Fraude, Control y Cumplimiento Sr Manager C13

hace 5 días

Ciudad de México, Ciudad de México 09501 Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex A tiempo completo
About the Role

The Senior Manager of Fraud Control and Compliance is a senior management level position responsible for leading a team or department to drive fraud management policies, processes, and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using risk/reward balance methodology.

Key Responsibilities
  • Manage one or more teams and a component of the fraud loss portfolio
  • Manage fraud losses and ensure the team supports the portfolio, and make decisions using a risk/reward and customer-centric balance
  • Monitor execution of operational objectives, authorization detection strategies, and goals for the fraud area, and help mitigate fraud losses
  • Evaluate subordinates' performance and make recommendations for pay increases, hiring, terminations, and other personnel actions
  • Provide evaluative judgment based on information analysis in complicated and unique situations
  • Direct area supported and oversee the delivery of end results and budget management, and conduct resource planning activities
  • Ensure essential procedures are followed and contribute to defining standards, and participate in change management initiatives
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules, and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct, and business practices, and escalating, managing, and reporting control issues with transparency, as well as effectively supervise the activity of others and create accountability with those who fail to maintain these standards.
Requirements
  • 6-10 years of experience in a related role
  • Basic knowledge of the industry required
  • Proven success in a similar position
  • Demonstrated ability to persuade and influence others
  • Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication
  • Demonstrated ability to remain unbiased in a diverse working environment
Education
  • Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
  • Master's degree preferred
Specific Functions
  • Participate in Pre-screening/Office Hours sessions to evaluate fraud risks and required controls for initiatives presented by Businesses or Functions in these forums. Accompany the sponsor in filling out the FIAT (Fraud Impact Assessment Tool), indicate the fraud risks related to the initiative as well as the estimation of possible or actual fraud losses associated and evaluate compliance of these initiatives with the Fraud Policy
  • Perform end-to-end fraud risk evaluations and issue control recommendations for new processes or changes to existing ones within the area or business under their responsibility
  • Identify potential cases of confirmed or possible fraud that must be escalated to the corresponding areas in accordance with the established thresholds
  • Evaluate the principles of Fraud contained in the Global Fraud Policy (current or new) and follow up and/or execute or contribute to the action plans committed with the area or person responsible
  • Supervise the capture of external or internal fraud losses in the tools with the corresponding areas to ensure they are accurate and have the correct fraud classification as well as the associated risks and controls
  • Prepare and propose actions for remediation for investigation reports with confirmed fraud
  • Act as Subject Matter Expert of Fraud for the Business or Function within their responsibility including advice on fraud trends, associated risks, modus operandi, etc.
  • Responsible for policies associated with Fraud Prevention, losses, and others

  • Fraud Ops Sr Manager

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México CitiGroup A tiempo completo

    The Fraud Ops Sr Manager is a senior management level position responsible for accomplishing results through the management of a team or department to drive fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by...

  • Compliance Fraud Manager

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México careerone A tiempo completo

    About UsCareerOne is a leading provider of innovative payment solutions, dedicated to making transactions safe, simple, smart, and accessible for all. Our mission is to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere.Our CultureWe cultivate a culture of inclusion, respect, and passion, where every employee's individual...

  • Senior Manager, Internal Fraud and Oversight

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Manager to lead our Internal Fraud and Oversight team. As a key member of our Compliance and Risk Management function, you will be responsible for developing and implementing effective strategies to prevent, detect, and deter internal fraud and other staff-related risks.Main...

  • Director de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Banorte, estamos comprometidos con la prevención de fraude y la seguridad de nuestros clientes. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Fraude como Director de Prevención de Fraudes.ResponsabilidadesAdministración y control de información de Prevención de Fraudes: Será responsable...

  • Business Intelligence Manager

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 249 Discovery Polska Sp. z o. A tiempo completo

    About the RoleWarner Bros. Discovery is seeking a highly skilled Business Intelligence Manager - Payments and Fraud to join our Global Fraud & Abuse Operations Team. As a key member of our team, you will play a critical role in detecting and preventing risks across all WBD properties, including Max, Discovery+, Harry Potter Studio Tours, DC Universe...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Prevención de FraudesDescripción del Puesto:Grupo Salinas busca un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo de profesionales en constante crecimiento.Requisitos:Titulación en Contaduría, Finanzas, Estadística o carrera afín.Experiencia mínima de 1 año en prevención de fraudes.Conocimientos...

