Especialista en Cumplimiento y Riesgo

Descripción del PuestoEn Telasist estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesIdentificar y actualizar las regulaciones y normativas aplicables a nuestro negocio.Identificar riesgos legales y operativos a nivel institucional.Definir, implementar y actualizar la metodología para cumplir con las...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Comercial y Riesgos para unirse a nuestro equipo en Escuderia Tame.ResponsabilidadesElaborar cartas encomienda para agentes aduanales, empresas navieras y almacenes.Elaborar reportes de incidencias de cada agente aduanal mensualmente.Asistir a otros deberes relacionados con el...

{"title": "Especialista en Cumplimiento de Normas", "content": "Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a nuestro equipo en Agencia Automotriz. En este rol, serás responsable de garantizar que nuestra institución cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables.ResponsabilidadesElaborar propuestas de...

**Descripción del Puesto**El analista de riesgos y cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de Citi. Las responsabilidades incluyen:Monitorear y analizar transacciones y operaciones para identificar posibles riesgos y...

Descripción del PuestoEl analista de cumplimiento de riesgos es un profesional clave en Citigroup, responsable de garantizar la integridad y la transparencia en todas las operaciones financieras. Su objetivo principal es identificar y mitigar los riesgos asociados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del...

En Grupo Nacional Provincial, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento legal para unirse a nuestro equipo de especialistas en riesgos y cumplimiento.**Funciones y Responsabilidades**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control ́s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.Dar seguimiento a la...

Descripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Abadia Consultores. El candidato ideal tendrá experiencia en reportes a autoridades y mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Responsabilidades:Generar reportes requeridos por la autoridad y velar por los intereses de la...

**Contribuye a la Responsabilidad Social de Scotiabank**En Scotiabank, estamos comprometidos con la creación de un entorno inclusivo y accesible para todos. Buscamos a un Especialista en Prevención de Riesgos que contribuya a garantizar que nuestros objetivos y estrategias se cumplan de manera efectiva.**Responsabilidades**Desarrollar políticas y...

{"h1": "Coordinador de Riesgos Operativos y Cumplimiento", "p": "En Financiera Independencia, buscamos a un profesional comprometido y honesto para unirse a nuestra equipo como Coordinador de Riesgos Operativos y Cumplimiento.**Objetivo:**Participar en la identificación y cuantificación de los riesgos operativos y controles que mitiguen su materialización...

{"h1": "Desarrolla estrategias de riesgo para el éxito de Bbva", "p": "En Bbva, buscamos a un especialista en gestión de riesgos para desarrollar estrategias de riesgo que apoyen el éxito de nuestra organización. Si eres un analista de crédito y riesgos con experiencia en la industria financiera, esta es tu oportunidad de unirte a nuestro equipo de...

Descripción del CargoEl Puerto de Liverpool busca un Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo de profesionales comprometidos con la excelencia. En esta posición, serás responsable de identificar y mitigar riesgos normativos a través de planes de acción efectivos, brindando seguridad jurídica a la empresa.Funciones del...

{"titulo": "Especialista en Cumplimiento", "descripcion": "Buscamos un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Fibra Educa. En este rol, serás responsable de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de índole legal, fiscal y las que emanen de la emisión de instrumentos financieros de la Fibra.Requisitos:- Licenciatura en...

Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Riesgo es un profesional clave en la empresa Citi, responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en el área de Prevención del Lavado de Dinero (AML).ResponsabilidadesLlevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de...

El Especialista en Cumplimiento de Negocios de Citi es una función profesional de un empleado experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área...

Descripción del PuestoFinanciera Independencia busca un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en (ubicación). Somos una empresa líder en el sector financiero con una sólida presencia a nivel nacional.ResponsabilidadesRevisar procesos para la identificación de riesgos y controles para generar la Matriz de Riesgos y...

¡Únete a nuestro equipo en Bit!Descripción del puesto:Buscamos un Especialista en Análisis de Riesgos para unirse a nuestro equipo en Bit. En esta posición, serás responsable de desarrollar modelos estadísticos para analizar y predecir resultados, así como identificar oportunidades y riesgos para la empresa.Responsabilidades:Desarrollar modelos...

**Descripción del Puesto**El analista de riesgos y cumplimiento 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y el control de los riesgos asociados con la actividad financiera de Citi. Este profesional debe tener una sólida comprensión de las regulaciones y normas que rigen la industria financiera y ser capaz de aplicarlas de manera...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento SOX para unirse a nuestro equipo en Latbc. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de los estándares corporativos de seguridad y realizar auditorías de contraseñas y controles de acceso.ResponsabilidadesGenerar evidencia requerida e identificar mejoras en los...

Descripción del PuestoEl Especialista en Control de Riesgos Financieros es un profesional clave en la empresa Teva Rh, responsable de garantizar la seguridad y estabilidad financiera de la organización. El objetivo principal de este puesto es garantizar el cálculo oportuno de las nóminas semanales y quincenales, así como todos los procesos relacionados...

Descripción del PuestoLa empresa Insightalent busca un profesional experimentado en cumplimiento y seguridad de la información para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad. El candidato ideal deberá tener un enfoque especial en GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) en la región LATAM y experiencia en la implementación y...