Analista de Cumplimiento AML Senior

hace 6 días

Xico, México Citi A tiempo completo

Ubicado en El análisis del 2 de KYC de AML de cumplimiento es un rol clave dentro de la organización, enfocado en el control y gestión de información relacionada con la prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) a nivel nacional e internacional. Se busca desarrollar y administrar un programa de conocimiento del cliente (Know Your Client, KYC) interno específico para Citi.

**Responsabilidades:**

- Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.

**Requisitos y calificaciones:**

- Experiencia mínima de 0 a 2 años en operaciones bancarias, preferentemente en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
- Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
- Excel básico.
- Inglés intermedio deseable.
- Licenciatura concluida/pasante preferentemente.

**Salario estimado:** Entre $800,000 y $1,200,000 anuales dependiendo de la ubicación geográfica y la experiencia del candidato.

**Citicorp es una organización igualitaria y dispuesta a la acción afirmativa. Los solicitantes calificados recibirán consideración sin importar su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad u estado como veterano protegido.

  • Analista de Cumplimiento y Riesgo AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Se busca un Analista de Cumplimiento y Riesgo AML para unirse a nuestro equipo en Citi. Como parte de nuestro equipo de Prevención del Lavado de Dinero, serás responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, así como de analizar y ejecutar debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo.**Responsabilidades**:Llevar...

  • Analista de Cumplimiento de KYC de AML de Citi

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de cumplimiento de KYC de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de cumplimiento y control de la empresa.**Responsabilidades**:Revisar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas...

  • Senior AML Compliance Specialist

    hace 3 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    About the RoleThe Senior AML Compliance Specialist is a pivotal position at Citi, requiring an expert to lead Anti-Money Laundering (AML) monitoring and regulatory reporting activities. This role coordinates with the Compliance and Control team to achieve its objectives.

  • Senior AML Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    The Senior AML Compliance Manager plays a pivotal role in our risk review teams, driving the execution of Anti-Money Laundering (AML) strategies across the organization. This position requires a seasoned professional to lead and motivate staff, overseeing various aspects of AML compliance.**Key Responsibilities:**- Team Management: Develop and manage a...

  • Senior AML Compliance Specialist

    hace 6 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Job SummaryWe are seeking a Senior AML Compliance Specialist to join our team at Citi. This is a developing professional role that applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data.About the RoleThe Compl AML Core Analyst 2 is responsible for enhancing and implementing best-in-class AML compliance...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completo

    Buscamos a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Senior para unirse a nuestro equipo de Evren Consultores S.A De C.V.**Requisitos**:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiencia de 1 a 3 años en el puesto y conocimientos en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ímbito...

  • AML Compliance Specialist

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Job Summary**:Citi is seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team. The successful candidate will contribute to the development, maintenance, and implementation of enterprise-wide standards and strategies to strengthen and enhance the Bank's Global AML Monitoring program.Key Responsibilities:Provide guidance to AML officers and their...

  • Responsable de Cumplimiento AML en Scotiabank

    hace 2 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Presentamos una oportunidad para unirse a ScotiabankNuestro equipo busca a un profesional experimentado en áreas de cumplimiento financiero y riesgos para ocupar el cargo de Responsable de Cumplimiento AML.Descripción del CargoFunciones:Proporcionar liderazgo al programa de PLD/FT y apoyo al vicepresidente de PLD en el país en la coordinación con las...

  • AML Compliance Officer

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Job SummaryThis role is responsible for contributing to the development, implementation, and maintenance of enterprise-wide standards and strategies to strengthen and enhance the Bank's Global AML Monitoring program.Key ResponsibilitiesProvides guidance to AML officers and their business partners globally in all matters affecting the program and works...

  • AML Compliance Manager

    hace 4 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Job Summary**:Citi is seeking an experienced AML Compliance Manager to contribute to the development, maintenance, and implementation of enterprise-wide standards and strategies to strengthen and enhance the Bank's Global AML Monitoring program.**Key Responsibilities**:Provide guidance to AML officers and their business partners globally in all matters...

  • AML Compliance Specialist

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    **Job Summary**:The AML Compliance Specialist will contribute to the development, implementation, and maintenance of enterprise-wide standards and strategies to strengthen and enhance the Bank's Global AML Monitoring program.**Key Responsibilities**:Provide guidance to AML officers and their business partners globally in all matters affecting the...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Tienda Pago A tiempo completo

    **¿Qué es Tienda Pago?**Tienda Pago es una empresa de tecnología y servicios financieros con presencia en México y Perú, cuya misión es la inclusión financiera a través de la innovación.**Rol del Analista Senior de Cumplimiento**El Analista Senior de Cumplimiento es responsable de garantizar que la empresa opere dentro del marco legal y regulatorio,...

  • Senior AML Analyst

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Citi, a leading global financial services company, is seeking an experienced AML Analyst - Risk Review Specialist to join our team.About the Role:We are looking for a highly skilled and detail-oriented professional to perform risk and compliance reviews in coordination with our Anti-Money Laundering (AML) team. The successful candidate will utilize their...

  • AML Risk Management Professional

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Risk Management Professional to join our team at Citi. This is a full-time position requiring a strong understanding of Anti-Money Laundering (AML) regulations and risk management principles.Job DescriptionThe successful candidate will be responsible for contributing to the development, implementation, and...

  • Senior AML Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Job Summary: We are seeking a highly skilled Senior AML Compliance Analyst to join our team at Citigroup Inc. The ideal candidate will have a strong background in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, and regulatory reporting activities.Key Responsibilities:Conduct client profile reviews for customer accounts to ensure compliance with local...

  • Análisis de Riesgos y Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEl Analista Sénior de Control de Negocios de Cumplimiento es una función clave en Citigroup Inc. que requiere experiencia y habilidades analíticas para garantizar el cumplimiento comercial de las leyes, reglamentaciones y requisitos de política.Descripción del TrabajoEn este rol, participarás desde la planificación hasta la...

  • Compliance AML Risk Management Senior Analyst

    hace 6 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Job SummaryCiti is seeking a skilled Compliance Anti-Money Laundering (AML) Risk Management Senior Analyst to join our team. As a key member of our AML team, you will play a crucial role in identifying and mitigating financial crime risks.About the RoleThis intermediate-level position requires 5-8 years of experience in AML risk management. You must possess...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Xico, México Next Chamba Soporte En Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Next Chamba Soporte en Capital Humano**:**Analista de Cumplimiento****Descripción**: Buscamos un Analista de Cumplimiento comprometido para asegurar la efectividad de nuestros controles internos. Tu rol será fundamental para garantizar que nuestras políticas y procedimientos estén en línea con los requerimientos de los órganos...

  • Analista de Tecnología Senior de Negocios

    hace 4 días

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, buscamos a un Analista de Tecnología Senior de Negocios para unirse a nuestro equipo de tecnología. Este rol es perfecto para aquellos que buscan desafíos y oportunidades de crecimiento en un entorno dinámico.Descripción del PuestoComo Analista de Tecnología Senior de Negocios, serás responsable de aplicar tus conocimientos y habilidades para...