Especialista en Cumplimiento Normativo

hace 1 mes

Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo
Descripción del Puesto:

Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo, para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas.


Principal Actividad:

El candidato seleccionado realizará las siguientes funciones:

  • Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir criterios uniformes y claros que nos permitan cumplir de manera adecuada con la normatividad aplicable y no incurrir en irregularidades.
  • Verificar que se apliquen los criterios normativos realizados a las diferentes áreas con la finalidad de que estos se cumplan adecuadamente en beneficio y protección del Grupo.
  • Realizar las actividades asignadas con responsabilidad y eficiencia, bajo la observancia de los Códigos de Conducta establecidos por la empresa.
  • Realizar la revisión de expedientes de identificación de cliente, cuando sea requerido.
  • Realizar la revisión de los Manuales y procedimientos del área de Cumplimiento para adecuarlos a los procesos realizados en las áreas involucradas o actualización de información en los referidos, de conformidad con las Disposiciones.


Perfil del Candidato:

El candidato ideal debe poseer las siguientes cualidades:

  • Licenciado en Derecho (incluso como requisito indispensable).
  • Experiencia en litigio en materia Civil, Mercantil, Penal, Administrativa y Amparo, Atención a autoridades.


Conocimientos Adicionales:

Se valorarán los siguientes conocimientos:

  • Políticas y Procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Financiamiento al Terrorismo.
  • Normativa aplicable al Grupo Financiero.


Ofrecemos:

El Banco Intercam ofrece las siguientes ventajas:

  • Sueldo base más un atractivo esquema de comisiones.
  • Prestaciones superiores a la ley + beneficios bancarios.
  • Contratación directa por el banco.

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Michael Page busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para liderar la estrategia de cumplimiento normativo y asegurar la conformidad con las regulaciones locales e internacionales en el ámbito farmacéutico.Datos del Empleo:Salario: $120.000 - $150.000 anuales, dependiendo de la experiencia.Lugar de Trabajo: En una empresa internacional de servicios...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Rp Laguna S.A. De C.V A tiempo completo

    En Rp Laguna S.A. De C.V., estamos buscando un profesional con habilidades destacadas para desempeñar el papel de Especialista en Cumplimiento Normativo. Este cargo es fundamental para garantizar que nuestras actividades estén alineadas con las leyes y regulaciones aplicables.Descripción del PuestoCualquier persona calificada puede postularse. Se requiere...

  • Especialista de Cumplimiento Normativo del SPEI

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Descripción del PuestoAlia Integrando Talento busca un Especialista de Cumplimiento Normativo del SPEI con experiencia en la revisión y verificación de la normatividad del SPEI, asegurando el cumplimiento mediante la revisión de evidencias y la emisión de informes u observaciones a los responsables.Responsabilidades principales:Revisión y Verificación...

  • Especialista de Cumplimiento Normativo del SPEI en Cuauhtémoc

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oferta laboral: Especialista de Cumplimiento Normativo del SPEIA la empresa Alia Integrando Talento se solicita un Especialista de Cumplimiento Normativo del SPEI para trabajar en nuestra zona de Cuauhtémoc.Sobre el cargoEl especialista que ocuparemos será responsable de verificar y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable de SPEI a INDEVAL...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista en Cumplimiento Normativo**Requisitos**:Formación profesional: Licenciatura en economía, administración o áreas afines.Años de experiencia: 2-3 años en contraloría, auditoría, cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y manejo de base de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Hire Partners A tiempo completo

    Descripción de la empresa:Hire Partners es una reconocida empresa de reclutamiento y selección de talento con presencia en diversos países de América Latina. Nuestra misión es conectar a las mejores empresas con profesionales talentosos para satisfacer las necesidades de cada sector.Sobre el cargo:Buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo con...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Test369 busca un profesional experimentado en derecho administrativo y minero para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Normativo.El candidato ideal debe tener amplia experiencia en la normatividad estatal, federal y municipal.Requisitos del PuestoRequerimientos:Licenciatura en derecho con cédula profesional;Mínimo 7 años de experiencia en...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CCSERVICIOS A tiempo completo

