Especialista en Prevención de Riesgos Financieros
hace 5 horas
En Connectingology, buscamos a un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros que se encargue de garantizar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si eres alguien con experiencia en integración de expedientes de crédito y uso avanzado de herramientas de Microsoft Office, te presentamos esta oportunidad.
Descripción del puesto
Nuestro equipo de Prevención de Riesgos Financieros está buscando a un profesional con habilidades sólidas en análisis y evaluación de riesgos financieros. El objetivo es proporcionar una visión integral sobre los procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, asegurando la integridad de nuestros clientes y la legalidad de nuestras operaciones.
Responsabilidades clave
- Desarrollar e implementar procedimientos efectivos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- Realizar revisiones y auditorías periódicas para identificar vulnerabilidades y áreas de mejora;
- Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para asegurar la coherencia y eficacia de las medidas preventivas;
- Mantener actualizadas las políticas y procedimientos internos para reflejar cambios regulatorios y mejores prácticas;
- Fomentar la conciencia y la participación de todos los empleados en la prevención de riesgos financieros.
Requisitos del candidato
- Experiencia mínima de 1 año en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
- Habilidad para analizar información compleja y tomar decisiones informadas;
- Ejecutar tareas en un entorno dinámico y cambiante;
- Buena comunicación y trabajo en equipo;
- Uso avanzado de herramientas de Microsoft Office.
Valor agregado
Al unirte a nuestro equipo, tendrás la oportunidad de contribuir significativamente a la integridad y reputación de Connectingology. Serás parte de un equipo comprometido con la prevención de riesgos financieros y la promoción de prácticas éticas.
Sueldo estimado: $45,000 al año
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Xico, México Ge Latam A tiempo completoEn Ge Latam, empresa líder en información financiera, estamos comprometidos con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer nuestras estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en nuestros...
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Xico, México Banco De Mexico A tiempo completoOferta Laboral:La empresa busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo y contribuir a la lucha contra el fraude financiero.Sobre Nosotros:Como una institución financiera líder, nos comprometemos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Buscamos talentos excepcionales que se unan a nuestro...
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Xico, México Ge Latam A tiempo completoGe Latam, una empresa líder en información financiera, busca un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos para fortalecer sus estrategias de prevención y garantizar la seguridad y confianza en sus procesos crediticios. La empresa ofrece un salario competitivo entre $80,000.00 - $90,000.00 al mes.Descripción del PuestoEl Líder Especialista en Fraudes y...
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Xico, México Toka A tiempo completoToka, empresa líder en el sector financiero con más de 20 años de experiencia en el mercado, busca un Especialista en Riesgos Financieros para unirse a su equipo comprometido con la excelencia y la integridad en cada uno de sus servicios.Sobre TokaNuestra misión es brindar soluciones innovadoras y seguras a nuestros clientes. Con más de 20 años de...
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Xico, México Ge Latam A tiempo completoEn Ge Latam, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Sobre el puesto:Este es un cargo clave en nuestra empresa transnacional líder en información financiera, donde se requiere analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.Responsabilidades...
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Xico, México Alquimiapay A tiempo completoDetente a trabajar en prevención de fraude Resumen del puesto:Somos Alquimia, una empresa líder en el sector financiero, y buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para nuestro equipo.Descripción del trabajo:Nuestro especialista en prevención de fraude trabajará estrechamente con nuestro equipo para identificar y mitigar riesgos...
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Xico, México Corporativo Gama A tiempo completo**Vacante corporativa para ejecutar funciones preventivas**En Corporativo Gama, estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y clientes.Estamos buscando a un Especialista en Prevención de Riesgos para nuestra sucursal en Cuauhtémoc, Ciudad de México. Si eres alguien que se apasiona por prevenir riesgos y asegurar un entorno...
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Xico, México Grupo Salinas A tiempo completoConsorcio Grupo Salinas busca un Especialista en Análisis de Riesgo y Prevención de FraudeCon más de 100 años de presencia en el mercado, el Consorcio Grupo Salinas es una empresa líder en sectores económicos como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de...
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Xico, México Corporativo Gama A tiempo completo¡Únete a Corporativo Gama, la mejor empresa del área refresquera!Nuestra compañía ofrece una oportunidad laboral estable y segura, con un sueldo base mensual de $12,000.00.Descripción del trabajo:Somos una empresa líder en el sector refrescante que busca contratar a un especialista en prevención de riesgos laborales para trabajar en nuestro cedis en...
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hace 4 semanas
Xico, México Enefermeindustrial A tiempo completo**Nos buscamos a un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales****Sobre la Vacante**:Nos encontramos en búsqueda de una profesional con experiencia demostrada en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.**Información Salarial**: Se ofrece un salario entre $8,800.00 - $10,500.00 al...
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Especialista en Prevención de Riesgos Industriales
hace 3 semanas
Xico, México Secpe A tiempo completoSe busca un profesional con experiencia en prevención y control de riesgos industriales para que forme parte del equipo de seguridad de Secpe. Su misiónComo especialista en prevención de riesgos industriales, su principal objetivo será la prevención y limitación de riesgos en cada sector de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento...
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Xico, México Involvia A tiempo completo**Sobre la empresa Involvia:**Involvia busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para fortalecer su equipo y contribuir a un entorno de trabajo seguro.**Sueldo:** El salario competitivo para este puesto es entre $12,000.00 MXN y $14,000.00 MXN por mes bruto.**Descripción del trabajo:Nuestro especialista en prevención de riesgos laborales...
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Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo**¿Quiénes somos?**Somos una empresa líder en tecnología financiera en México, con más de 70.000 clientes que confían en nosotros. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras para superar sus desafíos y convertirlas en motores del crecimiento económico.**Principales Áreas de...
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Especialista en Prevención de Riesgos
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Xico, México Corporativo Gama A tiempo completo**Descripción del puesto:**La empresa Corporativo Gama busca un especialista en prevención de riesgos laborales para ocupar un cargo importante en su equipo. El objetivo principal es garantizar la seguridad y bienestar de los empleados y clientes.**Salario estimado:** $9,000.00 mensuales, más bonificaciones por cumplimiento de objetivos y comisiones...
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Especialista en Prevención de Riesgos Industriales
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Xico, México Ftm Sourcing S.A De C.V A tiempo completoDescripción del PuestoNuestro cliente, Ftm Sourcing S.A De C.V, busca un Especialista en Prevención de Riesgos Industriales para liderar su equipo de seguridad y garantizar la protección de sus empleados.Resumen del Puesto: Este puesto es responsable de identificar condiciones de trabajo peligrosas e inseguras que representen riesgo en las instalaciones,...
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