Empleos actuales relacionados con Especialista en Cumplimiento y Prevención de Fraude Bilingüe - Monterrey, Nuevo León - Maxitransfers
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Especialista en Prevención de Fraude Transaccional
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Cmr México A tiempo completo**Descripción de la empresa**:Cmr México es una empresa innovadora que valora la diversidad y busca ir más allá de los límites. Buscamos a un especialista en prevención de fraude transaccional que se desempeñe como un solo equipo.**Misión del cargo**:El especialista en prevención de fraude transaccional analizará los datos generados por los...
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Especialista en Prevención de Fraudes
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México One Card A tiempo completoDescripción del puestoEn One Card, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo. La descripción del puesto es la siguiente:Funciones claveMonitorear y gestionar alertas de fraude, confirmándolas o descartándolas con los clientes.Gestionar y seguir los registros de onboarding en las aplicaciones de OC para...
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Monterrey, Nuevo León, México Crédito Si A tiempo completoEn Crédito Si, buscamos a un talentoso Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo. La misión del Especialista en Prevención de Fraudes es detectar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar la integridad financiera de nuestra empresa. Para lograr esto, evaluará transacciones financieras, investigará incidentes y...
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Especialista en Prevención de Fraudes Financieros
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del Puesto:Nuestro equipo de Grupo Financiero Banorte busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros con experiencia en operaciones bancarias y análisis de riesgos.Objetivos clave:Evaluar alertas transaccionales para detectar posibles fraudes y aplicar medidas preventivas efectivas.Atender sistemas de monitoreo para identificar...
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Monterrey, Nuevo León, México Linnoit A tiempo completoSe busca un especialista altamente calificado para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Fraudes y Gestión de Riesgos Financieros en nuestra empresa. El candidato ideal tendrá experiencia en la prevención de fraude, gestión de riesgos financieros y análisis de datos.Resumen del Puesto:Asegurar que las transacciones financieras sean seguras...
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Monterrey, Nuevo León, México Human Quality A tiempo completoEn Human Quality estamos en búsqueda de un experto para el puesto de Especialista en prevención de fraude y seguridad financiera. Una institución bancaria requiere habilidades excepcionales en la detección y prevención de actividades fraudulentas.Resumen De La EmpresaNuestra empresa busca a una persona con experiencia en la prevención de fraudes y...
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Monterrey, Nuevo León, México Linnoit A tiempo completoDescripción del CargoEn Linnoit, estamos buscando un Especialista en Gestión de Pagos y Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Durante su tiempo con nosotros, se enfocará en asegurar que las transacciones financieras sean eficientes, seguras y sin problemas. Sus principales responsabilidades incluirán:Supervisión de...
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Monterrey, Nuevo León, México Cscp, S.A. De C.V. A tiempo completoCSCP S.A. de C.V., parte del Grupo FEMSA, busca un Especialista en Prevención de Fraudes que se sume a su equipo de seguridad patrimonial y corporativa.Sobre la empresa:Nuestra empresa fue fundada en Mayo del 2007 y nos enfocamos en habilitar servicios de seguridad a las empresas del Grupo FEMSA.Desarrollo profesional:Como Especialista en Prevención de...
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Monterrey, Nuevo León, México Linnoit A tiempo completoDescripción del CargoLinnoit busca a un Especialista en Prevención de Fraudes y Optimización de Procesos Financieros para formar parte de su equipo.Responsabilidades:SUPVISO DE TRANSACCIONESRevisar y supervisar transacciones diarias para identificar posibles problemas o fraudes.Analizar patrones de transacciones y comportamientos para detectar actividades...
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Especialista en Prevención de Fraudes
hace 1 mes
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del Puesto En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor...
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Gerente de Prevención de Fraudes
hace 1 mes
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del Puesto: La empresa Grupo Financiero Banorte busca a un profesional experimentado para cubrir el puesto de Gerente de Prevención de Fraudes. La persona elegida tendrá la responsabilidad de liderar un equipo en la detección y prevención de actividades fraudulentas dentro del sistema financiero. Entre las principales funciones del...
