Empleos actuales relacionados con Analista de Operaciones de Cumplimiento de KYC - Ciudad de México, Ciudad de México - 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno que garantice el cumplimiento de las normas y regulaciones locales y de la...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en Citi. Este puesto requiere una sólida comprensión de las normas y regulaciones financieras, así como habilidades analíticas y de comunicación efectivas.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades financieras para evitar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas bancarias. Revisar información y documentación para asegurar cumplimiento con...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero en la empresa. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar programas de...

  • Analista de Cumplimiento de Pedidos

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México PRODUCTOS RICH SA DE CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Cumplimiento de Pedidos para unirse a nuestro equipo en Productos Rich SA de CV.Como Analista de Cumplimiento de Pedidos, serás responsable de gestionar y optimizar el proceso de llenado de pedidos a almacenes de distribución a nivel nacional, garantizando la satisfacción del cliente y la eficiencia...

  • Analista de Cumplimiento AML Bilingüe

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un profesional responsable de monitorear y supervisar las actividades de Cumplimiento de Normas AML en la empresa. Su objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y normas establecidas en materia de Cumplimiento de Normas AML. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes...

  • Analista de Operaciones

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Operaciones es un puesto de entrada que se encarga de proporcionar servicios de soporte de operaciones, incluyendo, pero no limitado a: mantenimiento de registros/documentos, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el Equipo de Operaciones -...

  • Analyst KYC AML Compliance Specialist

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.Key...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mercado Libre estamos buscando un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento. Este profesional será responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con las operaciones de la empresa, asegurando que se cumplan con las regulaciones y políticas de la...

  • Analista de Cumplimiento Aduanero Digital en Eaton

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Eaton A tiempo completo

    GTM Regulations Digital Analyst Descripción del PuestoEaton está buscando a un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento Aduanero Digital.Responsabilidades del CargoEl Analista de Cumplimiento Aduanero Digital será responsable de la gestión y administración de la herramienta de control de soporte documental de comercio exterior,...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...

  • Analista de Operaciones

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Se busca un Analista de Operaciones para unirse a nuestro equipo de soporte de operaciones en Banco Nacional de Mexico, S.A. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de operaciones y la resolución de problemas de manera eficiente.Responsabilidades:Documentar procesos de manera precisa y detallada.Identificar brechas en los procesos y ofrecer...

  • Administrador de Apoyo a Operaciones, Cumplimiento Externo

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    En Amazon, trabajamos para ser la compañía más enfocada en el cliente en el mundo, donde se pueda encontrar y descubrir cualquier cosa que se quiera comprar en línea. Nuestros programas de "Cumplimiento Externo" son iniciativas en las cuales Amazon trabaja con distintos proveedores/vendedores para embarcar producto desde sus almacenes.Rol y...

  • Analista de Operaciones

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Operaciones es un puesto de entrada que se encarga de proporcionar servicios de soporte de operaciones, incluyendo, pero no limitado a: mantenimiento de registros/documentos, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el Equipo de Operaciones -...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"title": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "subtitle": "Atención a consultas normativas y procesos del grupo", "description": "En Intercam Banco, buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. El candidato ideal tendrá experiencia en litigio en materia civil, mercantil,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Factor Uno A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud laboral para unirse a nuestro equipo en Factor Uno. El analista de cumplimiento será responsable de implementar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones...

  • Analista de Operaciones Sr: Liderazgo en Operaciones

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    En Connectingology, estamos buscando a un Analista de Operaciones Sr con experiencia en operaciones forwarder para unirse a nuestro equipo.Requisitos:**Educación**Licenciatura en Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Negocios Internacionales o campo afín.**Experiencia**+2 años en operaciones forwarder, con un enfoque en la...

Analista de Operaciones de Cumplimiento de KYC

hace 2 meses

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.

Responsabilidades
  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
  • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos del Candidato
  • Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
  • Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
  • Educación: Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
  • Conocimientos de KYC.
  • Experiencia en atención a clientes vía correo y vía telefónica.
  • Deseable experiencia en trato con clientes empresariales.
  • Ingles Intermedio.
  • Conocimiento del Art 115.