Empleos actuales relacionados con Ejecutivo de Gestión de Oficios y Cumplimiento - Ciudad de México, Ciudad de México - Grupo Financiero Scotiabank

  • Ejecutivo de Gestión de Oficios y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en gestión de oficios y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En esta posición, serás responsable de atender, analizar y garantizar la información proporcionada para asegurar la respuesta de oficios legales que realiza la autoridad a través del área...

  • Analista de Atención a Oficios Banca

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIEROBuscamos un profesional con experiencia en el sector financiero para desempeñar un papel clave en nuestra institución.Como Analista de Atención a Oficios Banca, serás responsable de garantizar la atención de cada uno de los oficios publicados por la CNBV en tiempo.Entre tus...

  • Especialista en Cumplimiento y Gestión de Procesos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    En Grupo Financiero Scotiabank, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y gestión de procesos para unirse a nuestro equipo.PropósitoEl objetivo principal de este rol es garantizar que las actividades y estrategias de negocio se desarrollen de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos vigentes.ResponsabilidadesEjecutar solicitudes...

  • Analista de Cumplimiento de Pedidos

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México PRODUCTOS RICH SA DE CV A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Analista de Cumplimiento de Pedidos para unirse a nuestro equipo en Productos Rich SA de CV.Como Analista de Cumplimiento de Pedidos, serás responsable de gestionar y optimizar el proceso de llenado de pedidos a almacenes de distribución a nivel nacional, garantizando la satisfacción del cliente y la eficiencia...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

  • Gerente De Ejecutivo De Tráfico

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Corporativo Aduanal Trujillo Y Asociados Sc A tiempo completo

    **NUESTRO EQUIPO DE TRÁFICO**Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente De Ejecutivo De Tráfico en nuestra empresa Corporativo Aduanal Trujillo Y Asociados Sc.**FUNCIONES A DESEMPEÑAR**:Supervisar a los ejecutivos en el cumplimiento y entrega de reportes, así como atender y comunicarse con los clientes de manera...

  • Arquitecto de Archivos en Trabajo Remoto

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Playeras y Camisas SA de CV A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de Playeras y Camisas SA de CV como Arquitecto de Archivos en Trabajo Remoto!¿Qué buscamos?• Experiencia en gestión de documentos y procesos• Conocimientos en manejo de paquetería Office• Responsabilidad y capacidad para trabajar de manera independiente¿Qué ofrecemos?• Trabajo remoto con horario flexible• Ingreso...

  • Analista de cumplimiento de requerimientos y sistema de gestión

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Olympus Corporation of the Americas A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un analista regional de gobernanza de distribuidores para ejecutar y monitorear el programa de consultoría para distribuidores en toda la región de América Latina. El candidato ideal tendrá experiencia en consultoría en gestión de calidad y será capaz de brindar apoyo en la implementación y el mantenimiento de los...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Factor Uno A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en seguridad y salud laboral para unirse a nuestro equipo en Factor Uno. El analista de cumplimiento será responsable de implementar y supervisar las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Worldwide Recruitment Energy A tiempo completo

    MisiónSe requiere un perfil altamente calificado para desarrollar y mantener sólidas relaciones con las autoridades locales y la comunidad, asegurando el cumplimiento de todas las regulaciones y permisos necesarios para el desarrollo de proyectos en el sector energético.El especialista en cumplimiento regulatorio será responsable de garantizar que todas...

  • Coordinador de Cumplimiento Ambiental

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Nestle Operational Services Worldwide Sa A tiempo completo

    **Ubicación**: Fábrica Gerber Querétaro**Negocio**: Técnica y Manufactura**Años de experiencia**: 3 a 4 años**Licenciatura**: concluida**RESÚMEN**:El Coordinador de Cumplimiento Ambiental es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales aplicables a la fábrica. Esto incluye la identificación y evaluación de...

  • Especialista en Cumplimiento de PCI

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Melius Services A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Especialista en Cumplimiento de PCI para unirse a nuestro equipo de Melius Services. Este profesional será responsable de asegurar que nuestra organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC).Responsabilidades:Realizar...

