Analista de Cumplimiento de Clientes

El Analista de Cumplimiento de Clientes es un profesional clave en la gestión de riesgos y cumplimiento en Citi. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.- Revisar toda la...

**Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano**:**Analista de Cumplimiento****Descripción**: Buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la efectividad de nuestros controles internos. Tu rol será fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

**Vacante en Training Talent****Sobre la empresa**Training Talent es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre el puesto**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para SAT en esquema híbrido, con experiencia en análisis de procesos,...

La empresa Citi busca un Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos para su equipo de Compliance y Control.Sobre la función:El analista de cumplimiento y control de riesgos será responsable de realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes, revisar toda la información y documentación para asegurar el cumplimiento con las...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible. Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos con experiencia en TI (ISO, ITIL, COBIT) en esquema...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre la empresa**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.**Sobre la vacante**Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo SAT para nuestro equipo en Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un esquema...

El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

Resumen de la función:Buscamos un Analista de Cumplimiento y Operaciones para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Capacitar y orientar a clientes internacionales.Revisar el cumplimiento de documentación y procesos.Desarrollar funciones administrativas.Generar reportes.Perfil buscado:Inglés avanzado.Experiencia anterior en posiciones de KYC o...

Descripción del puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos para unirse a nuestro equipo en People Hackers. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada con las normas y regulaciones del SAT, y que nuestros procesos estén diseñados para cumplir con las obligaciones de la figura...

Analista Contable busca un especialista en gestión de pagos y cuentas con experiencia en el sector. El puesto requiere habilidades en verificación de solicitudes de pago, cumplimiento de procesos de cuentas por pagar y mantenimiento de registros contables precisos.Detalles del Puesto:Tipo de trabajo: Tiempo completoLugar de trabajo: Empleo presencialSueldo...

El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

Descripción del PuestoReclutamiento IT busca un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Iztapalapa, Ciudad de México. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización esté alineada con el SGSI y las normas del SAT.Responsabilidades:Conocer y aplicar las reglas y normas relacionadas con las...

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional responsable de la implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir la lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Citi.Responsabilidades:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes- Revisar toda la información y documentación para...

**Vacante en Reclutamiento IT****Sobre nosotros**Reclutamiento IT es una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, que busca un Oficial de Cumplimiento Analista de Procesos Normativos para SAT en esquema híbrido para nuestro equipo.**Nuestras ofertas**Excelente ambiente de trabajo, opciones de crecimiento,...

Fintoc está cambiando la forma en que las personas pagan por internet. Según nuestra visión, en el futuro los pagos cuenta a cuenta serán la forma de pago predominante en Latinoamérica.Como Analista de Cumplimiento Legal, colaborarás con nuestra Compliance Lead para asegurar el cumplimiento normativo de Fintoc como entidad financiera y apoyarás a su...

Descripción del PuestoConnectingology busca un Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal tendrá un año de experiencia en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como experiencia en la integración de expedientes de crédito conforme a...

**¿Qué es Tienda Pago?**Tienda Pago es una empresa de tecnología y servicios financieros con presencia en México y Perú, cuya misión es la inclusión financiera a través de la innovación.**Rol del Analista Senior de Cumplimiento**El Analista Senior de Cumplimiento es responsable de garantizar que la empresa opere dentro del marco legal y regulatorio,...

Vacante para Fintech con presencia en varios países:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam. Buscamos un Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías.Colaborarás con equipos diversos en Suiza, EEUU y...

Descubre una oportunidad en la empresa People HackersEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Nuestro equipo cuenta con estabilidad financiera y laboral, y un ambiente de trabajo flexible.Responsabilidades:Garantizar que la organización está alineada y operando de...

**Sobre nosotros**Reclutamiento IT busca un Analista de Cumplimiento Normativo Especialista en TI para unirse a su equipo en Xochimilco, Ciudad de México. En nuestra empresa, valoramos la estabilidad financiera y laboral, así como un ambiente de trabajo flexible y dinámico.**Nuestras expectativas**Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de...