Empleos actuales relacionados con Gerente de Operaciones de AML - Xico, México - Selection Book

  • Gerente de Operaciones de AML

    hace 2 semanas

    Xico, México Selection Book A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Gerente de Operaciones de AML para unirse a nuestro equipo de Compliance en Selection Book. En este rol, serás responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance, identificando y mitigando riesgos de PLD y Fraude.Las responsabilidades principales...

  • Gerente de Operaciones de AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Selection Book A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en procesos de Análisis, Investigación, KYC y Operativos dentro de áreas de Compliance para ocupar el cargo de Aml Operations Manager.El candidato seleccionado será responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance,...

  • Analista De Control Aml, Sanciones, AB&C

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEl Analista De Control Aml, Sanciones, AB&C es un puesto de nivel intermedio responsable de proporcionar servicios de apoyo operativo, incluyendo, pero no limitado a; mantenimiento de registros/documentación, almacenamiento y recuperación de registros, mantenimiento de cuentas, imagen y apertura de cuentas en coordinación con el...

  • Gerente Senior De Apoyo De Operaciones

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Gerente Sénior de Apoyo de Operaciones es un puesto de nível gerencial sénior a cargo de lograr resultados mediante la administración de un equipo o departamento, en un esfuerzo por brindar servicios de apoyo de operaciones, en coordinación con el equipo central de Operaciones.**Responsabilidades**:Administrar equipos y departamentos profesionales al...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Evren S.A De C.V. A tiempo completo

    **Vacante en Evren S.A De C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención de lavado de dinero (AML) para unirse a nuestro equipo en Evren S.A De C.V. En este rol, usted será responsable de recopilar y revisar documentos AML/KYC, iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua, y...

  • Gerente de Sucursal de Operaciones

    hace 7 días

    Xico, México Endo Operaciones Finales Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Endo Operaciones Finales Sa De Cv estamos buscando a un profesional dedicado y motivado para ocupar el puesto de Gerente de Sucursal de Operaciones.Responsabilidades:Atención a clientes en sitio y vía telefónica con la mayor eficacia y eficiencia.Captación de servicios y venta de mejoras para impulsar la creciente base de...

  • Analista Kyc Aml

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista 2 de KYC de AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio que requiere la gestión, supervisión y presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.ResponsabilidadesRealizar revisiones de...

  • Gerente de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Fast Food De Mexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional con experiencia en gerencia de operaciones para unirnos a nuestro equipo en Fast Food De Mexico. Como Gerente Operativo, será responsable de liderar a nuestro equipo en la cadena de restaurantes y asegurarse de que nuestros establecimientos estén funcionando de manera...

  • Gerente De Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Suministro De Gas A tiempo completo

    **Vacante en Suministro De Gas para Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Buscamos a un Gerente De Operaciones para nuestra planta de reciclaje.Requisitos:- 2 años de experiencia como gerente en plantas de producción- Experiencia en la industria de la construcción- Conocimientos en planeación de mantenimiento a maquinaria**Responsabilidades**:Elaborar...

  • Gerente de Operaciones

    hace 1 semana

    Xico, México Servicio Tecnico Autorizado De Samsung A tiempo completo

    **Empieza tu carrera en Servicio Técnico Autorizado de Samsung como Gerente de Operaciones.**Responsabilidades:Dirigir a un equipo de más de 50 personas en la planificación de operaciones en la CDMX.Requisitos:Edad entre 30 y 40 años, conocimientos de la ciudad, planeación de operaciones, liderazgo, facilidad con computadoras, tolerancia a la...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de...

  • Gerente de Operaciones y Almacen

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Converse De México Sa De Cv A tiempo completo

    Gerente de Operaciones y AlmacenGrupo Converse De México Sa De Cv busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Operaciones y Almacen. El candidato ideal tendrá experiencia en manejo de almacenes y operaciones, con habilidades en liderazgo, trabajo en equipo y resolución de problemas.RequisitosEstudios en Ingeniería Industrial,...

  • Gerente de Operaciones

    hace 2 semanas

    Xico, México Integralli, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Integralli, S.A. De C.V. busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Operaciones. En este rol, se coordinará y supervisará las operaciones diarias de la empresa, enfocadas en el servicio de humanos.Responsabilidades:Desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia y productividad en el área de ingeniería.Gestionar el equipo de...

  • Gerente de Operaciones

    hace 2 semanas

    Xico, México Corefri, S.A De Cv A tiempo completo

    **Descripción del empleo**Corefri, S.A De Cv busca un profesional con experiencia en empresa metalmecánica o similar para ocupar el cargo de Gerente de Operaciones.**Requisitos**:• Sexo: Indistinto.• Edad: 35 - 50 años.• Experiencia: en empresa metalmecánica o similar.• Escolaridad: Licenciatura en Administración o ingeniería.• Conocimiento:...

  • Analista de Cumplimiento de AML

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El Analista de Cumplimiento de AML de Citi es un puesto de nivel intermedio que se encarga del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...

  • Gerente Comercial y Operaciones

    hace 3 semanas

    Xico, México Importante Empresa Del Sector - Miguel Hidalgo, Ciudad De México Df A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Gerente ComercialLa empresa líder en su sector busca un profesional con experiencia en ventas y operaciones retail para ocupar el cargo de Gerente Comercial.Requisitos3 años de experiencia en ventas y operacionesEdad entre 30 y 55 añosDescripción de FuncionesEl Gerente Comercial será responsable de:Evaluación de las variables...

