Especialista en Cumplimiento Normativo con Enfoque en Prevención de Lavado de Dinero

Descripción del PuestoEspecialista en Prevención de Lavado de DineroCrediclub busca a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo. El objetivo principal de este puesto es apoyar al Departamento de Control de Operaciones en la implementación y cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con la prevención del...

Desarrolla tu carrera en CrediclubCrediclub transforma la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestra clientela, y como Oficial de Cumplimiento, tú serás el enlace clave entre nuestros equipos de comunicación y control, la Secretaría de Hacienda y la Comisión...

**Descripción del puesto:**En Grupo Financiero Banorte buscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para apoyar en los procesos relacionados con la investigación y detección de operaciones sospechosas.**Objetivos del puesto:**Nuestro equipo busca a un especialista que pueda:Aportar conocimientos...

Análisis detallado de la posición Tu próximo paso en Crediclub implica asumir un rol clave para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las funciones y responsabilidades incluyen: Actualizar el manual de prevención con regularidad. Monitorear e informar sobre irregularidades en los contratos o apertura de cuentas. Realizar...

En Grupo Financiero Banorte, estamos comprometidos con la transformación y innovación del país. Nuestro equipo de Cumplimiento Normativo busca talentos excepcionales que impulsen nuestra misión.**Descripción del Puesto**: Colaborar en los procesos de Cumplimiento Normativo SPID ante Banco de México relacionados con la prevención de operaciones con...

Acerca de Afirme Grupo FinancieroEn Afirme Grupo Financiero, nos esfuerzamos por crear un ambiente inclusivo donde todas las oportunidades sean igualitarias. Trabajamos con la intención de que nuestros empleados se sientan parte de una gran familia.Nuestra empresa busca profesionales comprometidos con su crecimiento personal y profesional.Sueldo estimado:...

Descripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...

En Banorte buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para integrarse a nuestro equipo de trabajo.Sobre la vacante:Nuestra empresa requiere un profesional con experiencia en seguimiento al cumplimiento de normatividad, monitoreo del riesgo y control, y promoción de la cultura del control interno.Responsabilidades:Desarrollar indicadores de...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en cumplimiento normativo para nuestro equipo de Banorte. Como gerente de cumplimiento normativo, serás responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas de SPEI y gestionar las comunicaciones con la autoridad.Objetivos del PuestoVigilar el cumplimiento normativo de las Reglas de SPEI.Atender los...

**Resumen del puesto**: Estamos buscando a un experto en cumplimiento normativo para unirse al equipo de Grupo Financiero Banorte, donde podrá contribuir a la transformación y innovación del sector financiero.El objetivo principal de este puesto es garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos...

Uniteller México es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Nuestro equipo busca un Especialista en Cumplimiento NormativoFunciones Principales:Revisión de documentos electrónicos y seguimiento de documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica y escrita con socios para asegurar...

**¿Quién somos?**En Grupo Financiero Banorte, nos enfocamos en la innovación y el crecimiento del país. Buscamos talento único para impulsar nuestra transformación.**Sobre nuestro equipo**Convencidos de que la solidaridad, la innovación, el respeto, la lealtad y la responsabilidad son clave para ser líderes en el sector financiero, buscamos a alguien...

¡Descubre la oportunidad de crecer en un ambiente inclusivo!Afimé Grupo Financiero: Nuestro equipo diverso y comprometido con la igualdad busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para nuestro centro de operaciones en Nuevo León, MX.Sobre nosotros: En Afirme Grupo Financiero trabajamos para fomentar entornos inclusivos y oportunidades sin...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte buscamos un experto en cumplimiento normativo para apoyar en la vigilancia del cumplimiento de las Reglas de SPEI y gestionar las comunicaciones con BANXICO.Responsabilidades PrincipalesDesarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación SPEI.Gestionar nuevas iniciativas de cumplimiento...

Caja Cerro De La Silla busca a un Asesor Jurídico para apoyar en las funciones regulatorias y de cumplimiento normativo.Funciones:Asegurar el cumplimiento normativo de contratos y publicidad.Atender reportes regulatorios de la CONDUSEF.Apoyo en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Otras actividades requeridas por el...

La empresa Dominion Industry Mexico busca a un Jefe De Seguridad, Salud Y Medio Ambiente para liderar su equipo en la implementación de políticas de seguridad y medio ambiente.Entre las responsabilidades del puesto se incluyen:- Planificar y desarrollar planes de seguridad y cumplimiento normativo para asegurar la conformidad con las regulaciones...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Inspección y Cumplimiento Normativo para apoyar en el seguimiento de reportes y visitas de inspección asignadas.El objetivo es realizar inpecciones con el objeto de verificar el debido cumplimiento de la normatividad urbanística, así como realizar verificaciones y notificaciones.Responsabilidades...

Resumen del PuestoNuestra empresa busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Gestión de Créditos Normativos.Sobre NosotrosCrediclub es una organización que busca impulsar a nuestros clientes y colaboradores para alcanzar logros importantes. Reconocemos en los candidatos a este puesto sus conocimientos, experiencia y...

Quimicos Y Papeles Del Norte Sa De Cv busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales experimentado para liderar nuestros esfuerzos por mantener un entorno de trabajo seguro y saludable.Sobre la empresaNuestra empresa es una líder en la comercialización de productos de limpieza, comprometida con brindar soluciones eficaces a las necesidades de...

Resumen del PuestoSomos una empresa mexicana integrada por seres humanos al servicio de seres humanos. Contamos con más de 22,000 colaboradores en 17 estados de la República Mexicana.Nuestro objetivo es asegurar el cumplimiento normativo PROFECO a través de mecanismos y acciones necesarias para disminuir las causales de inmovilización y clausura en...