Especialista en Cumplimiento para LATAM

hace 2 meses

Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos en búsqueda de un Especialista en Cumplimiento para la región de Latinoamérica, quien será responsable de la elaboración, revisión y supervisión de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo dentro del Grupo. Esto incluye la gestión de documentos clave como el Código de Conducta y las políticas de Anticorrupción y Conflicto de Interés.

El candidato ideal llevará a cabo procesos de debida diligencia en relación con clientes y proveedores, asegurando que se sigan los estándares establecidos y proporcionando asesoría en situaciones que presenten banderas rojas.

Además, se espera que apoye en la investigación de denuncias recibidas, colaborando con diferentes equipos para garantizar una respuesta efectiva y oportuna.

El rol también incluye ofrecer conocimientos y asesoría sobre las regulaciones antisoborno y anticorrupción, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo normativas como el FCPA y OFAC.

Se requiere una sólida comprensión del derecho notarial, así como la capacidad para prevenir, detectar y mitigar riesgos dentro de la organización, trabajando en conjunto con equipos regionales.

El candidato deberá contribuir en la formación y capacitación del personal sobre las políticas y procesos de cumplimiento, desarrollando materiales didácticos adecuados.

Las responsabilidades adicionales incluyen:

  • Asesoría en consultas relacionadas con el cumplimiento normativo.
  • Análisis de datos para identificar riesgos potenciales.
  • Redacción de informes y presentaciones para la alta dirección.
  • Creación de materiales para campañas de comunicación interna.
  • Revisión de cláusulas de cumplimiento en contratos.
  • Seguimiento de relaciones con asesores externos.
Requisitos

1. Título en Derecho es indispensable, con al menos 2 años de experiencia en un entorno legal o corporativo internacional.

2. Dominio del español y el inglés, con habilidades excepcionales de comunicación escrita y verbal.

3. Conocimiento práctico de las regulaciones locales en materia de Anticorrupción, AML/PDL, Competencia Económica y Protección de Datos.

4. Familiaridad con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA) y otras normativas anticorrupción.

5. Habilidades analíticas y capacidad de aprendizaje rápido.

6. Compromiso con los más altos estándares de ética e integridad.

7. Disponibilidad para viajar internacionalmente.

  • Especialista en Compliance LATAM

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en Compliance LATAM con experiencia en la implementación y monitoreo de políticas, procesos y controles de Compliance en una empresa internacional. El candidato ideal tendrá conocimientos sólidos de las regulaciones locales en Latinoamérica en materia de Anticorrupción, AML/PDL, Competencia Económica y...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo en Compliance LATAM. En esta posición, serás responsable de la redacción, revisión y monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo.Responsabilidades:Redacción, revisión y...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo en Compliance LATAM. En esta posición, serás responsable de la redacción, revisión y monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo.ResponsabilidadesRedacción, revisión y...

  • Especialista en Compliance LATAM

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Compliance LATAM para unirse a nuestro equipo de Inspección y Cumplimiento. En esta posición, serás responsable de la redacción, revisión y monitoreo de políticas, procesos y documentos de Compliance implementados en el Grupo.Entre tus responsabilidades se incluyen:Conducir procesos de debida...

  • Especialista en Cumplimiento para LATAM

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:El candidato seleccionado será responsable de la elaboración, revisión y supervisión de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo dentro del Grupo. Esto incluye la gestión de documentos como el Código de Conducta y políticas relacionadas con la corrupción y conflictos de...

  • Especialista en Compliance LATAM

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Compliance LATAM para unirse a nuestro equipo de Inspira Head Hunting. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones en Latinoamérica cumplan con las regulaciones y políticas de Compliance.ResponsabilidadesRedacción, revisión y monitoreo de políticas, procesos y documentos de...

  • Especialista en Cumplimiento para LATAM

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un profesional con experiencia en el ámbito de Compliance para liderar la redacción, revisión y monitoreo de políticas y procedimientos en el Grupo. Esto incluye la gestión de documentos esenciales como el Código de Conducta y las políticas de Anticorrupción y Conflicto de Interés. El candidato ideal será...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo en Compliance LATAM en Inspira Head Hunting.Responsabilidades:Redacción, revisión, monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo (Código de Conducta, Política Anticorrupción,...

