Analista de Riesgo de Fraude

hace 3 semanas

Xico, México Citi A tiempo completo
Descripción del Puesto

El analista de riesgo de fraude es un profesional en desarrollo que se encarga de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria. Tiene buena comprensión del modo en que el equipo y el área interactúan con otros para lograr los objetivos de la subfunción/categoría del puesto.

Responsabilidades
  • Gestiona el equipo de Investigación de Fraude y su efectividad general al ayudarlos a utilizar sus aplicaciones diarias.
  • Garantiza que se realicen operaciones diarias en función de Acuerdos de Nível de Servicio establecidos.
  • Mantiene un sistema efectivo de gestión de quejas para hacer un seguimiento y controlar quejas.
  • Minimiza defectos y pérdidas operativas, y hace un seguimiento de los parámetros de medición del rendimiento, níveles de servicios y controlar disparadores claves para captar señales de advertencia tempranas.
  • Impulsa iniciativas para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa y la productividad a través de una reingeniería, y realiza mejoras en procesos al identificar oportunidades de forma activa.
  • Controla estrechamente los indicadores del nível de servicio y garantizar que se investiguen todas las quejas de manera oportuna y que se evalúe el impacto en el cliente de inmediato mediante el análisis de las causas principales, a fin de identificar problemas y resolverlos efectivamente procurando que participen todas las partes interesadas.
  • Realiza muestreos de transacciones/cuentas sospechosas para garantizar decisiones/opiniones y un servicio de calidad.
  • Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
Calificaciones
  • Experiencia previa de 2 a 5 años en fraude, servicios al cliente u operaciones bancarias.
  • Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
  • Manejo avanzado de lenguaje de programación como SQL, SAS, C++, etc.
  • Experiencia en análisis de datos para la generación de métricas.
  • Nível ingles.
Información Adicional

Citi es una empresa igualitaria y de acción afirmativa.

Los solicitantes calificados recibirán consideración sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.

  • Analista de Riesgo de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgo de fraude es un profesional que se encarga de identificar y prevenir actividades fraudulentas en la empresa. Se requiere experiencia en análisis de datos y conocimientos en herramientas de análisis de riesgo. El analista debe tener habilidades de comunicación y diplomacia para intercambiar información compleja con los equipos de la...

  • Analista de Datos para Riesgo de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un analista de datos con experiencia en riesgo y fraude para unirse a nuestro equipo en Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. El candidato ideal tendrá habilidades en el manejo de grandes volúmenes de datos y experiencia en análisis de datos para la prevención de fraude.ResponsabilidadesRecopilar y...

  • Analista de Investigación de Riesgos de Fraude

    hace 3 semanas

    Xico, México Didi Global A tiempo completo

    DiDi Global Inc. busca un analista de investigación de riesgos con experiencia para unirse a su equipo de Gestión de Riesgos. El candidato ideal tendrá experiencia en la industria de tarjetas de crédito o pagos, con un enfoque en la resolución de disputas de tarjetas de crédito y operaciones de riesgo de transacciones.Entre las responsabilidades del...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Banorte, estamos buscando a un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo de trabajo. Esta es una oportunidad única para unirse a una de las empresas financieras más importantes de México y contribuir a la prevención de fraudes en diferentes medios electrónicos.Entre tus responsabilidades, estarás...

  • Analista Senior de Riesgo de Fraude

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista Senior de Riesgo de Fraude es un papel de alto nivel en el equipo de Citi. Se requiere experiencia y conocimientos profundos en el área de riesgo de fraude para contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. El candidato ideal debe tener una comprensión...

  • Analista de Datos de Fraude

    hace 2 meses

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de datos y prevención de fraude para unirse a nuestro equipo en Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. como Analista de Datos de Fraude.ResponsabilidadesDiseñar y implementar estrategias para mitigar el fraude transaccional en nuestro producto de Tarjeta de...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de detectar y prevenir fraudes en diferentes medios electrónicos para el área de Emisor.ResponsabilidadesMonitorear transacciones de TDC, TDD y ATM.Aplicar bloqueos preventivos para transacciones de...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos

    hace 4 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    **Empresa líder en información financiera, comprometida con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país.****Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer las estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en sus procesos...

