Especialista en Cumplimiento Financiero

hace 3 semanas


Xico, México Scotiabank A tiempo completo

En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por el cumplimiento financiero y la prevención de riesgos para unirnos a su equipo.

**Descripción del Puesto**:

El candidato seleccionado será responsable de coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y KYC Mejorado.

**Responsabilidades**:

- Trabajar en estrecha colaboración con el Subdirector EDDU para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.

- Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo automático (AHR) y brindar recomendaciones.

- Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.

- Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.

**Requisitos y Perfiles**:

Título universitario en un campo relacionado al negocio.

- 3 años de experiencia en servicios financieros y de AML local o global.

- Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento).

- Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.

- Experiencia en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito/ art. 212 LMV , Sanciones.

- Nivel de inglés intermedio indispensable, avanzado deseable.

**Ofrecemos**:

Un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social.

Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.



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    **Vacante en MRB, Ciudad de México**:La empresa financiera MRB busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a su equipo de trabajo en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...


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