Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe - Tlalnepantla, México - Maxitransfers

  • Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Maxitransfers A tiempo completo

    Descripción del CargoEn Maxitransfers, estamos buscando a un profesional experimentado en verificación de transacciones y cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesVerificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.Revisar documentos válidos por...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Transportes Brago S.A. De .C.V. A tiempo completo

    Objetivo del PuestoGarantizar que las operaciones de Transportes Brago S.A. De C.V. en el sector hidrocarburos cumplan con todas las normativas legales, ambientales y de seguridad vigentes, minimizando riesgos y promoviendo una cultura de cumplimiento.ResponsabilidadesMantenerse actualizado sobre leyes, regulaciones y estándares aplicables al sector...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Transportes Brago S.A. De .C.V. A tiempo completo

    Objetivo del Puesto: Garantizar que las operaciones de Transportes Brago S.A. De C.V. en el sector hidrocarburos cumplan con todas las normativas legales, ambientales y de seguridad vigentes, minimizando riesgos y promoviendo una cultura de cumplimiento.Responsabilidades: Mantenerse actualizado sobre leyes, regulaciones y estándares aplicables al sector...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Transportes Brago S.A. De .C.V. A tiempo completo

    Solicitamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para nuestro equipo de Transportes Brago S.A. De C.V.Requisitos:Experiencia mínima de 3 años en puestos similares y comprobables.Escolaridad: Ingeniería Ambiental, Industrial o Química.Funciones:Apoyar en la conformación e implementación del sistema SASISOPA, así como el seguimiento de las partes...

  • Gerente de Cumplimiento Ambiental y de Seguridad

    hace 24 horas

    Tlalnepantla, México Grupo Microsafe S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Somos Grupo Microsafe S.A. De C.V., una empresa de Industria Metal Metálica en busca de un profesional dedicado a la gestión de la seguridad, orden y limpieza en nuestras instalaciones.El Coordinador de Procesos de EHS es responsable de asegurar el cumplimiento a los requisitos legales en materia de seguridad, salud,...

  • Analista de Monitoreo GPS Bilingüe

    hace 5 días

    Tlalnepantla, México Adico A tiempo completo

    **Nuestra empresa internacional busca un profesional para el cargo de Analista de Monitoreo GPS Bilingüe.****Requisitos:**• Nivel de inglés avanzado (mínimo B2)• Experiencia mínima de 1 año en atención al cliente• Vivir a menos de 1 hora de la Multiplaza Valle Dorado en Tlalnepantla• Cartilla militar liberada• Trabajo bajo presión•...

  • Analista Financiero

    hace 1 semana

    Tlalnepantla, México Caldic Latam A tiempo completo

    ResponsabilidadesEl Analista Contable I de Caldic Latam es responsable de analizar los registros contables correctos, cumpliendo los requerimientos de tiempo y calidad asociados a balances o actividad contable asignada, para asegurar la razonabilidad de la información financiera reportada.Funciones claveRecopilar y analizar la información contable...

  • Analista De Movilización

    hace 1 semana

    Tlalnepantla, México Super Flama, S. A. De C. V. A tiempo completo

    **Requisitos**:Se requiere al menos 1 año de experiencia en empresas de manufactura y/o producción (área de logística) para el cargo de Analista De Movilización.**Actividades a desempeñar**:Se espera que el analista verifique las condiciones de seguridad generales y particulares de las entradas y salidas de transporte, así como supervise el...

  • Abogado Asistente

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Surent Legal Sa De Cv A tiempo completo

    Sobre Surent Legal Sa De CvSurent Legal Sa De Cv es una empresa mexicana especializada en derecho inmobiliario y arrendamiento de inmuebles. Nuestro objetivo es proteger a nuestros clientes en sus relaciones contractuales de arrendamiento.Funciones del PuestoElaboración de escritos y documentos legales.Revisión de expedientes en juzgados y...

  • Asesor Jurídico Legal

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Smar Telecom S.A De C.V A tiempo completo

    **Smar Telecom S.A De C.V** busca un profesional con sólidos conocimientos en derecho civil y mercantil para ocupar un puesto de asesoría legal.**Requisitos del puesto**:Experiencia en revisión y elaboración de contratos, acuerdos y solicitudes para autoridades judiciales y administrativas.- Habilidades para interactuar con autoridades y terceros.-...

  • Analista de Tráfico Comercial

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Sendengo A tiempo completo

    **Vacante en Sendengo - Desarrollo de Clientes en Transporte de Carga**Somos Sendengo, una startup que revoluciona el transporte de carga conectando a nuestra comunidad de transportistas con las necesidades de carga de nuestros clientes.*** Analista de Tráfico Comercial****Requisitos**:Escolaridad Licenciatura Concluida (Comprobable INDISPENSABLE)-...

  • Especialista en Derecho Inmobiliario

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Surent Legal Sa De Cv A tiempo completo

    Sobre Surent Legal Sa De CvSurent Legal es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, integrada por abogados especialistas en derecho inmobiliario y asesores inmobiliarios expertos en arrendamiento de inmuebles de uso habitacional y comercial.Nuestro objetivo es proteger a nuestros clientes en sus relaciones contractuales de arrendamiento,...

