Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

El Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en la banca. En este rol, se encarga de desarrollar y implementar programas de cumplimiento para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones financieras.Entre sus responsabilidades, se incluyen:Realizar revisiones de...

{"h1": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "p": "Intercam Banco, un banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, busca un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. ", "ul": ["Atender las consultas normativas que realicen las diferentes áreas con la finalidad de emitir...

{"title": "Analista de Cumplimiento Normativo en Intercam Banco", "subtitle": "Atención a consultas normativas y procesos del grupo", "description": "En Intercam Banco, buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para atender las consultas normativas y de procesos del grupo. El candidato ideal tendrá experiencia en litigio en materia civil, mercantil,...

En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros para impactar positivamente la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito transformador. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos los métodos...

En Mercado Libre, estamos comprometidos con la democratización del comercio y los servicios financieros, buscando transformar la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las metodologías...

Descripción del PuestoEn Mercado Libre estamos buscando un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Riesgos y Cumplimiento. Este profesional será responsable de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con las operaciones de la empresa, asegurando que se cumplan con las regulaciones y políticas de la...

Descripción del PuestoEl Analista KYC AML de Cumplimiento es un profesional clave en la prevención del lavado de dinero y la gestión de riesgos en Citi. Este puesto requiere una sólida comprensión de las normas y regulaciones financieras, así como habilidades analíticas y de comunicación efectivas.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de...

Descripción del PuestoAlia Integrando Talento busca a un Especialista de Cumplimiento Normativo del SPEI para unirse a su equipo.ResponsabilidadesRevisar y verificar la normatividad SPEI, asegurando su cumplimiento mediante la revisión de evidencias y la emisión de informes u observaciones a los responsables.Comunicar a áreas internas los mejores del...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las normativas internas del corporativo.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando que los...

Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:* Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas entidades reguladoras, incluyendo la CNBV, el Banco de México, la SHCP, así como auditores internos y externos.* Asegurar la correcta integración de la información relacionada con la...

Desafío en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro propósito.ResponsabilidadesLevantar procesos y validar diagramas de flujo para...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que forma parte del equipo de Cumplimiento y Control de la empresa. Su objetivo principal es desarrollar y administrar un programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico para la empresa.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...

Caja Bienestar, un lugar ideal para desarrollar tu carrera como Analista de Normatividad**Requisitos:**Formación profesional: Licenciatura en Economía o AdministraciónExperiencia laboral: 2 a 3 añosÁreas de experiencia: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento NormativoConocimientos y habilidades:Regulación bancaria, normatividad interna, manejo de base...

En Mercado Libre, estamos impulsando la transformación del comercio y los servicios financieros en América Latina. Buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y el control interno para unirse a nuestro equipo.Nuestro negocio Fintech ofrece una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las...

Descripción del PuestoEn Intercam Banco, estamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesAtender consultas normativas y de procesos del grupo para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas.Verificar que se apliquen los...

En Mercado Libre, nos apasiona dar forma a la historia de América Latina a través del comercio digital y los servicios financieros. Buscamos a un Analista Senior Riesgo y Cumplimiento que nos ayude a transformar la vida de millones de personas en la región. Nuestro equipo de Fintech busca a un experto en riesgos y cumplimiento para ayudarnos a ofrecer un...

Intercam Grupo Financiero busca un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y procesos para atender las consultas y corregir las disposiciones de las áreas involucradas.Las principales actividades incluyen:Atender consultas normativas y emitir criterios uniformes y claros.Verificar la aplicación de criterios normativos en las áreas...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y normativas del sector.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de...

Descripción del Puesto Kenvue está en búsqueda de un: Especialista en Cumplimiento Normativo Este rol se integra al equipo de Cumplimiento Normativo y Calidad, desempeñándose en un entorno dinámico y regulado. ¿Quiénes Somos? En Kenvue, entendemos el poder extraordinario del cuidado diario. Con más de un siglo de experiencia y un enfoque basado en...

Desarrolla tu carrera en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina.ResponsabilidadesLevantar procesos y validación de...