Especialista En Controlaría Normativa
hace 2 semanas
Buscamos un Especialista en Controlaría Normativa apasionado por garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por las diferentes Instituciones a las que está sujeta la Organización mediante el diseño, estructuración, administración y actualización de los manuales de políticas y procedimientos.
Responsabilidades
- Documentar las matrices de cumplimiento aplicable a nosotros y las Sofoms Reguladas.
- Coordinar y organizar levantamientos de información a través de entrevistas, cuestionarios, documentación, de procesos, políticas e identificación de controles como mejoras a los procesos implementados y en su caso documentar los procesos correspondientes.
Requisitos
Experiencia en auditoria interna, conocimientos en áreas de finanzas, contabilidad, impuestos, documentación de procesos y políticas, Office y Google Workspace.
Condiciones Laborales
Sueldo acorde a experiencia, prestaciones de ley y prestaciones superiores, capacitación constante, zona de trabajo en Santa Fe (Plaza Samara).
¿Qué ofrecemos?
Un entorno de trabajo dinámico y un equipo apasionado por la excelencia.
¿Cómo aplicar?
Actualiza tu CV y compártelo con nosotros.
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Xico, México Hire Partners A tiempo completo**Descripción de la empresa:**Hire Partners es una compañía de reclutamiento y selección de talento que busca profesionales destacados en sectores intensivos en humanos.**Funciones del cargo:**Buscamos un experto en cumplimiento normativo para dirigir y administrar iniciativas de cumplimiento normativo en una multinacional...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Xico, México People Hackers A tiempo completoDescubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...
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Especialista En Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Xico, México Connectingology A tiempo completo**Rol**: Especialista en cumplimiento normativoCoordinar los procesos para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo. Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completoGrupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Xico, México Hire Partners A tiempo completoDescripción del Cargo:Hacemos parte de Hire Partners, una empresa de reclutamiento y selección de talento para las industrias intensivas en talento humano en diversos países de América Latina, principalmente en retail y distribución, construcción, manufactura, oil, gas & mining.Nuestra empresa busca un Especialista en Cumplimiento Normativo que tenga...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Xico, México Training Talent A tiempo completoVacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Xico, México Hunting Test 369 A tiempo completo**Requisitos**:Se requiere licenciatura en derecho y cédula profesional, con experiencia mínima de 7 años en cumplimiento normativo, municipal, estatal y federal. Se busca un profesional con amplios conocimientos en derecho administrativo, derecho minero y litigio, así como habilidades en elaboración de contratos, análisis de riesgo, procesos legales y...
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Especialista en Control Interno de Normativa
hace 2 semanas
Xico, México Buscojobs México A tiempo completoBuscamos un Especialista en Control Interno de Normativa con experiencia en control interno de normativa en materia de PLD/FT y auditorías. Requisitos: Licenciatura en Contabilidad, Economía o Administración, con experiencia en control interno de normativa y auditorías. Conocimiento en sector financiero, Office y CONTPAQ. Competencias: Liderazgo, enfoque...
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Especialista en Normativa ISO
hace 4 semanas
Xico, México International Dynamic Advisors A tiempo completo**Descripción de la Oferta**:En International Dynamic Advisors estamos buscando a un profesional cualificado para la posición de Especialista en Normativa ISO. Buscamos a alguien con un alto perfil técnico, capaz de reunirse y asesorar a directores generales y otros altos ejecutivos de empresas. Si eres una persona analítica, con habilidades de...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Xico, México Aaacesa A tiempo completoEn Aaacesa, buscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la protección de datos personales y la seguridad de la información. El candidato ideal tendrá experiencia en leyes y regulaciones aplicables en materia de protección de datos personales y será capaz de asegurar el cumplimiento...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Xico, México Eni México A tiempo completo**Objetivo del Puesto:**Buscamos un especialista en cumplimiento normativo para apoyar en el desarrollo, monitoreo, revisión y mantenimiento actualizado de todos los procedimientos de EMX C&P, políticas de cumplimiento, instrucciones de operación, estándares contractuales, formularios y plantillas.**Responsabilidades:**Apoyar en el desarrollo y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Xico, México Intercam Banco A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Intercam Banco. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la institución, así como de identificar y mitigar riesgos relacionados con el cumplimiento.ResponsabilidadesRealizar auditorías y...
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Xico, México Qbcn Company A tiempo completoBienvenidos a Qbcn CompanyEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo de Mercados Financieros para unirse a nuestro equipo de trabajo.Lugar: Ciudad de MéxicoModalidad: HibridoDuración: 3-6 mesesSector: Mercados Financieros**Perfil del Especialista**- Conocimiento profundo de Mercado de Dinero y Capitales en general- Conocimiento de los...
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Analista de Cumplimiento Normativo Especialista en TI
hace 1 semana
Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo**Sobre nosotros**Reclutamiento IT busca un Analista de Cumplimiento Normativo Especialista en TI para unirse a su equipo en Xochimilco, Ciudad de México. En nuestra empresa, valoramos la estabilidad financiera y laboral, así como un ambiente de trabajo flexible y dinámico.**Nuestras expectativas**Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de...
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Especialista en Normativa Organizacional
hace 2 semanas
Xico, México Organizacion Talent-Human A tiempo completoBuscamos a un profesional con experiencia en análisis y documentación de normativa organizacional para contribuir en la actualización y mejora de los procesos vigentes de la organización.**Requisitos**:Licenciatura en Administración o Contabilidad- Experiencia mínima de 1 año en revisión de normativa interna en la que se documenten los procesos...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Xico, México Pisa Farmacéutica A tiempo completo**Objetivo:**Garantizar el cumplimiento normativo para asegurar la operación segura de las farmacias en apego a los requisitos de la autoridad.**Responsabilidades:**Verificar el manejo de medicamentos controlados y antibióticos- Asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas para el almacenamiento y conservación de medicamentos y demás insumos para la...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Xico, México Training Talent A tiempo completoVacante para la empresa Training Talent**Sobre nosotros**Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes. Buscamos para nuestro equipo un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en...
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Especialista en Control Normativo Jr.
hace 4 semanas
Xico, México Consubanco A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Control Normativo Jr. para unirse a nuestro equipo en Consubanco, una institución financiera líder en la colocación de créditos con descuento vía nómina. Nuestro equipo es fundamental para brindar una excelente atención a nuestros clientes, y estamos comprometidos con la calidad y la excelencia en...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Xico, México Training Talent A tiempo completo**Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...