Especialista en Cumplimiento Financiero

hace 1 mes


Puebla, Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V. A tiempo completo

Intermex Servicios Integrales S. De R.L. De C.V.

Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.

Sobre la empresa

Nuestra empresa ofrece una oportunidad laboral atractiva con beneficios y estabilidad.

Sueldo

$30,000.00 - $45,000.00 al mes

Descripción del puesto

Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia.

  • Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios.
  • Actualizar y mantener políticas de conocimiento del cliente (KYC)
  • Preparar y mantener la documentación de cumplimiento que se utilizan a través de la relación con los pagadores.
  • Preparar informes y actualizaciones de estatus para el área directiva.
  • Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento del agente pagador propio en México.
Requisitos
  • Experiencia mínima 1 año en Onboarding
  • Inglés avanzado (indispensable y no negociable)
  • Disponibilidad de horario.
  • Disponibilidad para viajar
  • Jornada Full Time
Beneficios
  • Ayuda para estudios
  • Opción a contrato indefinido


  • Puebla, Puebla, México Universidad De Las Américas Puebla A tiempo completo

    La Universidad de las Américas Puebla ofrece una excelente oportunidad para un Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras. En este rol, serás responsable de planificar, organizar y dirigir actividades de auditoría interna para garantizar el cumplimiento de las normas de información financiera, legislación aplicable y normatividad...


  • Puebla, Puebla, México Promocash Centenario Sapi De Cv Sofom Enr A tiempo completo

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  • Puebla, Puebla, México Talent Attraction Process A tiempo completo

    **Resumen de la Empresa**:Nuestra empresa busca un especialista en análisis financiero para reforzar nuestro equipo. Este profesional será responsable de cumplir con obligaciones fiscales, realizar auditorías internas y gestionar las transacciones contables.**Salario:** El salario para este puesto varía entre $12,426.54 - $15,095.13 al mes.**Descripción...


  • Puebla, Puebla, México Grupo Garay A tiempo completo

    Oferta laboral para un Especialista en Optimización de Procesos Financieros en Supera Prestamos S.A de C.V, reconocida empresa del sector financiero.No dudes en postularte si eres una persona con experiencia en la formalización de procesos de crédito y atención al cliente, así como conocimiento de cumplimiento normativo.Responsabilidades:Formalizar y...


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    Descripción del PuestoTu trabajo como Especialista Financiero Junior en Thyssenkrupp Presta de México te brindará la oportunidad de aprender sobre el mundo financiero y de las empresas, así como poner tus habilidades en práctica.


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    **Descripción del puesto**Rancho El Alemán busca un especialista en administración financiera para integrarse a nuestro equipo.


  • Puebla, Puebla, México Supertrack S.A De C.V A tiempo completo

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    Descripción del PuestoTítulo: Especialista en Operaciones FinancierasLugar de Trabajo: Empleo presencialSueldo: $15,000.00 al mes


  • Puebla, Puebla, México Rhgo A tiempo completo

    Desarrollo Atlixcayotl busca a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Especialista en Gestión Financiera Pública.Sobre la EmpresaRhgo es una empresa que brinda servicios de gestión financiera y contabilidad. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones innovadoras y efectivas para las necesidades de nuestros clientes.Descripción del TrabajoEl...


  • Puebla, Puebla, México Grupo Financiero Inbursa Corporativo A tiempo completo

    Descripción del Puesto: En Grupo Financiero Inbursa Corporativo, estamos comprometidos con ofrecer servicios financieros de alta calidad y personalizados a nuestros clientes. Sueldo: El sueldo base para este puesto es de aproximadamente $150,000 pesos mensuales, más comisiones sin tope que pueden llegar a duplicar o triplicar su ingreso...


  • Puebla, Puebla, México Global Playerytees S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del cargo:A continuación, se presentan las responsabilidades y funciones del puesto de Especialista en Gestión Financiera en Global Playerytees S.A. De C.V.Responsabilidades:Diseñar e implementar planes de gestión financiera para la empresa.Mantener registros precisos de ingresos, egresos, activos y pasivos.Cumplir con los requisitos legales...