Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento de Productos - Ciudad de México, Ciudad de México - 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno que garantice el cumplimiento de las normas y regulaciones locales y de la...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades de cumplimiento de normas y regulaciones en coordinación con el equipo de Control y Cumplimiento. El objetivo principal de este rol es desarrollar y gestionar un programa de Cumplimiento Interno dedicado en...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión y la supervisión de actividades relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"title": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "subtitle": "Atención a consultas normativas y procesos del grupo", "description": "En Intercam Banco, buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. El candidato ideal tendrá experiencia en litigio en materia civil, mercantil,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Factor Uno A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud laboral para unirse a nuestro equipo en Factor Uno. El analista de cumplimiento será responsable de implementar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...

  • Analista de Cumplimiento AML

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de actividades financieras para evitar lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas bancarias. Revisar información y documentación para asegurar cumplimiento con...

  • Analista de Cumplimiento AML Bilingüe

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento AML es un profesional responsable de monitorear y supervisar las actividades de Cumplimiento de Normas AML en la empresa. Su objetivo principal es garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones y normas establecidas en materia de Cumplimiento de Normas AML. Responsabilidades: Realizar revisiones de perfiles de clientes...

  • Analista de Cumplimiento Aduanero Digital en Eaton

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Eaton A tiempo completo

    GTM Regulations Digital Analyst Descripción del PuestoEaton está buscando a un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento Aduanero Digital.Responsabilidades del CargoEl Analista de Cumplimiento Aduanero Digital será responsable de la gestión y administración de la herramienta de control de soporte documental de comercio exterior,...

  • Analista de productos

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 08795 Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. A tiempo completo

    El Analista de productos es un puesto de entrada responsable de ayudar en el desarrollo de planes de productos, estrategias y tácticas en coordinación con la Dirección de Productos. El objetivo general de este rol es coordinar la promoción de productos para desarrollar nuevos mercados, aumentar la participación de mercado y obtener una posición...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en Citi. Este puesto requiere una sólida comprensión de las normas y regulaciones financieras, así como habilidades analíticas y de comunicación efectivas.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Desafío en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro propósito.ResponsabilidadesLevantar procesos y validar diagramas de flujo para...

  • Analista de Cumplimiento de Seguridad de la Información

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Connectingology busca un Analista Ssr. Compliance IT & Security para unirse a su equipo de tecnología y seguridad de la información. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y estándares aplicables en los procesos de tecnología y seguridad de la...

  • Analista de Cumplimiento de Tecnología y Seguridad

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Connectingology busca un Analista Ssr. Compliance IT & Security para unirse a su equipo de tecnología y seguridad de la información. El candidato ideal tendrá experiencia en entidades financieras y/o consultorías del sector financiero, con conocimientos en ciberseguridad y certificaciones en ISO27001, 31000, PCI,...

  • Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Mercado Libre estamos buscando un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento. Este profesional será responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con las operaciones de la empresa, asegurando que se cumplan con las regulaciones y políticas de la...

  • Analista de Producto Jr.

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    {"title": "Analista de Producto Jr.", "description": "\u00bfBuscas un desafío emocionante en el mundo financiero? \u00bfQuieres ser parte de un equipo dinámico y apasionado por la innovación? \u00bfQuieres desarrollar tus habilidades en análisis de mercados y productos financieros? \u00bfQuieres trabajar en un entorno de alta tecnología y colaboración?...

  • Analista Senior Riesgo y Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nos apasiona dar forma a la historia de América Latina a través del comercio digital y los servicios financieros. Buscamos a un Analista Senior Riesgo y Cumplimiento que nos ayude a transformar la vida de millones de personas en la región. Nuestro equipo de Fintech busca a un experto en riesgos y cumplimiento para ayudarnos a ofrecer un...

Analista de Cumplimiento de Productos

hace 2 meses

Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo
Descripción del Puesto

El analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.

Responsabilidades
  • Ayudar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de programas, políticas y prácticas de cumplimiento para el personal de Administración Independiente de Riesgos de Cumplimiento (Independent Compliance Risk Management, ICRM).
  • Ayudar con consultas o evaluaciones reglamentarias.
  • Coordinar con otras áreas internas (que incluyen Juridico, Administración de Negocios, Operaciones, Tecnología, Finanzas, otras Funciones de Control y Riesgo del Negocio) para abordar cuestiones de cumplimiento.
  • Preparar, editar y mantener materiales relacionados con el programa de Cumplimiento.
  • Ayudar en el desarrollo y la administración de capacitaciones sobre Cumplimiento para el área de negocios o producto asignados.
  • Investigar la normativa o los cambios de normas, y asistir en la implementación de políticas, procedimientos u otros controles necesarios para cumplir con normativas o reglamentaciones.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Requisitos
  • Entre 2 y 5 años de experiencia en el campo.
  • Experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, juridico u otra función relacionada con el control en la Industria de Servicios Financieros, una organización reglamentaria o una firma legal o de asesoramiento.
  • Demostrar una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
  • Habilidad demostrada para administrar plazos de entrega.
  • Educación: Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente.
  • Conocimientos y experiencia en el área de Servicios Financieros y/o productos.
  • Nivel de inglés: intermedio.
  • Conocimientos y experiencia en áreas de Cumplimiento, Riesgos y Control.