Especialista en Prevención de Riesgos Financieros

hace 5 horas


Xico, México Connectingology A tiempo completo

En Connectingology, buscamos a un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros que se encargue de garantizar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Si eres alguien con experiencia en integración de expedientes de crédito y uso avanzado de herramientas de Microsoft Office, te presentamos esta oportunidad.

Descripción del puesto

Nuestro equipo de Prevención de Riesgos Financieros está buscando a un profesional con habilidades sólidas en análisis y evaluación de riesgos financieros. El objetivo es proporcionar una visión integral sobre los procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, asegurando la integridad de nuestros clientes y la legalidad de nuestras operaciones.

Responsabilidades clave

  • Desarrollar e implementar procedimientos efectivos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
  • Realizar revisiones y auditorías periódicas para identificar vulnerabilidades y áreas de mejora;
  • Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para asegurar la coherencia y eficacia de las medidas preventivas;
  • Mantener actualizadas las políticas y procedimientos internos para reflejar cambios regulatorios y mejores prácticas;
  • Fomentar la conciencia y la participación de todos los empleados en la prevención de riesgos financieros.

Requisitos del candidato

  • Experiencia mínima de 1 año en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
  • Habilidad para analizar información compleja y tomar decisiones informadas;
  • Ejecutar tareas en un entorno dinámico y cambiante;
  • Buena comunicación y trabajo en equipo;
  • Uso avanzado de herramientas de Microsoft Office.

Valor agregado

Al unirte a nuestro equipo, tendrás la oportunidad de contribuir significativamente a la integridad y reputación de Connectingology. Serás parte de un equipo comprometido con la prevención de riesgos financieros y la promoción de prácticas éticas.

Sueldo estimado: $45,000 al año



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