  • Especialista en Compliance LATAM

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Compliance LATAM para unirse a nuestro equipo de Inspira Head Hunting. En este rol, serás responsable de la redacción, revisión y monitoreo de políticas, procesos y documentos de Compliance implementados en el Grupo.Entre tus responsabilidades se incluyen:Conducir procesos de debida diligencia respecto...

  • Especialista en Cumplimiento y Compliance

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del CargoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Compliance con experiencia en la implementación y monitoreo de políticas, procesos y controles en una empresa internacional. El candidato seleccionado será responsable de conducir procesos de debida diligencia, apoyar en investigaciones de Compliance y brindar asesoría en cumplimiento de...

  • Especialista en Compliance LATAM

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en Compliance para unirse a nuestro equipo en LATAM. El candidato ideal tendrá conocimientos sólidos en regulaciones locales y extranjeras, así como experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de Compliance.ResponsabilidadesRedacción, revisión y monitoreo de políticas,...

  • Especialista en Cumplimiento de la Ley

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de la Ley para unirse a nuestro equipo de Compliance en Latinoamérica. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones cumplan con las regulaciones y leyes locales y extranjeras.Responsabilidades:Redacción, revisión y monitoreo de políticas, procesos y documentos...

  • Especialista en Compliance LATAM

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en Compliance con experiencia en la implementación de políticas, procesos y controles de Compliance en empresas multinacionales. El candidato ideal tendrá conocimientos sólidos en regulaciones locales en Latinoamérica en Materia de Anticorrupción, AML/PDL, Competencia Económica y Privacidad de...

  • Especialista en Redes e Infraestructura

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México CRH Talento en IT A tiempo completo

    Descripción del PuestoCRH Talento en IT busca un Especialista en Redes e Infraestructura para laborar en un esquema híbrido. El candidato ideal tendrá experiencia en la instalación y configuración de dispositivos físicos y virtuales para la gestión de comunicaciones y redes.ResponsabilidadesInstalar y configurar dispositivos de red, incluyendo...

  • Coordinador Compliance LATAM

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo en Latinoamérica. El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de las regulaciones locales en materia de anticorrupción, AML/PDL y competencia económica, y será capaz de analizar y mitigar riesgos en la...

  • Especialista en Control Interno

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México SOLO TALENTO BY RV A tiempo completo

    SOLO TALENTO BY RV busca un Especialista en Control Interno para unirse a su equipo. **Descripción del Puesto:** Se busca un profesional con experiencia en control interno de normativa en materia de PLD/FT y auditoría. **Responsabilidades:** * Establecer procedimientos para asegurar el cumplimiento de la normatividad externa e interna. * Realizar...

  • Especialista en Control Interno

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México SOLO TALENTO BY RV A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Control Interno con experiencia en control de normativa y auditoría para unirte a nuestro equipo en SOLO TALENTO BY RV.ResponsabilidadesEstablecer procedimientos para asegurar el cumplimiento de la normatividad externa e interna.Realizar respuesta a los oficios entregados por CNBV.Proponer al consejo de...

  • Especialista en Compras y Abastecimiento

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Fantasias Miguel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Compras y Abastecimiento para unirse a nuestro equipo en Fantasías Miguel. En este rol, serás responsable de gestionar el proceso de adquisiciones de productos clave para la empresa, asegurando la eficiencia y la coordinación con proveedores y departamentos internos.ResponsabilidadesCoordinar las compras...

  • Especialista en Compras y Adquisiciones

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Fantasias Miguel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Especialista en Compras para unirse a nuestro equipo en Fantasías Miguel. En este rol, serás responsable de gestionar el proceso de adquisiciones de productos clave para la empresa.El puesto requiere una persona ágil y con criterio para tomar decisiones rápidas y efectivas. Debes asegurarte de que las compras se...

  • Especialista en Gestión de Pagos

    hace 1 mes

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Involve RH A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Gestión de Pagos para garantizar la precisión, eficiencia y cumplimiento de los pagos a proveedores, contribuyendo al equilibrio financiero de la empresa.ResponsabilidadesRevisar y validar la documentación necesaria para el proceso de pagos, asegurando que esté completa y conforme a las políticas de la...