Empleos actuales relacionados con Analista de Prevención de Fraudes - Xico, México - Stori Card - Mx

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Banorte, estamos buscando a un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo de trabajo. Esta es una oportunidad única para unirse a una de las empresas financieras más importantes de México y contribuir a la prevención de fraudes en diferentes medios electrónicos.Entre tus responsabilidades, estarás...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de detectar y prevenir fraudes en diferentes medios electrónicos para el área de Emisor.ResponsabilidadesMonitorear transacciones de TDC, TDD y ATM.Aplicar bloqueos preventivos para transacciones de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El puesto de Analista de Prevención de Fraudes en Citi es un rol clave para garantizar la seguridad y la integridad de nuestros clientes y activos. Como parte de nuestro equipo de Servicio al Cliente, se encarga de realizar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Gm Capital Humano A tiempo completo

    En Gm Capital Humano, buscamos un Analista de Prevención de Fraudes que se sume a nuestro equipo para ayudarnos a proteger nuestros clientes y sistemas contra posibles ataques cibernéticos.Requisitos clave:Titulación: Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa.Idiomas: Inglés intermedio.Experiencia: Mínimo 3 años...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Objetivo**- Analizar las transacciones de fraude para desarrollar e implementar acciones preventivas de fraude para los portafolios administrados por Scotiabank, incluyendo Tarjetas de Crédito México, Tarjetas de Débito, Cajeros Automáticos de México, Banca Electrónica México, Tarjetas de Crédito Costa Rica, Tarjetas de Débito Costa Rica, Tarjetas...

  • Analista de Prevención de Fraudes en ATMs

    hace 7 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista de Prevención de Fraudes en ATMs es una oportunidad para contribuir a la seguridad y la integridad de nuestros clientes en Citi. Se requiere un profesional con habilidades analíticas y de comunicación para identificar y mitigar riesgos financieros.Responsabilidades:Realizar un análisis detallado de las alertas generadas por los...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Ve Por Mas A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de BANCO VE POR MÁSBuscamos un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la zona de CDMX, Tecnoparque.Perfil del candidatoRequisitos:Licenciatura en Administración, Economía o Finanzas BursátilesExperiencia de 2 años en monitoreo y dictaminación de fraudesConocimiento en análisis transaccional y banca...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación RemotaEn Banorte buscamos a un Especialista en Prevención de Fraudes que se uniera a nuestro equipo para impulsar la transformación y la innovación en el sector financiero.Con un enfoque en la prevención de fraudes, este profesional será responsable de desarrollar y implementar reglas antifraude y procesos puntuales en las herramientas de...

  • Analista Jr. De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Stori Card - Mx A tiempo completo

    Descripción Del PuestoStori Card - Mx busca un Analista Jr. De Prevención De Fraudes para unirse a su equipo de trabajo. En esta posición, serás responsable de dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Alquimia A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes**Requisitos**:Licenciatura concluida en área económico-financiera. Experiencia previa en monitoreo de fraude. Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos. Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes habilidades de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, somos responsables de brindar servicios de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos un Analista de Prevención de Fraudes que se unan a nuestro equipo de profesionales capacitados para ayudar a resolver consultas y problemas de clientes de manera efectiva.Responsabilidades:Realizar verificaciones y resolver consultas relacionadas con cuentas,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Mspv Seguridad Privada A tiempo completo

    **Mspv Seguridad Privada** busca un profesional para el cargo de Analista de Prevención de Fraudes en su equipo de seguridad.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura concluidaSuite de Office (Word, Excel, PowerPoint y Outlook)Conocimiento de SQL, manejo de bases de datosManejo de grandes volúmenes de informaciónDeseable conocimiento de...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Konfío A tiempo completo

    Únete a nuestra misión de innovación en finanzasSomos Konfío, la empresa líder en tecnología financiera en México, impulsando el crecimiento económico del país. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas con soluciones innovadoras para superar sus desafíos.Tu retoMonitorear y analizar actividad transaccional de los comercios...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Alquimiapay A tiempo completo

    Alquimiapay busca un Analista De Prevención De Fraudes apasionado por la seguridad financiera y la innovación.**Requisitos**:Experiencia en prevención de fraude (monitoreo) y licenciatura en área económico-financiera.**Actividades**:Conocimiento en procesos Emisor, Adquirientes, SPEI y detección de patrones sospechosos.**Ofrecemos**:Salario: $16,000.00...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    **Empresa**: Empresa líder en información financiera busca especialista en prevención de fraudes**Ubicación**: CDMX**Modalidad**: Trabajo híbrido (lunes a viernes)**Descripción del rol**:Evaluar y analizar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.- Desarrollar estrategias para prevenir fraudes en colaboración con clientes y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    **Empresa**: Empresa líder en información financiera busca especialista en prevención de fraudes**Ubicación**: CDMX**Modalidad**: Trabajo híbrido (lunes a viernes)**Descripción del rol**:Evaluar y analizar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.- Desarrollar e implementar estrategias para prevenir fraudes en colaboración...

