Empleos actuales relacionados con Analista de Fraudes Senior - Xico, México - Bepensa Spirits

  • Fraude y Cumplimiento Gerente Sénior de Riesgo

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Citi busca un Fraude y Cumplimiento Gerente Sénior de Riesgo para liderar la estrategia de fraude y cumplimiento en nuestro equipo.El objetivo principal del puesto es gestionar pérdidas de fraude minimizando su impacto en la organización. El titular de este puesto será responsable de:Desarrollar y implementar políticas y procedimientos para prevenir y...

  • Analista de Riesgos y Prevención de Fraudes Senior

    hace 3 días

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un analista de riesgos y prevención de fraudes senior para contribuir al éxito general de la Dirección Ejecutiva Fraudes & Aclaraciones. Su objetivo principal será garantizar que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de...

  • Senior Fraud Operations Manager

    hace 1 día

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The position of Senior Fraud Operations Manager in Citi's Mexico office is a critical role that requires strong leadership and strategic direction to design and run fraud detection operations processes.This senior-level position involves coordinating the development and execution of Anti-Fraud plans and initiatives, as well as managing the Fraud Customer...

  • Senior Fraud Prevention Specialist

    hace 2 días

    Xico, México Citibank (Switzerland) Ag A tiempo completo

    Job Overview: In this senior-level position, you will contribute to the development of fraud management policies, processes, and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations Services team. Your primary objective will be to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance...

  • Analista de Soporte Tecnológico de Fraude

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El puesto de Analista de Soporte Tecnológico de Fraude en Citi requiere un profesional con experiencia en la atención de incidentes tecnológicos y gestión de infraestructura. El objetivo es garantizar la continuidad del negocio y las operaciones, así como el seguimiento de todos los incidentes productivos.Entre las responsabilidades del candidato se...

  • Anti-Fraud Analyst

    hace 4 días

    Xico, México Alquimia A tiempo completo

    Requisitos para el cargo de Analista de Prevención de Fraudes en AlquimiaLicenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. 2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Capacidad para elaborar...

  • Analista De Prevención De Fraudes Experiente

    hace 4 semanas

    Xico, México Stori Card - Mx A tiempo completo

    Company OverviewStori Card - Mx es una empresa de tecnología financiera en rápido crecimiento, con sede en México y oficinas en Arlington Virginia y Asia. Nuestra misión es democratizar el acceso al crédito para 400 millones de consumidores subfinanciados en América Latina.Nuestro producto de tarjeta de crédito ha generado más de dos millones de...

  • Senior Fraud Operations Manager

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Citi is seeking a highly skilled Senior Fraud Operations Manager to lead a team of employees in developing fraud management policies, processes and procedures. The successful candidate will be responsible for managing fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward methodology.**Key Responsibilities:**Lead a team and manage...

  • Analista de Investigación de Fraude y Cuentas

    hace 3 semanas

    Xico, México Didi Global A tiempo completo

    DiDiseñamos experiencias valiosas para nuestros usuarios en todo lo que hacemos. Nuestro enfoque es siempre innovar nuevas experiencias que sean seguras, agradables y eficientes.Nuestra misión es proteger el crecimiento sostenible y maximizar los resultados comerciales en la industria de tarjetas de crédito. Nos esforzamos por crear mejores experiencias...

  • Fraud Management Lead

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    About the RoleCiti seeks a seasoned Fraud Operations Senior Manager to join our team. This senior management level position is responsible for driving fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.Key ResponsibilitiesManage one or more teams and a component of the fraud...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El analista de operaciones de fraude 1 es un puesto inicial responsable de ayudar en los esfuerzos para garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude.Objetivos Generales:Asistir en la...

  • Analista de Monitoreo y Prevención de Fraude en Línea

    hace 3 semanas

    Xico, México Maxitransfers A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Maxitransfers, buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Monitoreo y Prevención de Fraude en Línea. Este puesto implica monitorear operaciones de agencias con un nivel de riesgo elevado basándose en sus niveles de productividad.Durante este procesoAnálizar patrones de actividad sospechosa en base...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Bepensa Spirits A tiempo completo

    ¡Únete a Bepensa Spirits!Bepensa Spirits, líder en la producción y comercialización de Caribe Cooler, busca un Especialista en Prevención de Fraudes para reforzar nuestro equipo.Sobre nosotrosNuestra compañía produce siete variedades de sabores y ediciones especiales de Caribe Cooler, convirtiéndonos en una marca versátil y innovadora. Con más de...

  • Senior Fraud Risk Expert

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    About the RoleCiti is seeking an experienced Senior Fraud Risk Expert to join its Retail Services team. As a key member of this team, you will play a crucial role in developing and implementing effective fraud detection and prevention strategies.Key Responsibilities:Develop and implement comprehensive fraud risk management plans to mitigate losses while...

  • Senior Fraud Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    About the RoleThe Fraud Ops Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes, and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.Overall objective: manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Nuestro objetivo es convertirnos en un aliado para impulsar el desarrollo económico de México.Somos una empresa líder en la industria financiera, buscamos talento excepcional que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos.Cubrimos los requisitos salariales competitivos...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Xico, México Hitss Solutions Sa De Cv A tiempo completo

    Resumen del PuestoNuestro equipo de Hitss Solutions busca a un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestra misión de proteger las transacciones y mantener la seguridad de nuestros clientes.Responsabilidades PrincipalesMonitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude.Investigar incidentes sospechosos y preparar...

  • Gerente de Cumplimiento y Control Senior C13

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    La posición de Gerente de Cumplimiento y Control Senior es un nivel gerencial senior responsable de lograr resultados a través del manejo de una equipe o departamento para impulsar políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude para minimizar el impacto del fraude en coordinación con la equipo de Servicios Operativos. El objetivo general de...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 4 semanas

    Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completo

    Resumen: Buscamos un especialista en prevención de fraude para unirse a nuestro equipo en El Puerto de Liverpool. En esta posición, serás responsable de monitorear y analizar datos para prevenir fraudes en nuestra empresa.Sobre la Empresa: Con más de 170 años de experiencia en el mercado, El Puerto de Liverpool es una empresa líder en tiendas...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de fraudes, que se encargue del desarrollo e implementación de reglas antifraude y procesos puntuales en las herramientas de Prevención de Fraudes. El objetivo es mantener niveles de servicio óptimos y garantizar la seguridad de los...

Analista de Fraudes Senior

hace 2 meses

Xico, México Bepensa Spirits A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Analista de Fraudes Senior para unirse a nuestro equipo en Bepensa Spirits. En esta posición, serás responsable de revisar y analizar información sobre transacciones en la pasarela de pago, identificar posibles fraudes y brindar reportes a la área de operaciones y finanzas.

Responsabilidades:

  • Análisis de información de pagos y fraudes
  • Revisión y análisis de alertas de posible fraude
  • Seguimiento a ventas y detección de fraudes
  • Generación de reportes operativos
  • Conciliaciones de pasarela

Requisitos:

  • Experiencia como Analista de Fraudes
  • Conocimientos de análisis de transacciones y prevención de fraudes
  • Capacidad para trabajar en equipo y brindar reportes

Beneficios:

  • Sueldo de 15,000 MXN brutos mensuales
  • Prestaciones de ley y superiores
  • Opción a contrato indefinido