Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Resumen:\En Appriza Pay, buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.\Sobre la posición:\El/la Analista de Reporteo es responsable de ayudar a garantizar el reporteo a las respectivas autoridades cumpliendo con todas las leyes y normas nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del lavado de...

**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

Empresa Giro Financiero busca un Especialista en Prevención de Operaciones Financieras con experiencia en análisis de riesgos y control interno.Descripción del puestoSolicita:Analizar listas de productos y servicios para identificar posibles riesgos financierosRealizar revisiones y análisis de operaciones para detectar señales de lavado de...

Caja Cerro De La Silla busca a un Asesor Jurídico para apoyar en las funciones regulatorias y de cumplimiento normativo.Funciones:Asegurar el cumplimiento normativo de contratos y publicidad.Atender reportes regulatorios de la CONDUSEF.Apoyo en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Otras actividades requeridas por el...

Descripción del Puesto Estamos buscando un Especialista en Financiamiento Automotriz para unirse a nuestro equipo. Sobre Nuestro Equipo En Fivicruma Sa De Cv, nos enfocamos en proporcionar excelentes servicios y oportunidades de crecimiento a nuestros empleados. Compensación Ofrecemos un sueldo base de $18,000.00 al mes, más comisiones por créditos...

Consejo De Asistencia Al Microemprendedor S.A De C.V. S. F.P es una sociedad financiera establecida en el mercado por más de 30 años.Nuestra misión es brindar diferentes tipos de crédito a nuestros clientes y apoyarlos en su crecimiento económico.Descripción del puesto:El Promotor De Financiamiento se encarga de promocionar y colocar créditos,...

¡Únete a nuestro equipo de financieros expertos!En Banorte, estamos buscando a un Especialista en Financiamiento Estructurado que se unirá a nuestra equipo de análisis financiero. Si eres un profesional apasionado por el mundo financiero, con un fuerte conocimiento en el área de la banca mayorista, estamos buscando a ti.¿Qué será tu...

En Grupo Salinas, buscamos un profesional con habilidades excepcionales para unirse a nuestro equipo como Especialista en Financiamiento de Oro.Sobre nosotros:Grupo Salinas es una empresa líder en el sector financiero y tecnológico en México. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a nuestros clientes.Descripción del...

Oca Hospital S.A. De C.V busca un Especialista en Prevención de Riesgos Industriales para su equipo.Resumen del puesto:Solicitamos a estudiantes de 5to semestre en adelante con mínimo 1 año por graduarse de Ingeniero en Seguridad Industrial, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial Administrador o carrera afín, o recién egresado, para ocupar el cargo...

Descripción del PuestoEn el Centro de Atracción de Talento Liverpool Galerías Mty, estamos buscando un Especialista de Prevención de Almacenamiento para unirse a nuestro equipo.La seguridad es nuestra prioridad, y como Especialista de Prevención de Almacenamiento, serás responsable de supervisar las instalaciones, la mercancía y el personal,...

Descripción del PuestoEn Auto Financiamiento buscamos a un profesional para que brinde atención y gestión de los diversos procedimientos y audiencias a desahogar ante la PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.Tipo de Contrato: Tiempo Completo, con horario lunes a viernes.Sueldo:$12,000.00 al mes, ajustado según las leyes laborales...

En Lala Operaciones S.A De C.V., Empresa Alimenticia, estamos buscando un profesional capacitado para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Riesgos Laborales, en nuestro centro de distribución.Sueldo: $10,000.00 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial en Monterrey, Nuevo León.Tipo de contrato: Tiempo completo con posibilidad de crecimiento y...

Requisitos y DesafíosSe busca un profesional con experiencia en gestión de seguros y fianzas para unirse a nuestro equipo en Javer. El candidato seleccionado será responsable de la gestión y administración de los rubros de seguros y fianzas, incluyendo la emisión, renovación y cancelación de pólizas. Además, será necesario tener experiencia en la...

Desarrollamos estrategias financieras Estamos buscando un profesional altamente analítico con experiencia en el manejo de grandes volúmenes de información financiera para gestionar y optimizar nuestro portafolio de inversiones. El candidato ideal será responsable de identificar oportunidades de financiamiento y contribuir al logro de nuestros objetivos...

¿Estás buscando un trabajo en el sector automotriz donde puedas desarrollar tus habilidades y hacer una contribución significativa?Nuestra empresa, Z Automotriz Y Autotransporte S.A De C.V, busca a un Jefe de Lavado Automotriz para unirse a nuestro equipo.**Descripción del Puesto:**Como Jefe de Lavado Automotriz, serás responsable de la supervisión y...

En Cleapymx, estamos comprometidos con la innovación y el cuidado del medio ambiente. Buscamos a un Especialista en Lavado de Vehículos Ecológico para unirse a nuestro equipo.Sobre nuestra empresa:Nuestra misión es ofrecer servicios ecológicos y sostenibles para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Estamos siempre buscando formas de mejorar...

**Descripción de la empresa**:Cmr México es una empresa innovadora que valora la diversidad y busca ir más allá de los límites. Buscamos a un especialista en prevención de fraude transaccional que se desempeñe como un solo equipo.**Misión del cargo**:El especialista en prevención de fraude transaccional analizará los datos generados por los...

En Grupo RABBIT, empresa líder en la industria de abarroteras, estamos buscando un Profesional Experiado para desempeñar el papel crucial de Especialista en Prevención de Ventas Directas.Con una trayectoria mínima de 6 meses en prevención y habilidades para trabajar de manera independiente, serás responsable de identificar oportunidades de ventas...

Resumen del puestoLiverpool es una empresa líder en el mercado comercial que busca a un Especialista en Prevención de Pérdidas para su centro comercial.Detalles de la vacanteEl salario ofrecido es de $6,800.00 mensuales, con posibilidad de aumentos salariales y acceso a beneficios como caja de ahorro, seguro de vida y uniformes gratuitos.Descripción del...

En Uniteller México, buscamos a un profesional con experiencia en análisis de datos para prevenir fraude y lavado de dinero. Esta es una oportunidad única para unirte a nuestro equipo de expertos en transferencia de dinero.Sueldo: $15,000 - $18,000 MXN anuales (salario competitivo)Dirección del trabajo:Análisis de datos para identificar riesgos...