Especialista en Cumplimiento y Riesgos

hace 2 semanas

Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo en Compliance LATAM en Inspira Head Hunting.

Responsabilidades:

  • Redacción, revisión, monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo (Código de Conducta, Política Anticorrupción, Política de Conflicto de Interés, entre otras), así como de terceros.
  • Conducción de procesos de debida diligencia respecto de potenciales clientes y proveedores de las distintas entidades del Grupo en Latinoamérica (asesoría ante detección de banderas rojas, integración y administración de expedientes de evidencias).
  • Apoyo en la conducción de investigaciones de Compliance recibidas a través de la línea de denuncias, colaborando ágilmente con otros equipos.
  • Conocimientos y asesoría en cumplimiento de disposiciones antisoborno, anticorrupción y regulaciones sancionadoras nacionales y extranjeras (FCPA, OFAC, LGRA, entre otras).
  • Conocimientos de derecho notarial (revisión de escrituras y actas, poderes, boletas de inscripción ante registros públicos).
  • Prevención, detección y mitigación de riesgos dentro del Grupo (involucramiento en operaciones, trabajo con equipos regionales).
  • Apoyo en la impartición de entrenamientos de Compliance conforme a las políticas, procesos, controles, documentos y necesidades existentes, creando los materiales necesarios.
  • Asesoría diaria en consultas relacionadas con Compliance con base en la detección de riesgos y potenciales incumplimientos.
  • Análisis de datos para detección de riesgos dentro de la organización.
  • Redacción de presentaciones, reportes, comunicados y notas a Gerentes, Directores y Alta Dirección del Grupo.
  • Creación de materiales para realización de campañas de comunicación dentro de la organización.
  • Asesoría en los procesos de ventas e interacciones con gobierno.
  • Revisión y redacción de cláusulas de cumplimiento en contratos civiles y mercantiles (venta, suministro, distribución, servicios, entre otros).
  • Redacción de presentaciones, reportes, comunicados y notas a Gerentes, Directores y Alta Dirección del Grupo.
  • Seguimiento en relaciones con asesores externos.

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho indispensable. Mínimo de 2 años de experiencia relevante en una firma de abogados y/o internamente en una empresa internacional.
  • Español e inglés fluidos, con gran habilidad para hablar y escribir en ambos idiomas.
  • Conocimiento sólido y práctico de las regulaciones locales en Latinoamérica en Materia de Anticorrupción, AML/PDL, Competencia Económica y Privacidad de Datos.
  • Conocimiento y comprensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (FCPA) y las leyes anticorrupción.
  • Buena capacidad analítica y agilidad de aprendizaje.
  • Los niveles más altos de comportamiento ético e integridad, combinados con la fortaleza de carácter necesaria para defender y reforzar estos valores dentro de un entorno organizacional.
  • Se requiere viajar en el extranjero.

  • Especialista en Cumplimiento para LATAM

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos en búsqueda de un Especialista en Cumplimiento para la región de Latinoamérica, quien será responsable de la elaboración, revisión y supervisión de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo dentro del Grupo. Esto incluye la gestión de documentos clave como el Código de Conducta y las políticas de...

  • Especialista en Cumplimiento para LATAM

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:El candidato seleccionado será responsable de la elaboración, revisión y supervisión de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo dentro del Grupo. Esto incluye la gestión de documentos como el Código de Conducta y políticas relacionadas con la corrupción y conflictos de...

  • Especialista en Cumplimiento para LATAM

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un profesional con experiencia en el ámbito de Compliance para liderar la redacción, revisión y monitoreo de políticas y procedimientos en el Grupo. Esto incluye la gestión de documentos esenciales como el Código de Conducta y las políticas de Anticorrupción y Conflicto de Interés. El candidato ideal será...

  • Coordinador de Cumplimiento Latinoamericano

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo en Latinoamérica. En esta posición, serás responsable de brindar apoyo al Director de Cumplimiento en la ejecución y supervisión del cumplimiento de las regulaciones FCPA/OFAC, leyes locales aplicables en materia de Anticorrupción,...

  • Coordinador de Cumplimiento Latinoamericano

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo en Latinoamérica. El candidato ideal tendrá una sólida formación en derecho y experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento en empresas multinacionales.ResponsabilidadesApoyo al Director de Cumplimiento:...

  • Auditor de Control Interno y Riesgos

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México INVOLVE RH A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa INVOLVE RH busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Auditor de Control Interno y Riesgos. Este puesto es fundamental para garantizar la integridad y eficacia de nuestros procesos y sistemas.ResponsabilidadesRealizar auditorías internas para evaluar la eficacia del marco de control sobre...

  • Especialista en Compliance LATAM

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inspira Head Hunting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Compliance LATAM para unirse a nuestro equipo de Inspección y Cumplimiento. En esta posición, serás responsable de la redacción, revisión y monitoreo de políticas, procesos y documentos de Compliance implementados en el Grupo.Entre tus responsabilidades se incluyen:Conducir procesos de debida...

  • Especialista financiero

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Linkeazi A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa LinkEazi en Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoComercializadora Potiz S.A. de * una empresa líder de importación en México, dedicada a la comercialización de productos como motocicletas, entre otros artículos.Estamos buscando especialista financiero con nivel de inglés...

