito general de la Gerencia de Cartera Comercial y Manejo de Efectivo, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Responsabilidades claveDesarrollar...

Grupo Dalton es una compañía diversificada que opera en ramos como inmobiliaria, automotriz y financiera con presencia en Guadalajara, CDMX, Edo de México y San Luis Potosí.Buscamos a personas con ambición de crecer, proactivas y dispuestas a seguir desarrollándose como grandes profesionales.Nuestra empresa solicita un Especialista en Financiamiento...

En Casa De Los Abuelos Coba, buscamos una persona responsable para el puesto de Administrador de Dinero que pueda brindar un excelente servicio al cliente. El administrador de dinero será encargado de manejar eficientemente los pagos, cobrar con tarjeta de débito y crédito, saludar a los clientes y mantener zonas de pago limpias y ordenadas.Entre las...

¿Te gustaría trabajar para la empresa líder en el sector financiero?Se busca un profesional con experiencia para un puesto clave en nuestro equipo.Sueldo Base mensual: $25,350Prestaciones:Todos los beneficios y prestaciones legales.Incorporación directa al Grupo Financiero INVEX.Horario estable: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.Zona laboral cerca de...

Corporativo financiero requiere un Especialista en Prevención de Fraudes para prevenir y proteger a los clientes. Resumen del puestoEl Especialista en Prevención de Fraudes trabajará en la detección, prevención y contención de fraudes. Asimismo, se encargará de analizar transacciones y alertas generadas por los sistemas de monitoreo.Cobertura...

En Civir, nos encontramos en búsqueda de un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Sobre la empresaNuestro cliente es una institución líder en el sector financiero que busca a personas capacitadas para contribuir al éxito de su equipo.Sobre el puestoTu...

Descripción del Puesto:Se busca un profesional con experiencia en análisis de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control. El Analista de Cumplimiento AML será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de prevención de lavado de dinero y cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.Responsabilidades:Realizar...

Resumen de la VacanteEl Palacio De Hierro busca a un Lider de Prevención de Pérdidas en Querétaro, Querétaro. Se requiere experiencia mínima de 3 años.

Electrogaza S.A. De C.V. busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de sus empleados.Sobre nosotrosLa empresa Electrogaza S.A. De C.V. se enfoca en brindar servicios de energía eléctrica a clientes en diversas industrias.Sueldo: El salario aproximado para este puesto es entre 90,000 -...

Descripción del puesto:En Teknei S.A. De C.V., buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestra empresa.

Resumen de la VacanteAyudamos a Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. a encontrar al mejor candidato para el puesto de Especialista en Prevención de Pérdidas en Zona Centro - Cuauhtémoc, Ciudad de México.Datos de la VacanteTítulo: Especialista en Prevención de PérdidasCategoría: Comercial / VentasIndustria: Guardias de seguridad y servicios de patrulla,...