Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

hace 6 días

Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre, estamos comprometidos con la democratización del comercio y los servicios financieros, buscando transformar la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito.

En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las metodologías convencionales a través de soluciones innovadoras y fomentamos una cultura de excelencia y cumplimiento normativo. Nuestro equipo multidisciplinario colabora estrechamente en la gestión integral de riesgos y cumplimiento, así como en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, protegiendo nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países donde operamos.

Te presentamos un reto para quienes:

  • Poseen una energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
  • Se comprometen al máximo porque disfrutan trabajar con dedicación.
  • Ven los cambios como oportunidades y aprenden de sus experiencias.
  • Valoran la excelencia y la ejecución en su forma de trabajar.
  • Fomentan un buen ambiente laboral, aportando alegría y diversión.
  • Son hábiles en construir relaciones y disfrutan del trabajo en equipo.

Imagina liderar proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y ser responsable de:

  • Actuar como PMO en la implementación de regulaciones financieras/fintech/bancarias con enfoque en México.
  • Brindar asesoría regulatoria en la toma de decisiones o criterios de implementación, considerando las mejores prácticas bancarias en el segmento digital, alineadas a la estrategia del negocio. Asesoría en la implementación de normas prudenciales.
  • Atender observaciones y auditorías realizadas en el marco de expedientes ante organismos reguladores.
  • Liderar diagnósticos sobre el impacto regulatorio y la afectación de los procesos existentes en las diferentes áreas de la empresa, asegurando el seguimiento hasta la implementación de las adecuaciones necesarias.
  • Identificar deficiencias, prioridades y riesgos de desviaciones en relación al cronograma del proyecto, realizando un seguimiento exhaustivo del estado crítico, tareas, (inter)dependencias y duración asociada para cumplir con los plazos establecidos.
  • Realizar análisis comparativos y recopilar buenas prácticas del mercado fintech en la región para desarrollar una política corporativa de cumplimiento regulatorio sostenible, centrada en nuestros usuarios.
  • Participar en la evaluación de nuevos productos desde una perspectiva de cumplimiento y realizar evaluaciones ad-hoc de nuevas iniciativas con impacto regulatorio.
  • Contribuir en la evaluación del cumplimiento regulatorio sobre nuevas soluciones, productos y procesos.

Requisitos:

  • Ser profesional en Abogacía o áreas afines.
  • Contar con al menos 6 años de experiencia en asesoría bancaria y mercado de capitales en despachos jurídicos reconocidos, instituciones de banca múltiple, fintech o entidades reguladas.
  • Tener un dominio avanzado del inglés es deseable.

Te ofrecemos:

  • Formar parte de una empresa con un espíritu emprendedor, donde nos gusta pensar en grande y a largo plazo.
  • Ser protagonista de tu desarrollo en un entorno de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
  • Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
  • Un excelente ambiente laboral, con todo lo necesario para que vivas una experiencia enriquecedora.

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros para impactar positivamente la vida de las personas en América Latina. Únete a este propósito transformador. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos los métodos...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, nuestra misión es democratizar el comercio y los servicios financieros, impactando positivamente en la vida de las personas en América Latina. Te invitamos a ser parte de este propósito. En el departamento de Riesgos y Cumplimiento, implementamos estrategias para fortalecer la confianza de nuestros grupos de interés. Desafiamos las...

  • Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Validar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:*Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.*Verificar que la apertura de nuevas cuentas cumpla con los requisitos mínimos...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Verificar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

  • Auditor de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Zegovia Human Resources (ZEHR) A tiempo completo

    Acerca de la empresa: Zegovia Human Resources (ZEHR) es una empresa líder en soluciones de seguridad y ciberseguridad, dedicada a brindar servicios de consultoría a empresas de todo el país.Objetivo: Buscamos un profesional con experiencia en auditorías de cumplimiento normativo y seguridad de la información para fortalecer la seguridad de los activos...

  • Analista de Cumplimiento de Productos

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista intermedio de productos de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de desarrollar y proporcionar asesoramiento y herramientas de administración de riesgos de cumplimiento en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesAyudar en el diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México MERCADEO INTERACTIVO GCR, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo en MERCADEO INTERACTIVO GCR, S.A. DE C.V.ResponsabilidadesCoordinar los procesos para dar atención y seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las políticas internas de la organización.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando la entrega...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las normativas internas del corporativo.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando que los...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:* Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas entidades reguladoras, incluyendo la CNBV, el Banco de México, la SHCP, así como auditores internos y externos.* Asegurar la correcta integración de la información relacionada con la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo en PLD

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Intercam Banco, estamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesAtender consultas normativas y de procesos del grupo para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas.Verificar que se apliquen los...

  • Analista Junior Procesos Normativos: Desarrollador de Cumplimiento

    hace 24 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Training Talent A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en Training Talent. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra organización cumpla con las normas y regulaciones aplicables, brindando apoyo a nuestros clientes y colaboradores.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener sistemas de...

  • Abogado de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México AAACESA A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Abogado de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en AAACESA. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en materia de protección de datos personales.Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables: El Abogado de...

  • Analista de Operaciones de Cumplimiento de KYC

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de KYC es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar...

  • Ingeniero de Seguridad de Productos y Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Volvo Group México A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Volvo Group México, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en la industria del transporte. Buscamos a un Ingeniero de Seguridad de Productos y Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de diseño y desarrollo de productos.ResponsabilidadesMonitoreo de Leyes y Estándares: Estar al tanto de las leyes y...

  • Analista de Riesgos de Ciberseguridad: Protegiendo la Integridad de la Información

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Zemsania A tiempo completo

    **Analista de Riesgos de Ciberseguridad****Descripción del Puesto**La empresa Zemsania, líder en soluciones tecnológicas y consultoría, busca incorporar a su equipo un Analista de Riesgos de Ciberseguridad. El candidato ideal deberá tener un fuerte enfoque en la identificación, evaluación y mitigación de ciberriesgos, aplicando normativas y...

  • Analista de Riesgos Senior

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México CHUBB A tiempo completo

    Responsabilidades: Colaborar en el proceso de Evaluación de Riesgos para cada una de las instituciones de Chubb, con el objetivo de medir y analizar las diversas fuentes de riesgo. Generar informes sobre el progreso y cumplimiento de las actividades. Contribuir en la preparación trimestral del material para el Comité de Riesgos, siguiendo una agenda...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Vision Consulting S.A De C.V A tiempo completo

    La empresa Vision Consulting S.A De C.V es una organización líder en el desarrollo de soluciones de negocio basadas en tecnologías de información, con un enfoque en la evaluación y el cumplimiento de normas y regulaciones financieras.**Descripción del Puesto:**Buscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en...