  • Coordinador de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Bradescard México A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado en prevención de fraude transaccional para unirse a nuestro equipo en Bradesco México.Objetivo del PuestoCoordinar y desarrollar estrategias efectivas para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde una perspectiva transaccional.Requisitos del CandidatoExperiencia mínima de 4...

  • Analista de Fraudes Senior

    hace 3 semanas

    Xico, México Bepensa Spirits A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Fraudes Senior para unirse a nuestro equipo en Bepensa Spirits. En esta posición, serás responsable de revisar y analizar información sobre transacciones en la pasarela de pago, identificar posibles fraudes y brindar reportes a la área de operaciones y finanzas.Responsabilidades:Análisis de información de...

  • Especialista en Ciberseguridad y Prevención de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Ids Comercial, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Ciberseguridad y Prevención de Fraude para unirse a nuestro equipo en ids Comercial, S.A. De C.V.Como Especialista en Ciberseguridad y Prevención de Fraude, serás responsable de implementar herramientas de prevención de fraude y ciberseguridad en nuestros servicios financieros, banca, crédito,...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y PLD Bilingüe

    hace 2 semanas

    Xico, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante en Training Talent**:Somos una empresa con presencia a nivel mundial que busca un Especialista en Prevención de Fraudes y PLD Bilingüe para nuestro equipo en CDMX. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de...

Analista de Prevención de Fraudes

hace 2 meses

Xico, México Stori Card - Mx A tiempo completo
About Stori Card - Mx

Stori Card - Mx is a leading financial technology company, dedicated to providing innovative solutions for credit access. Our mission is to democratize credit access for millions of underbanked consumers in Latin America.

We operate in Mexico and have a global team with offices in various locations. Our company has quickly established itself as one of the top digital banks in Mexico, with a significant number of applicants for our credit card product.

Stori Card - Mx is one of the top-funded startups in the region, with a significant amount of funding raised to date. We are backed by top global venture capital funds, who have successfully invested in prominent startups.

Our Team

Our team is comprised of experienced professionals, leveraging over 100 years of accumulated experience in consumer finance, banking, and technology. Our team has launched and managed numerous multi-million-customer credit card products globally, providing a wide breadth of experience and knowledge.

We welcome diversity of background, experience, and thinking. Our team is passionate about our mission and takes pride in the products we build. Our culture thrives on a flat structure and an inclusive environment, where all employees can be their authentic selves, with boundless opportunities for professional growth.

Job Description

**Job Title:** Analista de Prevención de Fraudes

**Job Summary:** We are seeking an experienced Analista de Prevención de Fraudes to join our team. The successful candidate will be responsible for monitoring transactions for suspicious activity, analyzing cases, and taking prompt action to mitigate losses.

**Key Responsibilities:**

  • Monitor transactions for suspicious activity and analyze cases to identify potential fraud.
  • Classify and prioritize transactions based on risk factors.
  • Identify patterns of atypical use that may pose a risk to our customers or Stori Card - Mx.
  • Conduct thorough analysis of alerts generated by our fraud prevention systems to identify potential fraud.
  • Elaborate and register queries in various technological tools to support monitoring and management.
  • In some cases, establish contact with customers and validate information to prevent potential losses due to fraud.
  • Perform preventive blocking of accounts that meet the criteria for suspected fraud established by the area.

**Requirements:**

  • Preferably, experience working in a fraud investigation department of the issuer in the credit card or debit product.
  • Experience with transaction analysis.
  • At least 2 years of experience in behavior and fraud research.
  • At least 2 years of experience in credit and debit transaction analysis as an issuer.
  • Experience using data and Excel.
  • Ability to work independently and efficiently.
  • Report on unidentified findings in strategies to help mitigate the risk of fraud.
  • Identify improvements in the review process of alerts.

**Knowledge Required:**

  • High level of analysis and case tracking.
  • Intermediate level of Office package (Excel, Word, PowerPoint).

**Competencies and Skills:**

  • Integrity, result-oriented, responsible, service-oriented, and collaborative.

**What We Offer:**

  • Make a positive impact on the lives of our customers through financial inclusion.
  • Professional development opportunities.
  • International exposure and work experience.
  • Competitive salaries.
  • Flexible schedule including remote work.
  • Generous vacation.
  • English classes.
  • Mental health support.
  • Extended maternity and paternity leave.
  • Yoga and exercise classes.
  • Company swag.
  • Legally required benefits.