Especialista en Cumplimiento Financiero

Buscamos un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones para contribuir en el cumplimiento de la regulación Sarbanes-Oxley (SOX) en México. Su responsabilidad principal será asegurar el cumplimiento de las estrategias de negocios, planes e iniciativas que se lleven a cabo en conformidad con la regulación SOX, Políticas de Control Interno, matriz...

**Ubicación**: Categoría: Administración**ID de Requisicion**: 113866**Analista Cumplimiento Servicios de Inversión****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

**Vacante en MRB, Ciudad de México****Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un especialista en cumplimiento financiero****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível...

Bienvenidos a Qbcn CompanyEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo de Mercados Financieros para unirse a nuestro equipo de trabajo.Lugar: Ciudad de MéxicoModalidad: HibridoDuración: 3-6 mesesSector: Mercados Financieros**Perfil del Especialista**- Conocimiento profundo de Mercado de Dinero y Capitales en general- Conocimiento de los...

**Napra Consultores En Capital Humano** busca un profesional con experiencia en cumplimiento de obligaciones financieras para unirse a su equipo de trabajo.**Funciones Principales**:Revisar el cumplimiento de obligaciones de las Entidades Financieras (PLD) y participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento.**Competencias**:Capacidad de Análisis,...

**Especialista en Cumplimiento de Normas****Descripción del Puesto**Fibra Educa busca un especialista en cumplimiento de normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.**Responsabilidades**- Cumplimiento normativo de las circulares que emanan de la...

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes y el Programa Volcker.ResponsabilidadesLlevar a cabo revisiones,...

Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...

**Requisitos para el puesto**Se requiere licenciatura en derecho concluida y experiencia mínima de 1 año comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa del sector financiero.Además, se busca conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD, así como conocimiento de regulación financiera, regulación...

**Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...

**Ubicación:** Grupo Financiero Banorte, México**Categoría:** Administración**ID de Requisicion:** N/AEn Grupo Financiero Banorte buscaremos un profesional altamente motivado, innovador y con sólidos conocimientos en cumplimiento normativo, que contribuya a la transformación del sector financiero.Nuestro objetivo es encontrar un experto que desempeñe...

Objetivo del Puesto: Estamos buscando a un Especialista en Servicios Financieros para que desarrollen soluciones integrales para atender las necesidades operativas y de administración de efectivo a través de dispositivos de autoservicio.Como Especialista en Servicios Financieros, serás responsable de:Desarrollar estrategias para la colocación de...

Desarrollo de NegociosBuscamos un Especialista en Asesoría Financiera que ofrezca servicios personalizados a nuestros clientes, con un enfoque en la gestión financiera y el desarrollo de negocios. Para ello, el candidato debe tener conocimientos del sector financiero, habilidades de negociación y capacidad para establecer relaciones sólidas con los...

En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por el cumplimiento financiero y la prevención de riesgos para unirnos a su equipo.**Descripción del Puesto**:El candidato seleccionado será responsable de coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y KYC...

**Objetivo principal**En Gentera, buscamos a un especialista en cumplimiento regulatorio para colaborar en la defensa de los intereses del grupo y sus empresas, a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias.**Responsabilidades**Colaborar con las áreas internas y unidades de negocio para gestionar y analizar los...

**Requisitos de Escolaridad**: Licenciatura en Economía, Administración, Contabilidad o Derecho.**Experiencia Laboral**: Mínimo 2 años en el área de Cumplimiento Financiero.**Conocimientos Técnicos**:Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales, así como el Monitoreo (Screening) de los clientes y beneficiarios involucrados.-...

Descripción del CargoSe buscan titulares en el área de Contabilidad Electrónica que puedan desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de temas relacionados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la gestión de información financiera.Misión del CargoEl Especialista en Cumplimiento Contable será responsable de dar seguimiento al...

**Vacante para la empresa MRB en la ciudad de México**:**Se busca un Especialista en Cumplimiento para formar parte del equipo de trabajo en el área legal de una empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...

Vacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...

En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad financiera, finanzas e inversiones, y será capaz de coordinar programas de capacitación y cumplimiento en materia de FATCA y CRS.Entre las responsabilidades del...