    Resumen del Empleado: Buscamos un especialista en cumplimiento normativo para unirse a nuestra empresa, CCSERVICIOS.Salario: $10,000Descripción del TrabajoNuestro equipo busca a un profesional que se encargue de ejecutar auditorías de acuerdo con el Plan de Auditoría establecido. El candidato seleccionado deberá informar los hallazgos de la auditoría al...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    En Intercam Banco, buscamos un profesional con experiencia en análisis y asesoría legal para nuestro equipo de cumplimiento normativo.El analista será responsable de atender consultas normativas y de procesos dentro del grupo, asegurando que se cumplan las disposiciones de manera clara y eficiente.Entre sus responsabilidades estarán:Asegurar el...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo TI

    hace 2 semanas

    Ecatepec de Morelos, México People Hackers A tiempo completo

    Descripción del CargoEstamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo TI para unirse a nuestro equipo de People Hackers en Ecatepec de Morelos, Estado de México.Sobre nosotros:Nuestra empresa ofrece una oportunidad única para desarrollar habilidades y conocimientos en el ámbito de la tecnología y la cumplimiento normativo. Nuestro ambiente...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    La empresa Test369 busca un Especialista en Cumplimiento Normativo Sr con experiencia en derecho administrativo y minero. Requisitos:Requerimientos:Licenciado en derecho titulado y con cédula profesionalExperiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo: municipal, estatal y federalAmplios conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ecatepec de Morelos, México UPM A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Tultitlán, México. Esta posición es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene, protección civil, ambiente y sanidad en nuestras dependencias gubernamentales.Entre tus responsabilidades se...

  • Especialista en Mantenimiento y Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Pulso Inmobiliario A tiempo completo

    Descripción del PuestoPulso Inmobiliario es una empresa líder en el sector inmobiliario que busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Auditor de Mantenimiento.Responsabilidades:Supervisar, auditar y vigilar el proceso de gestión de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos y habitaciones.Gestionar la operación del edificio y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ecatepec de Morelos, México Gas Express Nieto De México Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa líder con más de 4000 colaboradores a nivel nacional busca un Especialista en Cumplimiento Normativo con 2 años de experiencia comprobable en Seguridad e Higiene, Licenciado/a en Administración, Ingeniería o afín, estabilidad en empleos anteriores, alta atención al detalle, trabajo en equipo y bajo presión,...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo para Procesos de Agua y Medioambiental

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Talentoria A tiempo completo

    Talentoria busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo.Con una excelente oportunidad de crecimiento profesional, nos comprometemos con la búsqueda de talento calificado para este papel.Responsabilidades:Gestión de Documentación: Coordinar la preparación, revisión y presentación de documentos regulatorios, como informes...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del cargoNuestro equipo de Connectingology busca a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio con experiencia en dispositivos médicos y conocimiento en regulaciones ISO y normativas específicas de la región LATAM. Este rol es clave en la gestión y mejora del Sistema de Gestión de Calidad (QMS) para la región, cumpliendo con requisitos...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Connectingology busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio con experiencia en dispositivos médicos y conocimientos en regulaciones ISO y normativas específicas de la región LATAM.Resumen del PuestoCumplir con los requisitos regulatorios de ANVISA y otras normativas de buenas prácticas para garantizar la calidad y seguridad de nuestros...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Datos GeneralesLa empresa Michael Page busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para unirse a su equipo.Salario y BeneficiosSe ofrece un salario competitivo de $120,000 anuales, así como beneficios atractivos y una modalidad de trabajo híbrida con flexibilidad.Descripción del PuestoComo Especialista en Cumplimiento Regulatorio, será responsable...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    Descripción del cargoNuestra empresa NTT Data busca un Especialista en Cumplimiento de Normas para apoyar a nuestro equipo en la implementación de controles y políticas que aseguren el cumplimiento de las regulaciones y normas relevantes. En este rol, serás responsable de verificar la correcta implementación de controles antes y posterior a la salida a...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas y Gestión de Calidad

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    La empresa Connectingology busca un Especialista en Cumplimiento de Normas y Gestión de Calidad con experiencia en dispositivos médicos y conocimientos avanzados en regulaciones ISO y normativas específicas de la región LATAM. Este rol es clave en la gestión y mejora del Sistema de Gestión de Calidad (QMS) para la región, cumpliendo con requisitos...