  • Gerente de Ventas y Operaciones

    hace 3 semanas

    Xico, México Working For You, S.A. De C.V. A tiempo completo

    Gerente de Ventas y OperacionesBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Ventas y Operaciones en nuestra empresa Working For You, S.A. de C.V. en Miguel Hidalgo, Ciudad de México.Responsabilidades:Gerenciar la venta y la operación de la empresa.Desarrollar y implementar estrategias de ventas y marketing.Supervisar y coordinar...

  • Gerente de Operaciones

    hace 12 horas

    Xico, México Btl Brilliant A tiempo completo

    Oferta de Empleo: BTL BRILLIANT busca un profesional para ocupar el cargo de Gerente de Operaciones.Descripción del Cargo:El Gerente de Operaciones trabajará en el desarrollo y implementación de procesos administrativos y de backoffice, asegurando la eficiencia y eficacia de la empresa.Responsabilidades:1. Desarrollo de Procesos: El Gerente de Operaciones...

  • Gerente de Operaciones de Almacenamiento

    hace 1 día

    Xico, México Servicios Profesionales De Impresión A tiempo completo

    Vacante para la empresa Servicios Profesionales de Impresión:Gerente de Operaciones de AlmacenamientoDescripción del puesto:Estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Operaciones de Almacenamiento en nuestra empresa de servicios de impresión. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de inventarios, la...

Gerente de Operaciones de AML

hace 2 meses

Xico, México Selection Book A tiempo completo
Descripción del Puesto

El Gerente de Operaciones de AML será el responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatorios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgos de PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios como de Negocio) establecidos para cada uno de ellos.

Las responsabilidades principales serán las siguientes para los mercados de México y Perú:

México:
  • Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación para los prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todos los requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.
  • Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando se identifiquen elementos o señales de riesgo.
  • Llevar a cabo el envío de Avisos a la UIF a través del sitio web del SAT.
  • Someter a consideración del LATAM Compliance Head y del Senior Management aquellos clientes que ameriten un Aviso de Operación Inusual, y en su caso, realizar el envío correspondiente.
  • Realizar presentaciones y resúmenes ejecutivos de casos de AML/Fraude tanto de prospectos y clientes.
  • Realizar la revisión de las alertas generadas por el sistema por posibles coincidencias contra Listas Negras Nacionales e Internacionales.
  • Identificar y documentar Gaps y áreas de mejora en los sistemas y procesos operativos.
  • Transmisor de Dinero
  • Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación para los prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todos los requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.
  • Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando se identifiquen elementos o señales de riesgo.
  • Llevar a cabo la preparación y propuesta al LATAM Compliance Head y al Senior Management de los Reportes de Operaciones Inusuales, Relevantes, Internas Preocupantes, Transferencias Internacionales y Operaciones en Efectivo.
  • Realizar el envío de los distintos reportes regulatorios a través del portal SITI de la CNBV.
  • Actualizar expedientes con base en su perfil de riesgo asignado al momento del inicio de la relación de negocios.
  • Realizar presentaciones y resúmenes ejecutivos de casos de AML/Fraude tanto de prospectos y clientes.
  • Realizar la revisión de las alertas generadas por el sistema por posibles coincidencias contra Listas Negras Nacionales e Internacionales.
  • Identificar y documentar Gaps y áreas de mejora en los sistemas y procesos operativos.
  • Apoyo al LATAM Compliance Head en la atención de la Auditoría Anual de PLD.
  • Atención de Oficios de la CNBV
Perú:
  • Sujeto Obligado
  • Responsable de llevar a cabo el proceso de análisis, identificación y validación para los prospectos, asegurando que cada expediente de KYC haya cumplido con todos los requisitos regulatorios y procedimentales antes de iniciar la relación de negocios.
  • Aplicar procesos de Debida Diligencia Ampliada / Investigación cuando se identifiquen elementos o señales de riesgo.
  • Llevar a cabo la preparación y propuesta al LATAM Compliance Head y al Senior Management de los Reportes de Operaciones Inusuales, Relevantes, Internas Preocupantes.
  • Realizar el envío de los distintos reportes regulatorios a través del portal de la UAF.
  • Actualizar expedientes con base en su perfil de riesgo asignado al momento del inicio de la relación de negocios.
  • Realizar presentaciones y resúmenes ejecutivos de casos de AML/Fraude tanto de prospectos y clientes.
  • Realizar la revisión de las alertas generadas por el sistema por posibles coincidencias contra Listas Negras Nacionales e Internacionales.
  • Identificar y documentar Gaps y áreas de mejora en los sistemas y procesos operativos.
  • Atención de Oficios de la UAF.
Requisitos
  • 4 años de experiencia mínima en procesos de Análisis, Investigación, KYC y Operativos dentro de áreas de Compliance.
  • Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
  • Experiencia previa en Entidades Financieras, FINTECHs, o Actividades Vulnerables.
  • Experiencia deseable en la gestión y envío de Avisos y Reportes Regulatorios.
  • Excelente comunicación escrita y oral.
  • Inglés intermedio.