  • Analista de cumplimiento de requerimientos y sistemas de gestión

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Olympus Corporation of the Americas A tiempo completo

    Descripción del puestoEl analista regional de gobernanza de distribuidores es responsable de ejecutar y monitorear el programa de consultoría para distribuidores en toda la región de América Latina. Brinda apoyo en la implementación y el mantenimiento de los sistemas de gestión para mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales con el...

  • Analista de Cumplimiento de KYC

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en auditoría interna y cumplimiento de normativas ISO37001/2016 y ISO19011.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en...

  • Analista de cumplimiento de requerimientos y sistemas de gestión

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Olympus Corporation of the Americas A tiempo completo

    Lugar de trabajo: México, Ciudad de MéxicoFlexibilidad en el Lugar de Trabajo: HybridDurante más de 100 años, Olympus se ha centrado en hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y gratificante.Vivimos cada día según nuestra filosofía, True to Life, desarrollando tecnologías médicas y mejorando la calidad de la asistencia a los...

  • Ayudante De Diversos Oficios

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Operacion Y Mantenimiento A Estaciones De Gas Y Servicios Industriales S.A De C.V. A tiempo completo

    Requisito mínimo de experiencia laboral de 1 año en la ejecución de trabajos de mantenimiento en general.Se requiere conocimiento de mantenimiento de ductos de transporte, movimientos operativos de válvulas de proceso, de seccionamiento, troncales y de trampas de recibo y pateo de diablo.Para el personal extranjero, se solicita documento que acredite su...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Test369 A tiempo completo

    Job Title: Abogado Regulatorio Sr.Empresa líder en la industria de la construcción busca un profesional para ocupar el cargo de Abogado Regulatorio Sr. con la misión de garantizar el cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa.El candidato ideal debe tener experiencia en derecho administrativo y minero, así como conocimientos en normatividad...

  • Conductor Ejecutivo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Asesoría y Administración de Proyectos, estamos buscando un Conductor Ejecutivo para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesTransportar al ejecutivo a diferentes destinos de acuerdo a su agenda.Mantener en buen estado la unidad asignada.Apoyar en el pago de servicios y realización de trámites.Salvaguardar la integridad del...

  • Especialista en Cumplimiento de la Ley

    hace 2 meses

    Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    ¿Te apasiona la educación y el derecho?Buscamos un profesional apasionado y con ética para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como especialista en cumplimiento de la ley, serás responsable de dirigir equipos de trabajo y formar a nuestros alumnos en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral e...

Ejecutivo de Gestión de Oficios y Cumplimiento

hace 2 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia en la atención de oficios legales y la gestión de cumplimiento. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de brindar servicios financieros de alta calidad.

Responsabilidades
  • Atención de Oficios Legales: Atender y analizar la información proporcionada para asegurar la respuesta de oficios legales que realiza la autoridad a través del área Jurídica, en conformidad con las normas, políticas y procedimientos vigentes.
  • Gestión de Cumplimiento: Garantizar la información solicitada por las autoridades a través de la validación de los sistemas Institucionales (Scotiapro / SIBUR), para una correcta integración del reporte R29 A – 2911 de la CNBV.
  • Colaboración con Equipo: Trabajar en cooperación con otros departamentos para asegurar una respuesta a la autoridad solicitante menor a 48hrs a excepción del proceso de Lista de Personas Bloqueadas donde debe asegurar una respuesta menor a 24 hrs.
  • Logros de KPIs: Lograr los KPIs de productividad delimitados a inicios de BNS.
  • Cultura de Riesgo: Comprende la cultura de riesgo del Banco y como debe considerarse el apetito de Riesgo en las actividades diarias.
  • Operaciones Eficientes: Realizar activamente operaciones eficaces y eficientes en sus procesos respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
Requisitos
  • Experiencia: Carrera Administrativa Terminada o trunca.
  • Áreas Centrales o Sucursal: 1 año de experiencia en áreas centrales o sucursal.
  • Habilidades: Manejo de paquetería de Microsoft y nivel de Excel intermedio INDISPENSABLE.
  • Conocimientos: Conocimiento básico legal y regulatorio sobre Aseguramientos, transferencias y desbloqueo de cuentas.
  • Idioma: Nivel de inglés básico.
Valoramos

En Grupo Financiero Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento.