Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

hace 3 días


San Pedro Garza García, Nuevo León, México Servicios Estrategicos Legales Corporativos A tiempo completo

En Servicios Estrategicos Legales Corporativos, estamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos financieros para formar parte de nuestro equipo.

Nuestro empleado ideal tendrá al menos 2 años de experiencia en PLD/FT, será capaz de trabajar bajo presión y contará con el certificado correspondiente emitido por la CNBV.

Entre sus responsabilidades se incluyen:

  • Vigilar el cumplimiento de las Directrices de Conducta General (DCG) aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Realizar las modificaciones necesarias del Manual de Cumplimiento y asegurar su difusión y mantenimiento actualizado.

Además, deberá implementar la metodología de EBR, crear la matriz de riesgos PLD y realizar seguimientos y análisis de operaciones inusuales e internas preocupantes. También fungirá como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a asuntos legales y realizará revisiones integradas de expedientes de clientes.

Este puesto ofrece aprendizaje continuo y oportunidades de crecimiento personal. El salario promedio es de $13,139.08 mensuales, dependiendo de la ubicación y experiencia del candidato. Se busca un turno de 8 horas, laborando de lunes a viernes en horario de 9:00 a 7:00 p.m.



  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Generacion Estrategica A tiempo completo

    Empresa del sector financieroNuestra empresa, Generación Estratégica, busca a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros. Sueldo: $8,615.16 - $18,282.93 al mesTipo de jornada: Turno de 8 horas, trabajo presencial.Lugar de trabajo: En San Pedro de Lunes, laborando de lunes a viernes de 9:00 a...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Mrh A tiempo completo

    Información sobre la empresaMrh es una importante empresa del sector financiero que busca atraer a profesionales con experiencia y pasión por el cumplimiento de normas financieras.Salario estimadoEl salario promedio para este puesto ronda los $12,532.66 al mes.Descripción del puestoNuestro equipo de trabajo está buscando un Especialista en Cumplimiento...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Afirme Grupo Financiero A tiempo completo

    En Afirme Grupo Financiero, nos enfocamos en crear entornos inclusivos donde nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.Nuestra empresa es una de las mejores...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Mrh A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Mrh busca un especialista en cumplimiento financiero para unirse a su equipo de trabajo. En este rol, usted será responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables a la empresa.


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Mrh A tiempo completo

    Resumen de la Empresa:Mrh es una empresa del sector financiero comprometida con la calidad y el cumplimiento de las normas legales aplicables.Salario:$18,071.55 - $48,207.31 mensuales.Descripción del Puesto:Estamos buscando a un profesional con experiencia mínima de 2 años en PLD/FT y certificado por la CNBV para ocupar el puesto de Oficial de...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Grupo Phyxius A tiempo completo

    En Grupo Phyxius, estamos buscando a un Especialista en Asesoramiento de Riesgos Financieros apasionado y motivado para ayudar a nuestros clientes a proteger lo que más valoran.Nuestro equipo es dinámico y está en constante crecimiento. Como Especialista en Asesoramiento de Riesgos Financieros, tendrás la oportunidad de ofrecer soluciones personalizadas...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Aon Hewitt A tiempo completo

    Aon está en el negocio de la mejora continua y enriquecimiento de las vidas de las personas alrededor del mundo. Seleccionamos a los mejores talentos para apoyar a nuestros clientes en la gestión de riesgos financieros. Nuestro equipo busca un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros con sólida experiencia en el análisis y desarrollo de soluciones...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Contrataciones Fintech A tiempo completo

    En Contrataciones Fintech, estamos buscando a un Especialista en Inteligencia Artificial de Riesgos Financieros para nuestro equipo.Sueldo:Nuestro salario es competitivo, con un rango mensual de $25,000 a $27,000 mil pesos. Nuevamente, aseguramos las prestaciones de ley, más seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y 30 días de...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Banco Bancrea A tiempo completo

    Banco Bancrea busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Analista de Riesgo de Mercado y Liquidez.Sobre la empresa:Nuestra institución bancaria está comprometida con la búsqueda del crecimiento y el desarrollo de nuestros clientes y empleados. Nuestro objetivo es ofrecer servicios financieros innovadores y personalizados para satisfacer...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Generacion Estrategica A tiempo completo

    Generacion EstrategicaNuestra empresa es una líder en el sector financiero, buscamos un profesional que se sume a nuestro equipo y contribuya con su experiencia y habilidades.Sueldo: $13,074.22 - $39,623.86 al mesTipo de jornada: 8 horas diarias, lunes a viernesLugar de trabajo: Empleo presencial en San Pedro de LunesDescripción del empleo:El candidato...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Ad Preventive Consultans A tiempo completo

    En Ad Preventive Consultans estamos buscando un profesional con capacidad para analizar y gestionar riesgos financieros. Nuestro equipo de expertos busca a alguien con habilidades intermedias-avanzadas en Excel, conocimientos básicos de bases de datos SQL y experiencia en herramientas como R, Minitab o Python.Sueldo: $10,000 - $14,000Descripción del...


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    Información del PuestoTítulo: Especialista en Prevención de Riesgos LaboralesUbicación: Planta Industrial ubicada en GarcíaSobre el TrabajoGlobal Fm busca a un profesional altamente calificado para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Riesgos Laborales. En este rol, será responsable de verificar el cumplimiento de políticas y...


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    Descripción del PuestoSe busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para integrar nuestro equipo de trabajo en Generacion Estrategica. El objetivo principal de esta posición es asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a la empresa, garantizando la integridad y transparencia en nuestras operaciones.Entre las responsabilidades...


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    Reclutamiento Melani González busca a un especialista en gestión de documentos y cumplimiento de normas para una posición remunerada de $6,000.00 al mes en San Pedro Garza García.Objetivo del puestoFomentar la mitigación de riesgos a través de la orden y gestión efectiva de documentos legales y fiscales en la operación interna de la fundación,...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Aon A tiempo completo

    Descripción del cargo: Buscamos un Especialista en Gestión de Riesgos Senior para unirse a nuestro equipo en Monterrey.Nuestra empresa: Aon es una organización líder en consultoría y servicios financieros, comprometida con ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones. Funciones del cargo:Gestión de riesgos y atención a clientes...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Aon Corporation A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Riesgos Bilingüe para nuestro equipo en Monterrey.Como Especialista en Riesgos Bilingüe, serás responsable de la consultoría en riesgos, comercial y atención a clientes. Deberás tener experiencia en el manejo de budget, atención de clientes, atención de llamadas, cotizaciones y consultoría. También...


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    ¿Qué significa ser un Especialista en Análisis Financiero?Ser un Analista Financiero de alto nivel dentro del Grupo Moro es sinónimo de excelencia, precisión y capacidad para tomar decisiones informadas basadas en datos financieros. Este rol implica realizar análisis detallados de los estados financieros de la empresa, incluyendo ingresos, gastos,...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Russell Bedford A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Se busca un Revisor de Riesgos Financieros con experiencia en auditorías de IMSS e Infonavit para unir nuestro equipo. **Resumen del Trabajo:** El Revisor de Riesgos Financieros es responsable de elaborar y concluir auditorías de alta calidad, brindando atención y trato excepcional a nuestros clientes. **Responsabilidades...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Servicios Estrategicos Legales Corporativos A tiempo completo

    Servicios Estrategicos Legales Corporativos busca a un profesional con experiencia mínima de 1 año en créditos para formar parte de su equipo de trabajo.**Acerca del Empleador:**Nuestra empresa es una importante empresa del sector financiero que se enfoca en brindar servicios estratégicos legales corporativos a sus clientes. Buscamos personas...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Aon A tiempo completo

    En Aon, estamos comprometidos con brindar las mejores decisiones para proteger y enriquecer las vidas de las personas alrededor del mundo. Nuestra organización está unida a través de la confianza como un equipo inclusivo y diverso, y nos apasiona ayudar a nuestros colegas y clientes a tener éxito.Estamos buscando a un Especialista en Gestión de Riesgos...