Especialista Cumplimiento Financiero

hace 7 días

Puebla, Puebla, México PROMOCASH CENTENARIO SAPI DE CV A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Especialista Cumplimiento Financiero es un profesional clave en PROMOCASH CENTENARIO SAPI DE CV, responsable de garantizar el cumplimiento regulatorio satisfactoriamente con base en los procesos actuales.

Funciones y Responsabilidades
  • Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas.
  • Cerciorar que los empleados de las diferentes áreas tomen y aprueben los cursos correspondientes de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo para evitar multas.
  • Coordinar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control para documentar y recabar la información que se remite al mismo.
  • Validar y en su caso documentar las posibles operaciones inusuales de los clientes, para materializar la operativa de los clientes.
  • Coordinar las visitas de inspección de las autoridades de CNBV, CONDUSEF, CIRCULO DE CREDITO y SAT, para lograr resultados satisfactorios.
  • Modificar el Manual de Cumplimiento de acuerdo con los nuevos procesos y manuales de Promocash para su alineación con la normativa aplicable.
  • Validar que la página web de Promocash esté actualizada con la normativa aplicable, para que la información al público en general sea verídica.
  • Cumplir con los reportes de Circulo de Crédito se realicen en tiempo y forma para evitar observaciones y multas.
  • Controlar y ejecutar el seguimiento de los clientes del producto agroindustrial para cumplir contractualmente con sus obligaciones.
  • Elaborar, resguardar y enviar los contratos y estados de cuenta de los inversionistas de Promocash para evitar errores en cálculos de rendimientos.
  • Servir de medio para que las áreas de Finanzas y Administración mantengan el cumplimiento de acuerdo con los entregables establecidos y el resultado sea satisfactorio.
Requisitos Laborales
  • Experiencia previa en cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.
  • Escuela universitaria en derecho, contabilidad o carrera afín a la empresa.
  • Excelentes habilidades analíticas y de comunicación.
Ingresos Estimados

El ingreso estimado para este puesto es aproximadamente 250.000 pesos mensuales, dependiendo de la ubicación y la experiencia del candidato.

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  • Especialista en Gestión Financiera

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    **Resumen de la empresa:**Labkan es una empresa innovadora que busca a un Especialista en Gestión Financiera para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestro éxito.**Salario:**A partir de $43,000.00 al mes, con posibilidad de crecimiento según desempeño.**Descripción del trabajo:**Nuestro especialista en gestión financiera será responsable de...

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    Descripción del PuestoNuestro equipo de Grupo Garay busca un Especialista en Arrendamiento Financiero altamente calificado para desarrollar análisis detallados y evaluaciones de arrendamientos puros y financieros.ResponsabilidadesRealizar análisis exhaustivos de los efectos fiscales y financieros de las transacciones de arrendamiento.Evaluar la viabilidad...

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    Puebla, Puebla, México Talent Attraction Process A tiempo completo

    **Resumen de la Empresa**:Nuestra empresa busca un especialista en análisis financiero para reforzar nuestro equipo. Este profesional será responsable de cumplir con obligaciones fiscales, realizar auditorías internas y gestionar las transacciones contables.**Salario:** El salario para este puesto varía entre $12,426.54 - $15,095.13 al mes.**Descripción...

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