  • Analista de Fraudes y PLD Bilingüe Financiero CDMX

    hace 3 semanas

    Xico, México Reclutamiento It A tiempo completo

    **Vacante en Reclutamiento IT**:Somos una Fintech internacional con presencia en varios países, buscamos un Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiencia en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito.Ambiente de trabajo internacional, desarrollo...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El puesto de Analista de Prevención de Fraudes en Citi es un rol clave para garantizar la seguridad y la integridad de nuestros clientes y activos. Como parte de nuestro equipo de Servicio al Cliente, se encarga de realizar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de la...

  • Analista de Prevención de Fraudes en ATMs

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista de Prevención de Fraudes en ATMs es una oportunidad para contribuir a la seguridad y la integridad de nuestros clientes en Citi. Se requiere un profesional con habilidades analíticas y de comunicación para identificar y mitigar riesgos financieros.Responsabilidades:Realizar un análisis detallado de las alertas generadas por los...

  • Análisis de Riesgos de Fraude

    hace 7 horas

    Xico, México Seguros Atlas S.A. A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de riesgos de fraude para unirse a nuestro equipo en Seguros Atlas S.A. Responsabilidades: - Revisar casos de fraude y robo colisión. - Recabar y analizar información para tomar decisiones informadas. - Elaborar informes de background checks y validar documentos. - Investigar...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Xico, México Gm Capital Humano A tiempo completo

    En Gm Capital Humano, buscamos un Analista de Prevención de Fraudes que se sume a nuestro equipo para ayudarnos a proteger nuestros clientes y sistemas contra posibles ataques cibernéticos.Requisitos clave:Titulación: Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa.Idiomas: Inglés intermedio.Experiencia: Mínimo 3 años...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    ¿Quién somos?Somos Red Amigo Dal S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., una empresa de tecnología financiera comprometida con la inclusión y la diversidad. Nuestro propósito es apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones de financiamiento, tarjeta de crédito y pagos.Tu retoBuscamos a un...

  • Analista Jr. De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Stori Card - Mx A tiempo completo

    Descripción Del PuestoStori Card - Mx busca un Analista Jr. De Prevención De Fraudes para unirse a su equipo de trabajo. En esta posición, serás responsable de dar atención a las transacciones por sospecha de fraude que se reciban a través del sistema interno de Prevención de Fraudes, analizar los casos y accionar de manera oportuna para mitigar las...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Ve Por Mas A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de BANCO VE POR MÁSBuscamos un Analista de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la zona de CDMX, Tecnoparque.Perfil del candidatoRequisitos:Licenciatura en Administración, Economía o Finanzas BursátilesExperiencia de 2 años en monitoreo y dictaminación de fraudesConocimiento en análisis transaccional y banca...

  • Analista de Fraudes Senior

    hace 3 semanas

    Xico, México Bepensa Spirits A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Fraudes Senior para unirse a nuestro equipo en Bepensa Spirits. En esta posición, serás responsable de revisar y analizar información sobre transacciones en la pasarela de pago, identificar posibles fraudes y brindar reportes a la área de operaciones y finanzas.Responsabilidades:Análisis de información de...

  • Análisis de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Xico, México Consubanco A tiempo completo

    Objetivo del Puesto:Buscamos un Analista Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo de riesgo en Consubanco. En esta posición, serás responsable de analizar eventos de fraude, elaborar informes de prevención y control para minimizar los riesgos en nuestros procesos operativos y administrativos.Responsabilidades:• Monitorear transacciones para...

  • Analista de Fraudes y PLD Bilingüe Financiero

    hace 3 semanas

    Xico, México Sophos Solutions A tiempo completo

    Somos una empresa con presencia a nivel mundial que busca un Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiencia en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito. El candidato ideal tendrá experiencia en prevención de fraudes y cumplimiento normativo, con...

  • Analista de Fraude Jr.

    hace 3 semanas

    Xico, México Storicard A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Realizar un análisis exhaustivo de las transacciones sospechosas para mitigar pérdidas y proteger a nuestros clientes.- Monitorear operaciones de clientes en diferentes alertas, considerando factores de riesgo y clasificación.- Identificar patrones atípicos que generen riesgo para nuestros clientes o Stori.- Realizar un análisis...