Especialista en Cumplimiento Financiero

hace 2 semanas


Xico, México Scotiabank A tiempo completo

En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por el cumplimiento financiero y la prevención de riesgos para unirnos a su equipo.

**Descripción del Puesto**:

El candidato seleccionado será responsable de coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y KYC Mejorado.

**Responsabilidades**:

- Trabajar en estrecha colaboración con el Subdirector EDDU para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.

- Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo automático (AHR) y brindar recomendaciones.

- Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.

- Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.

**Requisitos y Perfiles**:

Título universitario en un campo relacionado al negocio.

- 3 años de experiencia en servicios financieros y de AML local o global.

- Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento).

- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.

- Experiencia en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito/ art. 212 LMV , Sanciones.

- Nivel de inglés intermedio indispensable, avanzado deseable.

**Ofrecemos**:

Un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social.

Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.



  • Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones para contribuir en el cumplimiento de la regulación Sarbanes-Oxley (SOX) en México. Su responsabilidad principal será asegurar el cumplimiento de las estrategias de negocios, planes e iniciativas que se lleven a cabo en conformidad con la regulación SOX, Políticas de Control Interno, matriz...


  • Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Categoría: Administración**ID de Requisicion**: 113866**Analista Cumplimiento Servicios de Inversión****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...


  • Xico, México Mrb A tiempo completo

    **Vacante en MRB, Ciudad de México****Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un especialista en cumplimiento financiero****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível...


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  • Xico, México Mrb A tiempo completo

    **Vacante en MRB, Ciudad de México**:La empresa financiera MRB busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a su equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...


  • Xico, México Napra Consultores En Capital Humano A tiempo completo

    **Napra Consultores En Capital Humano** busca un profesional con experiencia en cumplimiento de obligaciones financieras para unirse a su equipo de trabajo.**Funciones Principales**:Revisar el cumplimiento de obligaciones de las Entidades Financieras (PLD) y participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento.**Competencias**:Capacidad de Análisis,...


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  • Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes y el Programa Volcker.ResponsabilidadesLlevar a cabo revisiones,...


  • Xico, México People Hackers A tiempo completo

    Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...


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    **Requisitos para el puesto**Se requiere licenciatura en derecho concluida y experiencia mínima de 1 año comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa del sector financiero.Además, se busca conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD, así como conocimiento de regulación financiera, regulación...


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