  • Especialista en Regulación Sanitaria

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México OFFENBACH MEXICANA, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Regulación Sanitaria para unirse a nuestro equipo en Offenbach Mexicana, S.A. de C.V.ResponsabilidadesRegulación Sanitaria: Conocimientos en Regulación Sanitaria relacionadas a la industria farmacéutica (Ley General de Salud, Ley General de Salud en materia de publicidad, Reglamento de Insumos para la...

  • Especialista en Ciberseguridad IAM con experiencia en CyberArk

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Cybolt A tiempo completo

    Especialista en Ciberseguridad IAM con experiencia en CyberArkPropósito del puesto:Buscamos un Especialista en Ciberseguridad con sólida experiencia en la gestión de identidad y acceso (IAM), particularmente en el uso de la herramienta CyberArk.El candidato ideal asumirá la responsabilidad de implementar y mantener soluciones de seguridad IAM, asegurando...

  • Especialista en Ciberseguridad IAM con experiencia en CyberArk

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Cybolt A tiempo completo

    Especialista en Ciberseguridad IAM con experiencia en CyberArkPropósito del puesto:En Cybolt, estamos en la búsqueda de un Especialista en Ciberseguridad que posea un sólido conocimiento en la gestión de identidad y acceso (IAM), con especial énfasis en la herramienta CyberArk.El candidato ideal asumirá la responsabilidad de implementar y mantener...

  • Especialista en Azure DevOps

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México CRH Talento en IT A tiempo completo

    Descripción del PuestoCRH Talento en IT busca un Especialista en Azure DevOps para laborar de forma híbrida en la Ciudad de México. Este profesional será responsable de apoyar al equipo de la plataforma en el desarrollo de capacidades escalables comunes basadas en herramientas y servicios de Azure.ResponsabilidadesApoyar al equipo de la plataforma en el...

  • Especialista en Redes e Infraestructura

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México CRH Talento en IT A tiempo completo

    En CRH Talento en IT, estamos buscando un Especialista en Redes e Infraestructura para trabajar en un esquema híbrido.Ubicación: CDMX (Toreo)Beneficios: Contrato con una institución bancaria (Brasil con operaciones en México) 100% nómina y prestaciones superiores 20 días de aguinaldo Seguro de Gastos médicos mayores/ Seguro de Vida / dental y visual...

  • Especialista en Finanzas Personales

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Grupo Guías A tiempo completo

    Descripción del PuestoGrupo Guías busca un Especialista en Finanzas Personales para unirse a nuestro equipo de profesionales en la industria financiera. En esta posición, serás responsable de brindar asesoramiento experto y personalizado a clientes individuales en la gestión de sus finanzas personales.ResponsabilidadesEvaluar la situación financiera de...

  • Especialista en Operaciones de Ciberseguridad

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Abba Networks A tiempo completo

    Descripción del PuestoAbba Networks busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Analista de Operaciones Forcepoint. En este rol, serás responsable de garantizar el buen funcionamiento de los ambientes y asegurar la calidad en la atención al cliente.ResponsabilidadesRealizar actividades semanales y mensuales para asegurar el buen...

  • Especialista en Desarrollo Comercial

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México CONTPAQi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Desarrollo Comercial para unirse a nuestro equipo en CONTPAQi. En esta posición, serás responsable de proveer servicios que garanticen el crecimiento del negocio de nuestra cartera de distribuidores.ResponsabilidadesAsegurar el crecimiento exponencial de nuestros socios de negocio, a través de la...

  • Especialista en Tecnología de Pago

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México PROSA A tiempo completo

    Especialista Switch Software Middle - Híbrido en PROSACiudad de México - HíbridoEmpleado de tiempo completoInnovación y soluciones en medios de pago.#SomosProsa, empresa de tecnología líder en el ecosistema de pagos electrónicos en México y estamos dentro del top 10 de América Latina al procesar más de 8,000 millones de transacciones anuales en...

  • Especialista en Documentación Técnica

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México OFFENBACH MEXICANA, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Documentación Técnica para unirse a nuestro equipo en OFFENBACH MEXICANA, S.A. DE C.V.ResponsabilidadesControl de Documentos: Verificar, clasificar, archivar y mantener actualizado el sistema de documentación técnica.Emisión y Distribución de Documentos: Emitir y distribuir documentos técnicos a los...

  • Especialista en Compras y Abastecimiento

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Fantasias Miguel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Compras en nuestra empresa Fantasías Miguel. Este puesto es crucial para asegurar que las compras se realicen de manera eficiente y que se mantenga una excelente coordinación con proveedores y departamentos internos.ResponsabilidadesCoordinar las compras...

  • Especialista en Derecho

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México ALTO México A tiempo completo

    {"h1": "Vacante en ALTO México", "p": "Empresa líder en soluciones integrales e innovadoras para prevenir y disminuir los riesgos operacionales que afectan a compañías de diversas industrias, impactando directamente en su rentabilidad y pérdidas.", "ul": ["Apoyo de transporte (Gasolina)", "Salario competitivo", "Seguro de Vida", "Contratación directa",...