Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 semanas
En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por el cumplimiento financiero y la prevención de riesgos para unirnos a su equipo.
**Descripción del Puesto**:
El candidato seleccionado será responsable de coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y KYC Mejorado.
**Responsabilidades**:
- Trabajar en estrecha colaboración con el Subdirector EDDU para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
- Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo automático (AHR) y brindar recomendaciones.
- Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.
- Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.
**Requisitos y Perfiles**:
Título universitario en un campo relacionado al negocio.
- 3 años de experiencia en servicios financieros y de AML local o global.
- Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento).
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.
- Experiencia en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito/ art. 212 LMV , Sanciones.
- Nivel de inglés intermedio indispensable, avanzado deseable.
**Ofrecemos**:
Un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social.
Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.
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Especialista en Cumplimiento de Regulaciones
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones para contribuir en el cumplimiento de la regulación Sarbanes-Oxley (SOX) en México. Su responsabilidad principal será asegurar el cumplimiento de las estrategias de negocios, planes e iniciativas que se lleven a cabo en conformidad con la regulación SOX, Políticas de Control Interno, matriz...
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Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**: Categoría: Administración**ID de Requisicion**: 113866**Analista Cumplimiento Servicios de Inversión****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Xico, México Mrb A tiempo completo**Vacante en MRB, Ciudad de México****Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un especialista en cumplimiento financiero****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível...
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Xico, México Qbcn Company A tiempo completoBienvenidos a Qbcn CompanyEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo de Mercados Financieros para unirse a nuestro equipo de trabajo.Lugar: Ciudad de MéxicoModalidad: HibridoDuración: 3-6 mesesSector: Mercados Financieros**Perfil del Especialista**- Conocimiento profundo de Mercado de Dinero y Capitales en general- Conocimiento de los...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 semanas
Xico, México Mrb A tiempo completo**Vacante en MRB, Ciudad de México**:La empresa financiera MRB busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a su equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...
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Especialista en Cumplimiento de Obligaciones Financieras
hace 2 semanas
Xico, México Napra Consultores En Capital Humano A tiempo completo**Napra Consultores En Capital Humano** busca un profesional con experiencia en cumplimiento de obligaciones financieras para unirse a su equipo de trabajo.**Funciones Principales**:Revisar el cumplimiento de obligaciones de las Entidades Financieras (PLD) y participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento.**Competencias**:Capacidad de Análisis,...
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Especialista en Cumplimiento de Normas
hace 2 semanas
Xico, México Fibra Educa A tiempo completo**Especialista en Cumplimiento de Normas****Descripción del Puesto**Fibra Educa busca un especialista en cumplimiento de normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.**Responsabilidades**- Cumplimiento normativo de las circulares que emanan de la...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes y el Programa Volcker.ResponsabilidadesLlevar a cabo revisiones,...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Xico, México People Hackers A tiempo completoDescubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...
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Especialista en Cumplimiento Corporativo
hace 3 semanas
Xico, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos para el puesto**Se requiere licenciatura en derecho concluida y experiencia mínima de 1 año comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa del sector financiero.Además, se busca conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD, así como conocimiento de regulación financiera, regulación...
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Especialista En Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Xico, México Connectingology A tiempo completo**Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación:** Grupo Financiero Banorte, México**Categoría:** Administración**ID de Requisicion:** N/AEn Grupo Financiero Banorte buscaremos un profesional altamente motivado, innovador y con sólidos conocimientos en cumplimiento normativo, que contribuya a la transformación del sector financiero.Nuestro objetivo es encontrar un experto que desempeñe...
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Especialista en Servicios Financieros
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoObjetivo del Puesto: Estamos buscando a un Especialista en Servicios Financieros para que desarrollen soluciones integrales para atender las necesidades operativas y de administración de efectivo a través de dispositivos de autoservicio.Como Especialista en Servicios Financieros, serás responsable de:Desarrollar estrategias para la colocación de...
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Especialista en Asesoría Financiera
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Financiero Inbursa A tiempo completoDesarrollo de NegociosBuscamos un Especialista en Asesoría Financiera que ofrezca servicios personalizados a nuestros clientes, con un enfoque en la gestión financiera y el desarrollo de negocios. Para ello, el candidato debe tener conocimientos del sector financiero, habilidades de negociación y capacidad para establecer relaciones sólidas con los...
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 2 semanas
Xico, México Gentera A tiempo completo**Objetivo principal**En Gentera, buscamos a un especialista en cumplimiento regulatorio para colaborar en la defensa de los intereses del grupo y sus empresas, a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias.**Responsabilidades**Colaborar con las áreas internas y unidades de negocio para gestionar y analizar los...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Xico, México Cibanco A tiempo completo**Requisitos de Escolaridad**: Licenciatura en Economía, Administración, Contabilidad o Derecho.**Experiencia Laboral**: Mínimo 2 años en el área de Cumplimiento Financiero.**Conocimientos Técnicos**:Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales, así como el Monitoreo (Screening) de los clientes y beneficiarios involucrados.-...
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Especialista en Cumplimiento Contable
hace 1 día
Xico, México El Puerto De Liverpool A tiempo completoDescripción del CargoSe buscan titulares en el área de Contabilidad Electrónica que puedan desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de temas relacionados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la gestión de información financiera.Misión del CargoEl Especialista en Cumplimiento Contable será responsable de dar seguimiento al...
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Especialista en Cumplimiento
hace 2 semanas
Xico, México Mrb A tiempo completo**Vacante para la empresa MRB en la ciudad de México**:**Se busca un Especialista en Cumplimiento para formar parte del equipo de trabajo en el área legal de una empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...
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Director de Cumplimiento Bursátil
hace 3 semanas
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoEn Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad financiera, finanzas e inversiones, y será capaz de coordinar programas de capacitación y cumplimiento en materia de FATCA y CRS.Entre las responsabilidades del...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Xico, México Training Talent A tiempo completoVacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...