Especialista en Cumplimiento Financiero

hace 2 días


Puebla, Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V. A tiempo completo

Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V.

Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.

Sobre la empresa

Nuestra empresa ofrece una oportunidad laboral atractiva con beneficios y estabilidad.

Sueldo

$30,000.00 - $45,000.00 al mes

Descripción del puesto

Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia.

  • Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios.
  • Actualizar y mantener políticas de conocimiento del cliente (KYC)
  • Preparar y mantener la documentación de cumplimiento que se utilizan a través de la relación con los pagadores.
  • Preparar informes y actualizaciones de estatus para el área directiva.
  • Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento del agente pagador propio en México.
Requisitos
  • Experiencia mínima 1 año en Onboarding
  • Inglés avanzado (indispensable y no negociable)
  • Disponibilidad de horario.
  • Disponibilidad para viajar
  • Jornada Full Time
Beneficios
  • Ayuda para estudios
  • Opción a contrato indefinido


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    La empresa Yo Fio busca a un Especialista en Créditos Financieros con experiencia en la prospección de clientes y evaluación de su viabilidad para recibir créditos financieros. Esta posición requiere disponibilidad inmediata y habilidades sólidas en el manejo de créditos individuales.Descripción del Puesto:Como Especialista en Créditos Financieros,...


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    Descripción del PuestoLa empresa Corporativo Sirh busca a un Especialista en Colocación de Servicios Financieros para incorporarse al equipo de ventas y brindar servicios financieros a clientes pymes o empresariales. El candidato ideal tendrá experiencia en la colocación de servicios financieros, como seguros, créditos e inversiones.


  • Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Inbursa Corporativo A tiempo completo

    Descripción del Puesto: En Grupo Financiero Inbursa Corporativo, estamos comprometidos con ofrecer servicios financieros de alta calidad y personalizados a nuestros clientes. Sueldo: El sueldo base para este puesto es de aproximadamente $150,000 pesos mensuales, más comisiones sin tope que pueden llegar a duplicar o triplicar su ingreso...


  • Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Resumen del puesto:En Grupo Financiero Banorte estamos buscando a un Especialista en Revisión de Crédito para nuestro equipo de trabajo. La revisión de documentos y la detección de posibles desviaciones e irregularidades son fundamentales en este puesto.Descripción del trabajo:Como Especialista en Revisión de Crédito, serás responsable de revisar...