  • Auditor Interno Sr: Liderazgo Financiero

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    La empresa Connectingology, líder en el sector financiero internacional, busca un Auditor Interno Sr con experiencia en liderazgo y control para unirse a su equipo de expertos.Responsabilidades:Supervisión de sucursales operativas: Liderar y supervisar a los equipos de sucursales para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y...

  • Abogado Ético Senior

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México ENGIE A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En ENGIE, estamos comprometidos con la transición hacia un mundo neutro en carbono y buscamos a un Abogado Ético Senior para apoyar en la implementación de políticas y normativas de ética y cumplimiento en nuestras operaciones.Responsabilidades:Apoyar a la Gerencia Sr. de Ética y Cumplimiento en la investigación y resolución...

  • Risk Policy Manager

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    About DiDi Global Inc.DiDi Global Inc. is a leading mobility technology company that offers a wide range of app-based services across various markets. Our mission is to provide innovative and safe transportation solutions that meet the needs of our customers and partners.Job OverviewWe are seeking an experienced Risk Policy Manager to join our Risk Strategy...

  • Abogado de Ética Senior

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México oilandgas A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn ENGIE México, estamos comprometidos con la transición hacia un mundo neutro en carbono y buscamos a un Abogado de Ética Senior para apoyar en la implementación de políticas y normativas de ética y cumplimiento en nuestras operaciones.ResponsabilidadesSoporte Legal: Apoyar a la Gerencia Sr. de Ética y Cumplimiento y Oficial...

  • Especialista de Control Interno: Vigilante de Cumplimiento

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Aeromexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Especialista de Control Interno es un profesional clave en la empresa Aeroméxico, responsable de garantizar el cumplimiento de los controles internos y la ley SOX en todos los procesos del grupo.Responsabilidades PrincipalesVigilancia del Ambiente de Control: El Especialista de Control Interno es responsable de monitorear el...

  • Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...

  • Fraud Prevention Team Leader for Financial Services

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Clip A tiempo completo

    About ClipClip is a leading FinTech company revolutionizing the payments landscape in Mexico. We empower individuals to exchange value directly from a mobile device, turning smartphones or tablets into card terminals. As a well-funded and fast-growing startup, we're accelerating to extend our lead and move into new markets.The RoleWe're seeking a Fraud...

  • Auditor de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Zegovia Human Resources (ZEHR) A tiempo completo

    Acerca de la empresa: Zegovia Human Resources (ZEHR) es una empresa líder en soluciones de seguridad y ciberseguridad, dedicada a brindar servicios de consultoría a empresas de todo el país.Objetivo: Buscamos un profesional con experiencia en auditorías de cumplimiento normativo y seguridad de la información para fortalecer la seguridad de los activos...

  • Contador Sr

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Contador Sr con experiencia en Contabilidad General para unirse a nuestro equipo en Michael Page. El candidato ideal tendrá un sólido conocimiento de las normas contables y de cumplimiento del grupo y locales, y será capaz de aplicar y seguir estas normas en su trabajo diario.Responsabilidades:Registrar y supervisar...

  • Gerente Sr Auditoría

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Ahorra Seguros A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Ahorra Seguros estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Líder de Auditorías en nuestro equipo de gestión de riesgos.Como Líder de Auditorías, serás responsable de brindar asesoría a los clientes sobre su póliza de seguro, evaluar la eficacia de los controles internos relacionados con la gestión...

  • Vice President Fraud Risk Steward

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    Job DescriptionWe are seeking an experienced professional to join our team in the role of Vice President Fraud Risk Steward at HSBC's Global Service Center.Role PurposeThe role holder is responsible for providing independent review and challenge to the activities of the First Line of Defense (1LOD) to ensure minimum standards of risk management and risk...

  • Gerente de Cumplimiento y Control Interno

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del PuestoSobre nuestro clienteEmpresa multinacional en el sector de farmacéuticoDescripción del PuestoMonitoreo y Evaluación del Cumplimiento:Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa.Monitorear los cambios en las leyes y regulaciones farmacéuticas y asegurar la...

  • Forensic Accounting Intern

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Control Risks A tiempo completo

    Job SummaryThe Forensics Accounting Intern will assist in investigating employee malpractice claims and corporate fraud allegations. This role is ideal for students looking to develop professional skills and gain practical experience in a dynamic and demanding work environment.Key ResponsibilitiesConduct research in public records and proprietary databases...

  • Analista de Cumplimiento de Productos

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesAyudar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...