Coordinador de Riesgos y Cumplimiento

Financiera Independencia busca a un profesional destacado para desempeñar el papel clave de Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento. Esta oportunidad ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades en gestión de riesgos, control interno y auditoría.Con una sólida presencia a nivel nacional, Financiera Independencia es una empresa líder en el...

El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

**Empresa Grupo Castillo, líder en el sector salud, busca un profesional para ocupar el puesto de Controlador de Riesgos y Cumplimiento.**La ubicación es Cuauhtémoc, Ciudad de México.El salario estimado es de $22.000 a $25.000 por mes, con posibilidad de aumentos según la experiencia.**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en control...

**Descripción del Puesto**Buscamos a un Director de Cumplimiento Legal y de Riesgos para liderar nuestro equipo de cumplimiento normativo. Este profesional debe garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como cumplir con los objetivos del grupo internacional.Entre las...

Resumen del puestoSolicitamos un Especialista en Cumplimiento de Calidad para nuestra empresa Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C. con sede en Lindavista.Sobre la compañíaNuestra empresa, Asesoria Y Capacitación En Riesgos Industriales S.C., se enfoca en ofrecer asesoría y capacitación en riesgos industriales de alta calidad a nuestros...

La empresa Citi busca un Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos para su equipo de Compliance y Control.Sobre la función:El analista de cumplimiento y control de riesgos será responsable de realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes, revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con las...

Cibanco, el banco verde de México, busca a un profesional para desempeñar el cargo de Especialista en Análisis de Riesgo y Cumplimiento. Esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan desarrollar sus habilidades en análisis de datos y evaluación de riesgos.Resumen del Cargo:Como Especialista en Análisis de Riesgo y Cumplimiento, se requiere...

Resumen del EmpleoEl Analista Sénior de Control de Negocios de Cumplimiento es una función clave en Citigroup Inc. que requiere experiencia y habilidades analíticas para garantizar el cumplimiento comercial de las leyes, reglamentaciones y requisitos de política.Descripción del TrabajoEn este rol, participarás desde la planificación hasta la...

Estamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Asesor de Riesgos y Contratos en nuestro equipo. Si tienes habilidades sólidas en gestión de riesgos, contrato y aseguramiento, te ofrecemos una oportunidad emocionante para desarrollar tu carrera en Lgr Administración De Riesgos.Tu misión será proporcionar asesoramiento técnico experto a...

Se busca un Analista de Cumplimiento y Riesgo AML para unirse a nuestro equipo en Citi. Como parte de nuestro equipo de Prevención del Lavado de Dinero, serás responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, así como de analizar y ejecutar debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo.**Responsabilidades**:Llevar...

La posición de Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Aplica su conocimiento en la materia para integrar conocimientos sólidos del área de especialidad con...

En King's Casino, estamos buscando un profesional comprometido con la seguridad y el cumplimiento de nuestros procesos.Información LaboralDescripción del Puesto:Somos una empresa líder en la industria del juego que busca a un Especialista en Prevención de Riesgos y Cumplimiento para sumarse a nuestro equipo.Sueldo y PrestacionesNuestro sueldo...

En Grupo Financiero Banorte, estamos en busca de un profesional excepcional que se una a nuestro equipo para impulsar la transformación e innovación en el sector financiero. Nuestro objetivo es encontrar a alguien con sólidos conocimientos en análisis de crédito mayorista y seguimiento, quien pueda ayudarnos a monitorear y mejorar la calidad de nuestra...

¿Te apasiona la seguridad de la información y el cumplimiento? Buscamos a un profesional experimentado para liderar nuestros esfuerzos en este área crítica.Título del puesto: Especialista en Cumplimiento de Seguridad y RiesgosNuestra empresa, Insightalent, está buscando a alguien que sepa implementar y mantener sistemas de gestión de seguridad de la...

La empresa Connectingology busca a un Coordinador de Riesgo y Optimización para unirse a su equipo de marketing digital. Este profesional será responsable de liderar y ejecutar estrategias de optimización de la tasa de conversión para mejorar el rendimiento y la eficacia de los sitios web y campañas digitales de la empresa.Entre las responsabilidades...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos para unirse a nuestra empresa. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas comerciales nacionales e internacionales.Responsabilidades:Elaborar cartas encomienda para agentes aduanales y empresas navieras.Elaborar reportes de...

Vacante para la empresa Alfa TalentDescripción del empleo:Buscamos un especialista en riesgos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Contabilidad/Finanzas en Benito Juárez, Ciudad de México.Responsabilidades:Revisar transacciones y recopilar datos para la debida diligencia continua.Evaluación de riesgos y análisis de la naturaleza sospechosa de...

Descripción del EmpleoEn Promotora Saguaro, estamos buscando a un Especialista en Riesgos y Cumplimiento Financiero para desempeñar un papel fundamental en la protección de nuestros activos e intereses. Este profesional será el encargado de llevar a cabo auditorías internas en los ciclos de negocio, financieros y de sistemas, con el objetivo de...

Descripción del PuestoEn Transformadora Aia, buscamos a un Especialista en Cumplimiento y Control de Riesgos para unirse a nuestro equipo y contribuir con su experiencia y habilidades en la función de Auditoría Externa.**Resumen del Puesto:**Nuestro ideal candidato debe tener conocimientos en áreas administrativas, operativas y almacenes. Se requiere al...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...