Especialista en Cumplimiento Financiero

Descripción del CargoLa empresa RH PLUS S.C. busca un Especialista en Cumplimiento Financiero para su equipo en Álvaro Obregón, Ciudad de México.**Resumen del Cargo:**Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento Financiero. El candidato seleccionado será responsable de garantizar el cumplimiento de las...

Empresa financiera enfocada a proyectos energéticos busca al Especialista en Cumplimiento Financiero. Nuestro equipo trabaja con entusiasmo y compromiso para ofrecer servicios de alta calidad.**Resumen del trabajo:**Como Especialista en Cumplimiento Financiero, te unirás a nuestro equipo de trabajo y contribuirás en la implementación de políticas...

Se busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero con experiencia en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero y aplicación de políticas dentro de entidades financieras. Se requiere inglés intermedio y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD, AML.Nuestro equipo está buscando a alguien con pasión por la...

En Bm Reclutamiento, estamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero y aplicación de políticas dentro de entidades financieras.Descripción del Puesto:Buscamos a un especialista que tenga conocimientos sobre sitios para reportar SITI AA, SITI PLD, AML y haya trabajado en posiciones...

En Bm Reclutamiento estamos buscando un Especialista de Cumplimiento con experiencia en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero. Nuestro equipo busca alguien con 2 años de experiencia en posiciones similares dentro de entidades financieras y conocimientos intermedios de inglés.El candidato ideal tendrá experiencia en:Gestión de...

La empresa Fibra Educa busca un profesional calificado para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Legislativo y Financiero.Sobre la Empresa:Fibra Educa es una organización líder en educación, comprometida con ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo a sus empleados.Descripción del Puesto:El/la Especialista en Cumplimiento Legislativo...

Descripción del PuestoEn Grupo Financiero Banorte estamos buscando un profesional capacitado para apoyar en la revisión y análisis de expedientes financieros, garantizando la cumplimiento de normas y regulaciones. El objetivo es validar que las operaciones seleccionadas no impliquen riesgo de lavado de dinero.Validar información financiera y asegurarse...

Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nivel mundialSomos una empresa dinámica y innovadora que busca un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones Financieras. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias y asegurar la integridad de nuestros procesos financieros. Se busca alguien con...

**Ubicación**: Categoría: Administración**ID de Requisicion**: 113866**Analista Cumplimiento Servicios de Inversión****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

En Grupo Financiero Scotiabank, estamos comprometidos con la excelencia y el servicio al cliente. Buscamos un Especialista en Cumplimiento y Desarrollo de Proyectos que se una a nuestro equipo.Sobre la empresa: Somos una institución líder en el sector financiero, conocida por nuestra atención al detalle y nuestro compromiso con la innovación.Salario: Un...

Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo Financiero para sumarse a nuestro equipo.Resumen de la empresa:FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. es una empresa líder en el sector financiero, comprometida con la excelencia y la innovación.Sueldo:$12,000.00 al mes (basado en las condiciones actuales del mercado laboral en Texcoco,...

Descripción del puesto:Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para ocupar el cargo de Especialista en Cumplimiento y Regulaciones Financieras en nuestra empresa Administradora de Cartera.Nuestro equipo:Nuestra empresa se especializa en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito. Buscamos a alguien...

En Consubanco, una institución líder en banca múltiple en el mercado mexicano, buscamos un Especialista en Cumplimiento de Procesos Financieros. Esta posición es ideal para alguien con experiencia en documentación de procesos y cumplimiento regulatorio. En esta función, estarás a cargo de garantizar que todos los procesos cumplan con las normativas...

**Acerca de Tienda Pago**Tienda Pago es una empresa líder en el sector financiero, con presencia en México y Perú. Nuestro equipo está distribuido en diferentes países del mundo, lo que nos permite ofrecer servicios financieros innovadores y seguros.**¿Qué hacemos?**Nuestra plataforma nos permite otorgar créditos a tiendas y bodegas para que puedan...

Ubicados en México, estamos buscando a un Especialista en Regulación Financiera para nuestra empresa Grupo Financiero Invex. En este papel, tendrás la oportunidad de utilizar tus habilidades y experiencia para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias financieras.Sobre nosotrosNuestro Grupo Financiero es una institución líder en la industria...

Si buscas un desafío profesional que te permita aplicar tus habilidades analíticas y de gestión para mitigar riesgos financieros, estamos buscando a un Especialista en Riesgo y Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto:Nuestro equipo de Riesgo y Cumplimiento busca a un profesional con experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento financiero. En...

Resumen de la empresa:Grupo Financiero Banorte es una institución líder en el sector financiero, comprometida con la innovación y el crecimiento del país.Sueldo estimado: $250.000 - $350.000 MXN anualesDescripción del puesto:Objetivo del puesto:Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante...

Resumen del PuestoBuscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero y Procesos Institucionales para unirse a nuestro equipo en Scotiabank. En este papel, usted será responsable de garantizar el cumplimiento regulatorio y asegurar la atención de los requerimientos regulatorios.Descripción del TrabajoComo Especialista en Cumplimiento Financiero y...

Resumen del puesto:Buscamos a un Especialista en Verificaciones Financieras para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En esta posición, serás responsable de revisar documentos y garantizar el cumplimiento de normas internas y externas.Descripción del trabajo:Como Especialista en Verificaciones Financieras, desempeñarás una función clave...

En Citi, estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Buscamos un Especialista en Riesgos de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo de Compliance y Control.Sobre la funciónComo Especialista en Riesgos de Cumplimiento Financiero, serás responsable de desarrollar y administrar programas de...