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Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoDescripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte buscamos talento único para impulsar la transformación e innovación en el país.Nuestra misión es convirtirnos en un gran aliado para crecer fuerte con México, gracias a la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad.Objetivo del PuestoEjecutar el monitoreo al control...
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Analista de Cumplimiento Normativo Senior
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completoDescripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...
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Especialista en Prevención de Pérdidas y Fraudes
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Liverpool Centro A tiempo completo**Bienvenido a Liverpool Centro**Nuestro personal especializado en prevención de pérdidas y fraudes es responsable de proteger nuestros activos y detectar cualquier tipo de infracción. Se encarga de la vigilancia de las áreas del almacén y evalúa a los infractores para garantizar que se cumplan las normas y procedimientos establecidos por la...
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Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...
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Especialista en Desarrollo de Aplicaciones
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Nuestra Visión**: En Grupo Financiero Banorte, nos apasiona impulsar la transformación y la innovación en el país, convirtiéndonos en un aliado estratégico para crecer fuerte con México.**Sobre el Puesto**: Buscamos un Especialista en Desarrollo de Aplicaciones que liderar proyectos de punta a punta en prevención de fraudes para ambientes de Tiempo...
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Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Linnoit A tiempo completoDescripción del Puesto: En Linnoit estamos buscando a un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo y contribuir a la eficiencia y seguridad de nuestras transacciones financieras. Dentro de esta función, se encargará de supervisar las transacciones diarias para identificar posibles problemas o fraudes,...
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Especialista en Prevención de Riesgos Industriales
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Oca Hospital S.A. De C.V A tiempo completoOca Hospital S.A. De C.V busca un Especialista en Prevención de Riesgos Industriales para su equipo.Resumen del puesto:Solicitamos a estudiantes de 5to semestre en adelante con mínimo 1 año por graduarse de Ingeniero en Seguridad Industrial, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial Administrador o carrera afín, o recién egresado, para ocupar el cargo...
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Especialista en Prevención de Riesgos Operacionales
hace 3 semanas
Monterrey, Nuevo León, México CEMEX, Inc. A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado para trabajar en nuestro equipo de prevención de riesgos operacionales. El candidato seleccionado será responsable de implementar y gestionar modelos integrales de identificación, medición y control de riesgos operativos para detectar y prevenir fraudes y robos.Deberá aplicar un modelo...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Monterrey, Nuevo León, México Afirme Grupo Financiero A tiempo completo¡Descubre la oportunidad de crecer en un ambiente inclusivo!Afimé Grupo Financiero: Nuestro equipo diverso y comprometido con la igualdad busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para nuestro centro de operaciones en Nuevo León, MX.Sobre nosotros: En Afirme Grupo Financiero trabajamos para fomentar entornos inclusivos y oportunidades sin...
Especialista en Cumplimiento y Prevención de Fraude Bilingüe
hace 1 mes
**Descripción del cargo**: Buscamos un especialista en cumplimiento y prevención de fraude bilingüe para garantizar que nuestras operaciones cumplan con la ley. La persona seleccionada trabajará de manera independiente y como parte de un equipo, brindando capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de nuestros agentes.
**Funciones principales**: Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML. Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes. Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
**Requisitos**: Licenciatura terminada, experiencia previa en cumplimiento normativo, experiencia previa en supervisión o evaluación de desempeño, excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas. Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita. Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo. Bilingüe intermedio.
**Condiciones de la oferta**: Salario mensual bruto $12,600 + bono bilingüe ($1,000 a $3,100). Horario rotativo de lunes a viernes entre 8:00 am y 6:00 pm, sábados entre 8:00 am y 5:00 pm. Descanso en domingo. Prestaciones de Ley, vales de despensa 6%, apoyo de $1,000 mensual, prima vacacional del 100% y pago de 20 días de aguinaldo.
