Responsable de Cumplimiento AML en Scotiabank

En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por el cumplimiento financiero y la prevención de riesgos para unirnos a su equipo.**Descripción del Puesto**:El candidato seleccionado será responsable de coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y KYC...

**Vacante en Scotiabank****Objetivo**:Garantizar que las estrategias de negocios, planes e iniciativas de Scotiabank se lleven a cabo de conformidad con la regulación, las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.**Responsabilidades**:Analizar la factibilidad de la ejecución de nuevos proyectos de tecnología de la información que tienen como...

**Acerca de este cargo**Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Digital y Tecnologías de la Información para que se una a nuestro equipo de Scotiabank en México.**Responsabilidades**:Analizar la factibilidad de nuevos proyectos de tecnología de la información y garantizar que estén alineados con la regulación vigente para entidades...

Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional con experiencia en onboarding y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de los marcos regulatorios actuales y será capaz de operar efectivamente dentro de un ambiente estresante con prioridades cambiantes y plazos...

**Bienvenido a Scotiabank****Somos un lugar excelente para trabajar, postúlate y sé parte de nuestra comunidad****Especialista en Cumplimiento Digital y Tecnologías de la Información****Objetivo**:Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que las...

**Bienvenido/a a Scotiabank, un lugar donde la ética y el cumplimiento son fundamentales**Buscamos a un(a) Consultor/a de Cumplimiento Financiero para apoyar al equipo de Compliance WM en México en la garantía de que los objetivos y estrategias de negocios se lleven a cabo de manera efectiva y segura.**Funciones clave:**Contribuir a la prevención y...

La Unidad de Debida Diligencia de Scotiabank busca a un profesional apasionado por la mejora continua y la excelencia en el servicio al cliente.El candidato seleccionado será responsable de contribuir al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada EDDU en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas...

Se busca un Analista de Cumplimiento y Riesgo AML para unirse a nuestro equipo en Citi. Como parte de nuestro equipo de Prevención del Lavado de Dinero, serás responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, así como de analizar y ejecutar debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo.**Responsabilidades**:Llevar...

Descripción del PuestoScotiabank busca un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros para apoyar al equipo de la empresa en la implementación de políticas y procedimientos efectivos para prevenir el fraude y otros riesgos financieros.ResponsabilidadesRealizar el Onboarding, Ongoing y Trigger Events para los clientes de GBM México en materia de...

Gracias por considerar a Scotiabank como tu próximo paso profesional.Nuestro grupo se compromete con un lugar de trabajo donde te sientas respaldado/a y apoyado/a para alcanzar tus objetivos y el éxito de nuestros clientes.**Propósito del Cargo**Colabora en el éxito general de la Dirección de Nómina en México, garantizando que los objetivos, planes e...

**Scotiabank busca a un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio y tecnologías de la información****Encuentra aquí las responsabilidades del cargo y cómo desarrollarte en nuestra empresa**Responsabilidades:- Análisis de factibilidad de proyectos de tecnología de la información para asegurar alineación a la regulación vigente.-...

Descripción del PuestoScotiabank busca un/a Asesor/a de Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad para apoyar en la supervisión y asesoría en el Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la información y Ciberseguridad en México.Entre las responsabilidades del puesto se incluyen:Analizar la factibilidad de la...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca un Lider de Procesos y Tecnología que se encargue de liderar el departamento de Dir Administración de proceso en México. El objetivo principal es garantizar la relación entre negocio menudeo (retail) y las áreas de tecnología y operaciones.Responsabilidades:Liderar equipos multidisciplinarios globales en...

Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento regulatorio para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes y el Programa Volcker.ResponsabilidadesLlevar a cabo revisiones,...

Resumen del PuestoNuestro equipo de Scotiabank está buscando a un responsable de información contable con experiencia en la gestión de registros contables y administrativos.

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Riesgos Financieros con experiencia en la gestión de programas regulatorios y análisis de debida diligencia mejorada. En este rol, serás responsable de coordinar procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de clientes de alto riesgo y debida diligencia...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un Especialista en Cumplimiento de Políticas Contables que contribuya al éxito de Scotiabank mediante la identificación y evaluación de riesgos y desviaciones a las políticas contables. Este profesional deberá ejecutar pruebas para evaluar el cumplimiento adecuado de las políticas contables, incluidas las...

El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

Buscamos a un profesional con experiencia en control de calidad y cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. En este rol, serás responsable de ejecutar y mantener un programa sólido de control de calidad y revisión para el cumplimiento de AML/ATF, incluyendo revisiones de sucursales, plan de pruebas anuales,...

Scotiabank busca un profesional con habilidades analíticas y comunicativas para desempeñar el papel de Ejecutivo de Gestión de Oficios y Cumplimiento. Descripción del trabajo:Nuestro equipo cuenta con un fuerte compromiso en promover un entorno laboral inclusivo, donde los empleados se sientan respaldados por sus supervisores y puedan asegurar su éxito...