Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por el cumplimiento financiero y la prevención de riesgos para unirnos a su equipo.
**Descripción del Puesto**:
El candidato seleccionado será responsable de coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y KYC Mejorado.
**Responsabilidades**:
- Trabajar en estrecha colaboración con el Subdirector EDDU para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
- Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo automático (AHR) y brindar recomendaciones.
- Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.
- Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.
**Requisitos y Perfiles**:
Título universitario en un campo relacionado al negocio.
- 3 años de experiencia en servicios financieros y de AML local o global.
- Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento).
- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.
- Experiencia en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito/ art. 212 LMV , Sanciones.
- Nivel de inglés intermedio indispensable, avanzado deseable.
**Ofrecemos**:
Un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social.
Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 día
Xico, México Next Chamba Soporte En Capital Humano A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a un profesional competente y dedicado para desempeñar el rol de Especialista en Cumplimiento Financiero en nuestra empresa Next Chamba Soporte En Capital Humano. En este puesto, serás fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 días
Xico, México Mrb A tiempo completoEmpresa financiera enfocada a proyectos energéticos busca al Especialista en Cumplimiento Financiero. Nuestro equipo trabaja con entusiasmo y compromiso para ofrecer servicios de alta calidad.**Resumen del trabajo:**Como Especialista en Cumplimiento Financiero, te unirás a nuestro equipo de trabajo y contribuirás en la implementación de políticas...
-
Xico, México Connectingology A tiempo completoEmpresa líder en servicios bancarios y financieros a nivel mundialSomos una empresa dinámica y innovadora que busca un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones Financieras. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias y asegurar la integridad de nuestros procesos financieros. Se busca alguien con...
-
Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero
hace 1 semana
Xico, México Fidegarante Sapi De Cv Sofom Enr A tiempo completoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para sumarse a nuestro equipo.Resumen de la empresa:FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. es una empresa líder en el sector financiero, comprometida con la excelencia y la innovación.Sueldo:$12,000.00 al mes (basado en las condiciones actuales del mercado laboral en Texcoco,...
-
Xico, México Consubanco A tiempo completoEn Consubanco, una institución líder en banca múltiple en el mercado mexicano, buscamos un Especialista en Cumplimiento de Procesos Financieros. Esta posición es ideal para alguien con experiencia en documentación de procesos y cumplimiento regulatorio. En esta función, estarás a cargo de garantizar que todos los procesos cumplan con las normativas...
-
Especialista en Cumplimiento de Servicios Financieros
hace 2 semanas
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**: Categoría: Administración**ID de Requisicion**: 113866**Analista Cumplimiento Servicios de Inversión****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...
-
Especialista en Cumplimiento de Regulaciones
hace 4 semanas
Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones para contribuir en el cumplimiento de la regulación Sarbanes-Oxley (SOX) en México. Su responsabilidad principal será asegurar el cumplimiento de las estrategias de negocios, planes e iniciativas que se lleven a cabo en conformidad con la regulación SOX, Políticas de Control Interno, matriz...
-
Xico, México Fibra Educa A tiempo completo**FIBRA EDUCA: Buscamos un experto en cumplimiento para liderar nuestros esfuerzos legales y financieros.**Descripción del puestoFibra Educa busca a un Especialista en Cumplimiento de Normas y Regulaciones Financieras con experiencia en la industria financiera, para liderar nuestros esfuerzos en cumplimiento legal y financiero. El candidato seleccionado...
-
Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras
hace 1 semana
Xico, México Mole Don Pancho A tiempo completoMole Don Pancho busca a un profesional con experiencia en auditoría interna para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras.**Sobre la empresa:**Mole Don Pancho es una empresa líder en el mercado de alimentos con más de 50 años de trayectoria. Nuestro producto principal es el mole, y contamos con clientes minoristas y...
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Xico, México Mrb A tiempo completo**Vacante en MRB, Ciudad de México****Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un especialista en cumplimiento financiero****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)****Nível...
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Xico, México Mrb A tiempo completo**Vacante en MRB, Ciudad de México**:La empresa financiera MRB busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a su equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...
-
Xico, México Qbcn Company A tiempo completoBienvenidos a Qbcn CompanyEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo de Mercados Financieros para unirse a nuestro equipo de trabajo.Lugar: Ciudad de MéxicoModalidad: HibridoDuración: 3-6 mesesSector: Mercados Financieros**Perfil del Especialista**- Conocimiento profundo de Mercado de Dinero y Capitales en general- Conocimiento de los...
-
Especialista en Cumplimiento de Obligaciones Financieras
hace 4 semanas
Xico, México Napra Consultores En Capital Humano A tiempo completo**Napra Consultores En Capital Humano** busca un profesional con experiencia en cumplimiento de obligaciones financieras para unirse a su equipo de trabajo.**Funciones Principales**:Revisar el cumplimiento de obligaciones de las Entidades Financieras (PLD) y participar en la elaboración de Manuales de Cumplimiento.**Competencias**:Capacidad de Análisis,...
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 semana
Xico, México Starke Jobs A tiempo completoEmpresa Internacional de Tecnología FinancieraSolicitamos un profesional apasionado para unir su equipo como Especialista en Cumplimiento Financiero.En Starke Jobs, nos comprometemos a proporcionar una experiencia excepcional para nuestros clientes. Buscamos a alguien que sepa identificar oportunidades y optimizar procesos para mejorar la eficiencia.La...
-
Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoEn Grupo Financiero Banorte estamos buscando a un Especialista en Seguimiento de Infraestructura Financiera, para nuestro equipo de Control y Seguimiento. La remuneración estimada es aproximadamente entre $220,000 y $350,000 MXN anuales.Resumen del Puesto:El Especialista en Seguimiento de Infraestructura Financiera será responsable de realizar el...
-
Xico, México Cibanco A tiempo completo¡Descubre tu oportunidad laboral en Cibanco!Sueldo: $13,000.00 - $15,000.00 al mesNuestra Oferta:Cibanco busca un Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras con experiencia en el área de cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Miguel Hidalgo.Responsabilidades:Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales y monitoreo...
-
Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero
hace 11 horas
Xico, México Qbcn Company A tiempo completoBienvenidos a esta oportunidad para una carrera profesional en Qbcn Company.Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero con conocimientos de Mercado de Dinero y Capitales.Responsabilidades:Conocimiento de los productos de Mercados FinancierosIndispensable conocimiento de normatividad y regulación aplicable a Mercado...
-
Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras
hace 1 semana
Xico, México Maxitransfers A tiempo completo**Resumen del cargo**: Buscamos un profesional innovador y analítico para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento de Normas Financieras en nuestra empresa. En este papel, serás responsable de auditar y revisar las ubicaciones estratégicas de la compañía para garantizar que sus programas cumplan con las leyes contra el lavado de...
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 semana
Xico, México Tienda Pago A tiempo completo**¿Qué es Tienda Pago?**Tienda Pago es una empresa de tecnología y servicios financieros con presencia en México y Perú, cuya misión es la inclusión financiera a través de la innovación.**Rol del Analista Senior de Cumplimiento**El Analista Senior de Cumplimiento es responsable de garantizar que la empresa opere dentro del marco legal y regulatorio,...
-
Especialista en Cumplimiento Legal y Financiero
hace 1 semana
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia busca un profesional experimentado para desempeñar el papel de Especialista en Cumplimiento Legal y Financiero. Esta posición es crucial para garantizar la conformidad con las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.**Características de la posición:**Seremos responsables de revisar y aprobar todos los contratos y...