  • Analista de Laboratorio

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Kerry Tlalnepantla Enmex A tiempo completo

    **Kerry Tlalnepantla Enmex**Una empresa líder mundial en sabor y nutrición busca a un profesional para unirse a su equipo como Analista de Laboratorio.**Requisitos**:- Ing. Biotecnología, químico, químico farmacobiólogo, alimentos.- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.- Inglés intermedio.- Experiencia laboral no...

  • Gerente de Recursos Humanos Bilingüe

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Zegovia Human Resources (Zehr) A tiempo completo

    ObjetivoSupervisar todas las funciones de recursos humanos, liderando el desarrollo e implementación de políticas y programas alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Actuar como socio comercial estratégico, colaborando con los jefes de departamento y ofreciendo orientación en relaciones laborales, gestión del talento,...

  • Asistente de Atención al Cliente Bilingüe

    hace 3 semanas

    Tlalnepantla, México Bussines Innovation S.A De C.V A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de Atención al Cliente BilingüeBuscamos a un profesional con habilidades lingüísticas avanzadas para unirse a nuestro equipo de Atención al Cliente Bilingüe. Si eres una persona con un alto nivel de inglés y español, y estás dispuesto a trabajar en un entorno dinámico y desafiante, ¡este es el puesto para ti!Funciones del...

  • Analista de Operaciones Logísticas

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Sendengo A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sendengo en Centrum Park - Tlalnepantla de Baz, Estado de México**:**SENDENGO** es una logística terrestre nacional con 9 años de experiencia, donde conectamos a través de una aplicación a líneas de transporte y camiones con las necesidades de carga de nuestros clientes a nivel nacional.Estamos buscando talento para la...

  • Analista de Precios Senior

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Farmacias Gi S.A. De C.V. A tiempo completo

    **Vacante en Farmacias Gi S.A. de C.V.**Buscamos un Analista de Precios para nuestra empresa líder en el giro Farmacéutico en Tlalnepantla, Morelos.**Requisitos**:Escolaridad: Lic. en Actuaría, Matemáticas o afín- De 25 a 45 años- Manejo de Excel avanzado- Conocimiento en márgenes de precios- SAP deseable**Beneficios**:Sueldo competitivo- Prestaciones...

  • Analista de Contacto

    hace 2 semanas

    Tlalnepantla, México Gepp A tiempo completo

    GEPP, una empresa líder en la industria de bebidas y alimentos en México, busca un Analista de Contacto con conocimientos en Microsoft Excel y SQL Server para integrar al equipo de trabajo en su sede de la Ciudad de México.El Analista de Contacto será responsable de recopilar, analizar y evaluar información del centro de contacto para identificar...

  • Analista de Facturación

    hace 7 días

    Tlalnepantla, México Limpieza S.A. De C.V. A tiempo completo

    Requisitos del Puesto:Se busca un Analista de Facturación altamente capacitado y motivado para unirse al equipo de Limpieza S.A. De C.V..Responsabilidades:Preparar y emitir facturas precisas y oportunas para los clientes.Revisar y verificar la exactitud de la información en las facturas antes de su emisión.Realizar un seguimiento de los pagos y resolver...

  • Analista de Inteligencia de Negocios

    hace 5 días

    Tlalnepantla, México Celu Servicios A tiempo completo

    La empresa Celu Servicios busca un Analista de Inteligencia de Negocios para unirse a su equipo de construcción. El candidato ideal tendrá experiencia en la verificación y análisis de la confiabilidad de los resultados mostrados en los KPIs, así como la capacidad de generar reportes de valor que permitan la toma de decisiones estratégicas de...

Analista de Cumplimiento Legal Bilingüe

hace 2 meses

Tlalnepantla, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción del Cargo**

En Maxitransfers, estamos buscando a un profesional con experiencia en capturación y validación de documentos para unirse a nuestro equipo de cumplimiento legal. El analista de cumplimiento legal bilingüe será responsable de verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la empresa para la liberación de las remesas.

**Funciones del Cargo**

  • Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
  • Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
  • Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
  • Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
  • Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
  • Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
  • Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
  • Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA.
  • Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
  • Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
  • Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.

**Requisitos**

  • Experiencia en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.).
  • Experiencia en Análisis Transaccional.
  • Disponibilidad de horario.
  • Experiencia en Servicio al Cliente.
  • Experiencia en Back Office.
  • Inglés Intermedio - Avanzado.
  • Disponibilidad para viajar eventualmente.

**Condiciones de la Oferta**

  • Beneficios:
    • Horario Rotativo: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm.
    • Descanso Rotativo.
    • Ofrecemos:
      • Sueldo bruto mensual de $11,100 a $12,100 (dependiendo nivel de inglés).
      • Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones).
      • Vales de Despensa 3% mensual.
      • Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet).
      • 100% Prima Vacacional.
      • Pago de 20 días de Aguinaldo.
      • Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores.
      • Clases de Inglés.
      • Capacitación continua.
      • Desarrollo personal y profesional.
      • Convenios con universidades.
      • Excelente ambiente laboral.